Newsroom – Compliancechannel

Immer gut informiert

Sie lesen auf unserer Webseite die aus unserer Sicht wichtigsten Nachrichten der Tages- und Fachpresse aus dem Themenspektrum Ethik & Compliance. Außerdem informieren wir über spannende Neuigkeiten und Ankündigungen rund um das Angebot des Compliance Channel und der Branche.

Always well informed

Here we offer to you our press review composed and selected from daily and specialized press with an emphasis on Compliance and Ethics topics. In addition, we keep you informed about exciting news and developments around the Compliance Channel as well as breaking news from the community.

Gericht in Ecuador verurteilt Ex-Präsident Moreno wegen Korruption

07-09-2026 Der Oberste Gerichtshof in Ecuador hat den früheren Präsidenten Moreno wegen Bestechlichkeit zu fünf Jahren Haft verurteilt. Den Artikel finden Sie hier.

Das DICO FORUM 2026 bringt die Compliance-Branche in Berlin zusammen

31-08-2026 Steigender Kostendruck, der rasante Einsatz künstlicher Intelligenz und geopolitische Unsicherheiten verändern die Anforderungen an Compliance. Wie können Unternehmen darauf reagieren und ihre Compliance-Strukturen zukunftsfähig aufstelle...

Delmenhorst: Korruptionsverdacht gegen zwei Stadtmitarbeiterinnen

27-08-2026 Zwei Mitarbeiterinnen der Stadt Delmenhorst sollen Geld und Gefälligkeiten von einem Mann angenommen und Entscheidungen zu seinem Vorteil getroffen haben. Gegen sie wird wegen möglicher Korruption ermittelt. Den Artikel finden Sie hi...

Gute Compliance entscheidet künftig über Millionen

25-08-2026 Steht der Vorwurf eines Rechtsverstoßes im Raum, so konzentrieren Unternehmen sich bislang auf Aufklärung. Künftig wird darüber hinaus entscheidend sein, was das Unternehmen getan hat, um ihn zu verhindern. Den Artikel finden Sie hie...

EU AI Act: Transparenzpflichten seit August 2026 – was für HR wichtig ist

24-08-2026 Während Teile des EU AI Acts erst 2027 oder 2028 relevant werden, gelten seit dem 2. August 2026 bereits die Transparenzpflichten. Unternehmen, die KI-Systeme entwickeln oder einsetzen, müssen unter anderem KI-Inhalte kennzeichnen und N...

Compliance im Stresstest: DICO FORUM 2026 in Berlin

11-08-2026 Wie bleibt Compliance wirksam, wenn Kostendruck steigt, künstliche Intelligenz neue Fragen aufwirft und globale Konflikte die Rahmenbedingungen verändern? Am 29. und 30. September 2026 bringt das DICO FORUM die Compliance-Community in Ber...

„Tue Gutes und rede darüber“ – aber nur mit Nachweis

07-07-2026 Die regulatorischen Anforderungen an Nachhaltigkeitsaussagen steigen deutlich. Zwei Entwicklungen verdienen dabei besondere Aufmerksamkeit: Zum einen verschärft die Umsetzung der Empowering Consumers Directive (EmpCo-RL) die lauterkeits...

DICO FORUM Compliance 2026 – am 29. & 30. September 2026 in Berlin

19-06-2026 Unter der Überschrift "Compliance im Stresstest - zwischen Kostendruck, KI & globalen Konflikten findet am 29. und 30. September 2026 das DICO Forum 2026 statt. Und wir, der Compliance Channel, sind als Medienpartner dabei! Die a...

Jetzt anmelden! Fachtagung für Aufsichtsräte am 27. Oktober 2026

27-05-2026 Die Fachtagung für Aufsichtsräte am 27. Oktober 2026 liefert Mitgliedern von Überwachungsgremien die passenden Impulse, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden – fundiert, praxisnah und mit Weitblick. Unter dem Motto „Der Beitrag des A...

Deutsche Compliance Konferenz 2026 – Jetzt anmelden!

06-05-2026 Die Deutsche Compliance Konferenz verfolgt stets den Anspruch, mit Vorträgen und Diskussionen zu einem nachhaltig erfolgreichen Compliance-Management beizutragen. Auch 2026 werden deshalb wieder DIE aktuellen Top-Themen im Bereich Compl...

Deutsche Compliance Konferenz 2026 – Jetzt anmelden!

11-03-2026 Die Deutsche Compliance Konferenz 2026, veranstaltet von der dfv Mediengruppe, steht vor der Tür und wir freuen uns, wieder als Medienpartner dabei zu sein! Am 10. und 11. Juni 2026 versammelt sich die Compliance-Community in Frankfurt am...

„Compliance mit Augenmaß“ – Der 2. DICO Mittelstandstag 2026

27-02-2026 „Compliance mit Augenmaß“ – unter diesem Leitmotiv veranstaltet DICO am 6. Mai 2026 den 2. Mittelstandstag in Nürnberg. Unternehmen stehen derzeit vor zahlreichen Herausforderungen: steigende regulatorische Anforderungen, zunehmende Erwar...

Gemeinsam gegen Finanzkriminalität

20-02-2026 Ein besserer Austausch von geldwäscherelevanten Informationen könnte die Effizienz und Effektivität bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung deutlich steigern. Ab 2027 schafft die EU-GeldwäscheVerordnung (AML-VO) e...

Anspruch auf gleiche Bezahlung gilt auch im „Paarvergleich“

Männer und Frauen haben bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit Anspruch auf gleiches Entgelt. Das Bundesarbeitsgericht (BAG, Urt. v. 23. Oktober 2025 – 8 AZR 300/24) hat kürzlich klargestellt, dass dies auch im direkten „Paarvergleich“ zwischen ein...

LkSG ohne Berichtspflicht und mit schlankeren Bußgeldvorschriften

22-10-2025 Das Bundeskabinett hat am 3. September 2025 ein „Gesetz zur Änderung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes – Entlastung der Unternehmen durch anwendungs- und vollzugsfreundliche Umsetzung“ beschlossen. Mit dem Entwurf soll insbeson...

Webcast: Update Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG): Das ist passiert und das wird passieren

13-10-2025 Am Mittwoch, den 5. November 2025, lädt Lawcode zu einem Online-Webcast ein, der aktuelle Entwicklungen und praktische Erfahrungen rund um das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) beleuchtet. Seit Inkrafttreten des Gesetzes hat sich in der...

Jetzt anmelden: Fachtagung für Aufsichtsräte 2025

22-09-2025 In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, geopolitischer Spannungen und wachsender regulatorischer Anforderungen kommt der Unternehmensüberwachung eine Schlüsselrolle zu. Die Fachtagung für Aufsichtsräte 2025 ausgerichtet von dem Verlag Dr...

Bayerische Behörde gibt Compliance-Verstöße zu

03-09-2025 Die Bayerische Versorgungskammer (BVK) verwaltet die Altersvorsorge von Millionen. Mit Immobilien-Investitionen in den USA hat sie sich verspekuliert. Jetzt gibt der Leiter der Behörde Compliance-Verstöße zu – und hat eine Botschaft an ...

So halten deutsche Unternehmen ihre Daten sicher

02-09-2025 Eine Eperi-Umfrage zeigt: 86 Prozent der Unternehmen in Deutschland setzen Maßnahmen für Datenschutz und Compliance um – am häufigsten mit Penetrationstests, Security Audits und eigener Datenverschlüsselung. Weitere Informationen fin...

Compliance in der Medizin: Interessenskonflikte vermeiden

28-08-2025 Compliance spielt im Gesundheitswesen eine zentrale Rolle, besonders in der Zusammenarbeit von Kliniken mit Herstellern von Medizinprodukten. Weitere Informationen finden Sie hier.

Soulbuddies aus Rheda-Wiedenbrück für Preis nominiert

27-08-2025 Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis rückt in diesem Jahr das Gesundheitswesen in den Fokus: Zum 18. Mal werden am 5. Dezember in Düsseldorf herausragende Akteure des nachhaltigen Wandels ausgezeichnet. Unter den Nominierten sind die Soulb...

DICO Forum 2025 – Heute noch Frühbuchertickets sichern und sparen!

16-07-2025 Aktueller geht’s kaum: Künstliche Intelligenz, Governance, Mittelstand, Risikomanagement und Regulierung – genau diese Themen stehen im Mittelpunkt des DICO FORUM 2025, das vom 30. September bis 1. Oktober in Berlin stattfindet. Der Comp...

Effektive Compliance-Schulungen – Strategische Aspekte

14-07-2025 Effektives Compliance-Management hat sich zu einer zentralen Grundlage regelkonformer und verantwortungsvoller Unternehmensführung entwickelt. Für die langfristig erfolgreiche Etablierung der notwendigen Strukturen und Maßnahmen spielen...

Kein Fehlverhalten von Watzke in Compliance-Verfahren festgestellt

09-07-2025 Mitten im Machtkampf um das Präsidentenamt bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist in einem Compliance-Verfahren gegen Hans-Joachim Watzke kein Fehlverhalten des Geschäftsführers festgestellt worden. Wie die "Ruhr Nachrichten" ber...

Jetzt anmelden für das DICO FORUM 2025!

26-06-2025 Die Themen könnten aktueller nicht sein: Künstliche Intelligenz, Governance, Mittelstand, Risikomanagement, Regulierung – all das steht im Fokus des DICO FORUM 2025, das vom 30. September bis 1. Oktober in Berlin stattfindet. Der Complia...

Jetzt noch anmelden! ACAMS Germany Chapter July 2025 Event!

27-06-2025 Am 3. Juli 2025 heißt es in Berlin: „Understanding Blockchains and the Tracing of Crypto-Assets“ – ein Fachabend des ACAMS Germany Chapter, der sich ganz der Analyse und Rückverfolgung digitaler Vermögenswerte widmet. Der Compliance Chan...

Compliance und ESG: Wie lassen sich beide miteinander verzahnen?

23-06-2025 Compliance und die Nachhaltigkeitsthemen Environmental, Social und Governance (ESG) – gehören sie zusammen oder sollten sie getrennt behandelt werden? Dieser Frage nähert sich Prof. Dr. Katharina Hastenrath in unserem Aufmacher. Dies...

“Die Meldung an Compliance kann ein erster Schritt sein”

11-06-2025 Manager im Visier der Ermittlungsbehörden: Schon passives Wissen kann reichen, um als Beschuldigter zu gelten. Rafael van Rienen, Experte für Wirtschaftsstrafrecht, erklärt, wie sich Führungskräfte und Mitarbeiter im Ernstfall verhalten...

Wie ein Mafiakrimi

02-06-2025 Ein kleiner Ort in Kroatien wird Schauplatz eines politischen Dramas – zwischen Hoffnung auf Wandel, Mafia-Methodik und einem korrupten Bürgermeister. Weitere Informationen finden Sie hier.

Studie: Geldwäsche lässt Immobilienpreise steigen

14-05-2025 Geldwäsche führt zu einer Preissteigerung im Immobiliensektor. Das ist die Kernaussage der Studie „Geldwäsche und deren Auswirkungen auf Immobilienpreise in Deutschland“. Sie untersucht das Ausmaß der Geldwäsche im deutschen Immobiliens...

Bei Korruption ist der Staat erstaunlich wehrlos

12-05-2025 Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen den AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah, auch wegen Geldwäsche. Ein Urteil aber? Wird es wohl nicht geben. Weitere Informationen finden Sie hier.

1. DICO Mittelstandstag – Jetzt noch Tickets sichern!

05-05-2025 „Nicht jammern, sondern machen!“ – unter diesem Leitmotiv veranstaltet DICO am 21. Mai 2025 den ersten Mittelstandstag in Berlin. Der Mittelstand als Rückgrat der deutschen Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen: von zunehmender Re...

Whistleblowing im Unternehmen – Was Kreative und Unternehmer wissen sollten

30-04-2025 Ein Mitarbeiter beobachtet, wie Kollegen beim Bauprojekt Sicherheitsregeln ignorieren – meldet er das intern, riskiert er Repressalien? Oder ist er geschützt? Solche Fragen stellen sich in vielen Unternehmen – vom Handwerksbetrieb bi...

Zum Geburtstag: Spot on: 10 Meilensteine des Compliance Channels

24-04-2025 Wir freuen uns so sehr, dass sich der Compliance Channel über die Jahre als eine der spannendsten Web-Plattformen für Ethik und Compliance positionieren konnte. Doch das war und ist nicht selbstverständlich… Die Zutaten: Menschen mit...

Experten warnen vor Korruption

23-04-2025 In Hannover beginnt heute ein Prozess gegen einen Staatsanwalt, dem vorgeworfen wird, Ermittlungsgeheimnisse an eine Drogenbande verraten zu haben. Experten warnen, der zunehmende Kokainschmuggel nach Europa steigere die Korruptionsgefa...

Compliance Channel: Von der Idee zum Erfolg! – From the idea to the success!

17-04-2025 *english version below* Wofür wir als Compliance Channel stehen: Your Ethics and Compliance Watch! Die langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass erfolgreiche Compliance im Geschäftsalltag nicht allein mit rechtlichen Mitteln und Met...

10 Jahre Compliance Channel – Zünden Sie / Ihr mit uns die Geburtstagskerzen an!

16-04-2025 *English version below* Der Compliance Channel hat einen runden Geburtstag – wir freuen uns, dieses Ereignis mit Ihnen / Euch zu feiern! Denn dies ist unser gemeinsamer Erfolg für Compliance und Integrität! In den letzten zehn Jah...

Trump sendet unklare Signale – will aber schon bald neue Halbleiter-Zölle ankündigen

14-04-2025 Bleiben Laptops, Smartphones & Co dauerhaft von manchen US-Sonderzöllen ausgenommen – oder nur vorübergehend? Trumps Regierung sendet unklare Signale, will aber schon bald neue Abgaben verkünden. Weitere Informationen finden Sie ...

Acht Anklagen wegen Huawei-Bestechungsaffäre im EU-Parlament

07-04-2025 Sie sollen EU-Parlamentariern Reisen und Restaurantbesuche spendiert haben, um 5G-Lizenzen für Huawei zu bekommen. Jetzt sind acht Verdächtige deswegen angeklagt worden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Nordmazedonien: Wenn Korruption Leben kostet

26-03-2025 Nordmazedoniens Regierung muss befürchten, dass die Wut nach dem tödlichen Discotheken-Brand auf das ganze Land übergreift. Ihr Kampf gegen Korruption könnte zu spät kommen. Weitere Informationen finden Sie hier.

1. DICO Mittelstandstag – Jetzt vormerken!

20-03-2025 „Nicht jammern, sondern machen!“ – unter diesem Leitmotiv veranstaltet DICO am 21. Mai 2025 den ersten Mittelstandstag in Berlin. Der Mittelstand als Rückgrat der deutschen Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen: von zunehmender Re...

Compliance 2025 – Neue regulatorische Herausforderungen für Vorstände und Führungskräfte

17-03-2025 Unternehmen stehen 2025 vor verschärften regulatorischen Anforderungen. Die Umsetzung der DORA-Verordnung, AMLD6 und ESG-Regulierungen stellt Vorstände, Geschäftsführer und Compliance-Verantwortliche vor neue Herausforderungen. Die pe...

Geldwäsche-Compliance | EU-Geldwäscheprävention-Maßnahmenpaket

11-03-2025 EU-weit vereinheitlichte Geldwäsche- und Transparenzvorgaben führen zu umfassender Erweiterung der Pflichten deutscher und ausländischer Unternehmen im Rahmen der Mitteilung ihrer wirtschaftlichen Eigentümer zum Transparenzregister D...

Deutsche Compliance Konferenz 2025 – Jetzt anmelden!

28-02-2025 Die Deutsche Compliance Konferenz 2025, veranstaltet von der dfv Mediengruppe steht vor der Tür und wir freuen uns als Medienpartner dabei zu sein! Am 13. und 14. Mai 2025 versammelt sich die Compliance-Community in Frankfurt am Main, um ...

NIS2: „In keinem anderen Gesetz existiert eine so starke Geschäftsführerhaftung“

12-02-2025 „Die Bedrohungslage ist so hoch wie nie! Die Einschläge werden häufiger und ausgefuchster“, beschrieb Dr. Paul Vogel die aktuelle Entwicklung im Bereich Cybercrime. Gemeinsam mit Andreas Daum erläuterte er in einem Webinar im Rahmen der...

Jeder fünfte CISO vertuscht Compliance-Probleme

12-02-2025 Laut einer aktuellen Studie werden nicht wenige Sicherheitsentscheider von C-Level-Kollegen und Vorständen dazu gedrängt, Compliance-Probleme nicht zu melden. Die vollständige Ausgabe finden Sie hier.

Verdacht der Korruption im Rathaus in Bottrop: Prozess startet

10-02-2025 Am Essener Landgericht startet heute der Prozess gegen den ehemaligen Bottroper Ordnungsamtschef. Es geht um Bestechung. Die vollständige Ausgabe finden Sie hier.

KI, Cloud, Compliance: Wofür Banken 2025 fast 60 Milliarden ausgeben

22-01-2025 IT-Ausgaben in der Finanzbranche werden 2025 auf über 58 Milliarden Dollar steigen. Die generative KI und andere Schlüsseltechnologien, aber auch der Generationswandel bei den Anlegern werden Kundeninteraktionen, Arbeitsabläufe und Date...

Franz-Josef Meuter wird neuer Ombudsmann

20-01-2025 Mit Franz-Josef Meuter als Ombudsmann engagiert die Stadt Dormagen einen erfahrenen Korruptionsbekämpfer. Der ehemalige LKA-Experte soll Korruptionsvorwürfe prüfen und helfen, die städtische Integrität zu wahren. Die vollständige Aus...

Korruptionsverdacht: Oberkommissar aus Hannover sitzt in U-Haft

16-01-2025 Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt eigenen Angaben zufolge gegen zwei Polizisten. Einer von ihnen sitzt in Untersuchungshaft. Es geht um den Vorwurf der Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall. Die vollständige Ausgabe fi...

Fünf Cloud Trends für 2025: Zwischen Innovation und Compliance

13-01-2025 Die Cloud-Landschaft wird 2025 diverser und komplexer: Nachgefragte Technologien wie künstliche Intelligenz, sich entwickelnde regulatorische Anforderungen in der Region, Multi-Cloud-Bereitstellungsoptionen und ein stärkerer Fokus auf S...

Medtech 2025: KI, Cybersecurity & Compliance

09-01-2025 Wirtschaftsgarant in trüber Stimmung: Was wird die deutschen Medizintechnikhersteller dieses Jahr besonders umtreiben? Welche Technologietrends sind wichtig, wie können Kosten und Regulatorik schlau gehandhabt werden - und ganz wichtig:...

Der Compliance Channel wünscht frohe Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2025!

18-12-2024 Schon wieder geht ein aufregendes Jahr zu Ende. Wir haben an vielen spannenden Events teilgenommen, uns mit unserer Expertise eingebracht und Euch wie immer – sehr gerne - auf dem Laufenden gehalten. Eine Auswahl der Events, bei dene...

Kolumne: Spielräume erkennen

16-12-2024 Wenn dasselbe und das Gleiche nicht dasselbe sind: Markus Jüttner erläutert in seiner Kolumne, warum Unterschiede in der formalen und informellen Organisationsstruktur für Compliance so bedeutsam sind. Dieser Artikel stammt aus der O...

Klimawandel und Korruption machen Trinkwasser zum Luxus

11-12-2024 Niemand hat sich über den ersten Schnee in Bulgarien mehr gefreut, als die Regionen ohne Trinkwasser – also halb Bulgarien. Der rekordverdächtig heiße Sommer und die monatelang anhaltende Dürre, aber auch das marode Trinkwassernetz, die...

Cyberangriffe: Laut Landesregierung steigt die Bedrohung

04-12-2024 Digitalisierungsminister Schrödter hat im Wirtschaftsausschuss skizziert, was das Land Schleswig-Holstein für die Cybersicherheit macht. Unter anderem soll es einen eigenen IT-Studiengang geben. Den vollständigen Beitrag zum Thema kö...

FireMon verbessert das Richtlinienmanagement für EU NIS2- und DORA-Compliance

03-12-2024 FireMon, das führende Unternehmen für die Verwaltung von Netzwerksicherheitsrichtlinien (NSPM), das Transparenz, Kontrolle, Agilität und Automatisierung in die Cloud- und Hybrid-Netzwerkinfrastruktur von Unternehmen bringt, hat wichtige...

Prüfung der Corona-Testzentren: So viel Betrug wurde bis jetzt wirklich entdeckt

26-11-2024 Bei den Abrechnungsprüfungen der Corona-Testzentren haben die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) erste Ergebnisse erzielt, das zeigt eine Anfrage von Business Insider. Die Prüfungen der KVen führten bereits zu Rückzahlungen in Milli...

Gericht bestätigt Haftstrafe für Argentiniens Ex-Präsidentin Kirchner

14-11-2024 Zusammen mit ihrem Ehemann, ebenfalls Ex-Präsident, soll Argentiniens frühere Präsidentin Kirchner Gelder veruntreut haben. Nun bestätigt ein Gericht die Haftstrafe. Den vollständigen Beitrag zum Thema können Sie hier nachlesen. ...

NetEase Games: Führungskräfte wegen Korruption verhaftet

12-11-2024 Korruptionsvorwürfe in Millionenhöhe führte bei NetEase zu Verhaftungen von neun Mitarbeitern, darunter auch Führungskräfte. Den vollständigen Beitrag zum Thema können Sie hier nachlesen.

NIS2 Compliance sichert resiliente Lieferketten

05-11-2024 NIS2 kommt – und damit werden auch Risikomanagementmaßnahmen für die Lieferkette als eine der zentralen Maßnahmen für mehr Cyberresilienz gesetzlich vorgeschrieben. Unmittelbar von NIS2 betroffene KRITIS-Unternehmen sollten sich dahe...

NIS2-Compliance verstärkt IT-Fachkräftemangel und Ressourcen-Knappheit

29-10-2024 Eine neue, von Veeam® Software in Auftrag gegebene Censuswide-Umfrage zur EU-weiten Umsetzung von NIS2 zeigt die erheblichen Auswirkungen auf Unternehmen bei der Anpassung an diese zentrale Cyber-Sicherheitsrichtlinie. Veeam, der weltwe...

Berliner Polizei erweitert ihr anonymes Online-Hinweisgeber-System

25-10-2024 Um möglichst viele Hinweise auf mögliche Straftaten zu erhalten, hat die Berliner Polizei ihr anonymes Hinweisgeber-System im Internet erweitert. Künftig können Menschen auf der Internetplattform zu deutlich mehr Kriminalitätsbereichen ...

KI als Schlüssel zur Effizienzsteigerung und Compliance

21-10-2024 Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Prozesse u. a. im Finanz- und Rechnungswesen organisieren und umsetzen, und ermöglicht Wirtschaftsprüfern, effizienter zu arbeiten. Dies unterstreicht eine geme...

Compliance: Mehr als Datensicherheit

18-10-2024 Neue Regularien und Standards im Bereich Cybersicherheit sorgen dafür, dass das Thema Compliance immer stärker in den Fokus von Unternehmen rückt. Verstöße können zu hohen Bußgeldern und einem massiven Vertrauensverlust führen. Anges...

Deutsche Unternehmen skeptisch gegenüber KI-Verodnung

15-10-2024 Eine aktuelle Befragung von Deloitte unter 500 Managern, die sich in den Unternehmen mit der Umsetzung des EU AI Act (KI-Verordnung) beschäftigen, zeigt eine deutliche Verunsicherung bei der Einschätzung der neuen Verordnung. Viele Unte...

Verbraucherschützer sehen Mitverantwortung der Banken bei Betrug

14-10-2024 Aus Sicht von Verbraucherschützern schützen Geldhäuser ihre Kunden oft nicht gut genug vor betrügerischen Zahlungen. Zuletzt haben die Schadensfälle zugenommen. Die neue Masche: „Quishing“. Den vollständigen Beitrag zum Thema könne...

Neue EU-Vorgaben machen Geldwäsche-Compliance komplexer

11-10-2024 Die 6. Geldwäsche-Richtlinie greift ab Juli 2027. Mit ihr gilt auch die Geldwäsche-Verordnung. Ihre Regelungen stellen Unternehmen, Finanzinstitute und Aufsichtsbehörden vor zahlreiche Herausforderungen. Damit steigen die Anforderungen ...

Ungarn verstößt seit Jahren gegen EU-Recht

09-10-2024 Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban steht wegen Korruption und mangelnder Rechtsstaatlichkeit seit Jahren unter Druck. Zudem blockiert seine Regierung die gemeinsame EU-Hilfe für die Ukraine. Wegen Korruption und Rechtsstaatsverst...

Neue Perspektiven und lebhafte Diskussionen: Unser Erlebnisbericht zum Nachhaltigkeitskongress 2024!

04-10-2024 Am 10. und 11. September 2024 verwandelte sich Essen in ein Zentrum des nachhaltigen Denkens beim diesjährigen Nachhaltigkeitskongress in der Zeche Zollverein. Ausgerichtet wurde dieser Kongress von der Fachmedien Otto Schmidt KG! Wi...

Morgen geht es los! – DICO FORUM 2024 am 1. und 2. Oktober 2024 in Berlin!

30-09-2024 Liebe Compliance-Experten und -Interessierte, als stolzer Medienpartner laden wir Sie herzlich zum DICO FORUM 2024 am 1. und 2. Oktober 2024 im Estrel Congress Center (ECC) in Berlin ein, einer der führenden Veranstaltungen im Bereic...

Seien Sie dabei! – 13. Fachtagung für Aufsichtsräte | 07. November 2024 Berlin

27-09-2024 Unter der fachlichen Leitung von Prof. Dr. Roderich C. Thümmel, Geschäftsführender Herausgeber der Fachzeitschrift Der Aufsichtsrat, findet am 07. November 2024 in Berlin die 13. Fachtagung für Aufsichtsräte statt. Nutzen Sie die Gelege...

Ex-Freundin von Bankman-Fried zu Haftstrafe verurteilt

25-09-2024 Mit FTX baut Sam Bankman-Fried eine der größten Kryptobörsen der Welt auf. 2022 bricht dann alles zusammen. Bankman-Fried wird unter anderem wegen Betruges zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Auch seine ehemalige Freundin muss jetzt ...

Skandal um Luxusgeschenke beschädigt Singapurs makellosen Ruf

24-09-2024 Edler Wein, eine Privatjetreise und VIP-Status bei der Formel 1: Ex-Minister Subramaniam Iswaran bekennt sich schuldig, umfangreiche Geschenke angenommen zu haben. Eigentlich verdiente Subramaniam Iswaran genug, um sich ein Luxuslebe...

DSGVO-Schadensersatz als Compliance-Risiko

13-09-2024 Die Einhaltung gesetzlicher und damit auch datenschutzrechtlicher Vorgaben ist nicht nur aus Gründen gesetzeskonformen Handelns für Unternehmen wichtig. Auch die Inanspruchnahme durch Klagen auf (immateriellen) Schadensersatz stellt ein...

Erneut Korruptionsermittlungen gegen General der russischen Armee

03-09-2024 Er soll Bestechungsgelder angenommen haben: In Russland ist ein General wegen Korruption festgenommen worden. Es ist die fünfte Festnahme in der russischen Armee. Den vollständigen Beitrag zum Thema können Sie hier nachlesen. ...

Der Compliance-Druck wächst

27-08-2024 Die zunehmenden gesetzlichen Anforderungen an Unternehmen gehen mit einer großen Integritätslast bei Mitarbeitenden einher. Das belegen zwei Studien. Das Compliance Management sollte daher auch den Stress für die Belegschaft berücksichtig...

Jetzt dabei sein! – DICO FORUM 2024 am 1. und 2. Oktober 2024 in Berlin!

22-08-2024 Liebe Compliance-Experten und -Interessierte, als stolzer Medienpartner laden wir Sie herzlich zum DICO FORUM 2024 am 1. und 2. Oktober 2024 im Estrel Congress Center (ECC) in Berlin ein, einer der führenden Veranstaltungen im Bereic...

Früherer US-Abgeordneter Santos bekennt sich schuldig

20-08-2024 Der frühere US-Repräsentantenhausabgeordnete Santos hat sich des Betrugs und Identitätsdiebstahls für schuldig bekannt. Damit könnte der Republikaner einem Prozess entgehen. Eine langjährige Haftstrafe droht ihm dennoch. Der wegen einer ...

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Berliner Ex-Senatorin

19-08-2024 Die frühere Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hatte eine Agentur mit der Planung ihrer Hochzeitsfeier beauftragt. Ermittlern zufolge soll die Firma dafür einen lukrativen Auftrag erhalten haben. Jetzt folgt die Anklage. D...

Jetzt anmelden! – Nachhaltigkeitscongress 2024 – the sustainable economy transformation festival

13-08-2024 Mission Nachhaltigkeit: Auf zu neuen Wirtschaftswelten! Wir freuen uns als Medienpartner beim Nachhaltigkeitskongress 2024 dabei zu sein! Erleben Sie am 10. & 11. September fesselnde Vorträge, transformative Einblicke in herausra...

Ungeheuerliche Enthüllung bei Olympia!

05-08-2024 Wird in einer olympischen Sportart flächendeckend betrogen? Bei den Spielen von Paris kommen erschütternde Vorwürfe zum Säbelfechten ans Licht. Ungeheuerliche Enthüllung während der Olympischen Spiele von Paris: In einem brisanten ...

Caritas-Betrug: Eine Frage der Compliance

29-07-2024 Caritas, Science Center, CMCM, Piraten – ob Stiftung, Verein ohne Gewinnzweck, Mutualität oder als Vereinigung konzipierte Partei, sie schrieben kürzlich alle Schlagzeilen wegen Governance-Mängel, umstrittener Finanzgeschäfte bis hin zu m...

Cyberkriminalität 2023: Enormer gesamtwirtschaftlicher Schaden und hohe Dunkelziffer

25-07-2024 Im Bundeslagebild Cybercrime 2023 des Bundeskriminalamts (BKA) liegen Straftaten im Bereich Cybercrime in Deutschland weiter auf einem hohen Niveau. Dabei entsprächen die Zahlen bei weitem nicht den tatsächlichen Fällen, von denen viele...

Nach Vorwürfen einer Ärztin: Klinik Friedrichshafen entlässt Chefarzt

18-07-2024 Das Klinikum Friedrichshafen hat Ergebnisse einer internen Untersuchung vorgestellt. Es geht um Vorwürfe gegen mehrere Ärzte. Eine erste Konsequenz daraus: Die Klinik entlässt einen Chefarzt. Nach den schweren Vorwürfen einer Oberärz...

OpenAI: Whistleblower wollen Verträge von Börsenaufsicht prüfen lassen

15-07-2024 Bei OpenAI läuft es intern weiterhin nicht rund. Nun sollen Mitarbeiter die Börsenaufsicht gebeten haben, Arbeitsverträge zu prüfen. Mehrere Whistleblower haben die US-Börsenaufsicht (SEC) angeschrieben und hoffen darauf, dass diese ...

Jetzt dabei sein! – 13. Fachtagung für Aufsichtsräte | 07. November 2024 Berlin

11-07-2024 Unter der fachlichen Leitung von Prof. Dr. Roderich C. Thümmel, Geschäftsführender Herausgeber der Fachzeitschrift Der Aufsichtsrat, findet am 07. November 2024 in Berlin die 13. Fachtagung für Aufsichtsräte statt. Nutzen Sie die Gelege...

Hinweisgeberschutzgesetz und Compliance-Verstöße

09-07-2024 Seit dem 17.12.2023 müssen Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten eine interne Meldestelle für Hinweisgeber einrichten. Ziel des HinSchG ist es, Fehlverhalten aufzudecken und präventiv zu wirken. Bei internen Ermittlungen sind jedoch...

Zoll deckt millionenschweren Betrug auf

02-07-2024 Das Amtsgericht Hof hat vor Kurzem zwei Geschäftsführer einer bundesweit tätigen Baufirma zu Haftstrafen verurteilt. Sie haben Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten und veruntreut. Der 56-jährige Geschäftsführer erhielt eine Freih...

EU-Kommissionsvize appelliert im Kampf gegen Korruption an Ungarn

01-07-2024 EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova erwartet von Ungarn im EU-Vorsitz ein entschiedenes Vorgehen gegen Korruption in Europa. „Jeder Ratsvorsitz hat den Ehrgeiz, die Dossiers voranzubringen, und ich erwarte, dass die Anti-Korrupti...

Neue Vorwürfe gegen Alfons Schuhbeck: Weitere Haftstrafe droht

28-06-2024 Früher begeisterte er Millionen Menschen mit seiner Kochkunst, dann hinterzog er Millionen Euro an Steuern und musste dafür ins Gefängnis: Aus dem Star-Koch wurde der Häftling Alfons Schuhbeck, der mittlerweile seit 44 Wochen hinter Git...

Julian Assange kommt frei: Whistleblower einigt sich mit US-Justiz

25-06-2024 Das juristische Tauziehen um den Wikileaks-Gründer hat ein Ende: Julian Assange hat sich mit der amerikanischen Justiz auf einen Deal geeinigt, um seine Freiheit wiederzuerlangen. Dass nach Jahren juristischer Hakeleien Bewegung in d...

Staatsanwälte empfehlen Strafanzeige gegen Boeing wegen Compliance-Verstößen

24-06-2024 Angehörige der Betroffenen hatten vergangene Woche eine Geldstrafe von 25 Milliarden Dollar gegen Boeing gefordert. Nun empfehlen US-Staatsanwälte Anklage gegen den Flugzeugbauer zu erheben. Die US-Staatsanwaltschaft empfiehlt Inside...

Nachhaltigkeitscongress 2024 – the sustainable economy transformation festival

21-06-2024 Mission Nachhaltigkeit: Auf zu neuen Wirtschaftswelten! Wir freuen uns als Medienpartner beim Nachhaltigkeitskongress 2024 dabei zu sein! Erleben Sie am 10. & 11. September fesselnde Vorträge, transformative Einblicke in herausra...

Wie generative KI die Steuer-Compliance verändert

20-06-2024 Für Unternehmen kann der Einsatz künstlicher Intelligenz ein leistungsfähiges Werkzeug sein, um das rasante Tempo einer sich stetig wandelnden regulatorischen Landschaft zu meistern. Gerade Branchen, die enormen Datenmengen verwalten un...

Puerto Rico: Antikorruption fördert Korruption

19-06-2024 Die nach dem Hurrikan "Maria" vom September 2017 in Puerto Rico erlassenen Antikorruptionsgesetze haben einen neuen Wirtschaftszweig geschaffen: Einen lukrativen Antikorruptionsmarkt, der auf der Auslagerung des öffentlichen Auftragswes...

Compliance muss für Banken effizienter werden

18-06-2024 Der Übergang zum digitalen Banking hat die Anfälligkeit der Finanzinstitute für Cyberkriminalität erhöht. Eine Studie zeigt die Bedrohungslage sowie die Herausforderungen und Perspektiven im Bereich Compliance für Banken auf. Mit...

Nachhaltigkeitsberichterstattung: DICO fordert Nachbesserung des Entwurfs

17-06-2024 Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat einen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Richtlinie hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive/CSRD) verö...

„Mir sind etliche Schuppen von den Augen gefallen“: TV-Serie entlarvt Dänemarks dunkle Seite

07-06-2024 Eine TV-Serie bringt Dänemarks Image als korruptionsfreies Land ins Wanken. ‚Schwarzer Schwan‘ zeigt, wie tief die Korruption in der Gesellschaft verwurzelt ist. [...] Vielleicht doch nur schöner Schein, denkt die halbe dänische Nati...

Der Countdown läuft! – Deutsche Compliance Konferenz am 11. & 12. Juni 2024

06-06-2024 Die hybride Deutsche Compliance Konferenz wird am 11. & 12. Juni 2024 stattfinden – im Industrie-Club Düsseldorf! Wir freuen uns als Medienpartner mit an Bord sein zu dürfen. Die “dfv Mediengruppe” freut sich darauf, die Konferen...

Jetzt anmelden! DICO FORUM 2024

04-06-2024 Liebe Compliance-Experten und -Interessierte, als stolzer Medienpartner laden wir Sie herzlich zum DICO FORUM 2024 am 1. und 2. Oktober 2024 im Estrel Congress Center (ECC) in Berlin ein, einer der führenden Veranstaltungen im Bereic...

Kassen warnen vor Pflege-Betrug: Nutzen dubiose Firmen Pflegebedürftige aus, um bei Versicherungen abzukassieren?

03-06-2024 Pflegebedürftige haben Anspruch auf Pflegehilfsmittel (beispielsweise Einmalhandschuhe und Desinfektionsgel) im Rahmen von 40 Euro monatlich. Einige Unternehmen nutzen diesen Anspruch, um Pflegebedürftigen monatlich eine Box mit Pflegem...

Schuldig – in allen Anklagepunkten

31-05-2024 Zum ersten Mal in der US-amerikanischen Geschichte ist ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt worden. Donald Trump wurde von einer Jury in allen Punkten wegen der Verschleierung von Schweigegeld schuldig gesprochen. Den vol...

DSGVO vs. Handelsregister: Geschäftsführer bleibt mit persönlichen Daten eingetragen

28-05-2024 Das Recht auf Löschung persönlicher Daten, das die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) versieht, gilt nicht für Geschäftsführer einer GmbH: Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass der Geschäftsführer einer GmbH keinen Anspruch ...

Entwurf für neue EU-Antikorruptionsrichtlinie verschärft die Unternehmenshaftung

27-05-2024 Die EU-Kommission will mit einer neuen Anti-Korruptionsrichtlinie einheitliche Vorschriften und schärfere Sanktionen in den Mitgliedsstaaten einführen. Experten des Bundestags warnen vor tiefgreifenden Änderungen im deutschen Strafrecht...

Jetzt dabei sein! – Deutsche Compliance Konferenz am 11. & 12. Juni 2024

22-05-2024 Die hybride Deutsche Compliance Konferenz wird am 11. & 12. Juni 2024 stattfinden – im Industrie-Club Düsseldorf! Wir freuen uns als Medienpartner mit an Bord sein zu dürfen. Die “dfv Mediengruppe” freut sich darauf, die Konferen...

Korruption? Razzia beim Olympia-OK

21-05-2024 Der Hauptsitz des Organisationskomitees der Olympischen Winterspiele 2026 von Mailand und Cortina d'Ampezzo ist von der italienischen Finanzpolizei durchsucht worden. Bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Mailand geht es um...

Compliance Channel Rezension: Frisch aus der Druckpresse. Compliance im Unternehmen für Dummies – 2. Auflage 2024

13-05-2024 Mit ihrem soeben in der 2. Auflage erschienenen Werk „Compliance im Unternehmen für Dummies“, vermitteln die beiden Autoren Prof. Dr. Oliver Haag und Maximilian Jantz – beide langjährige Compliance-Praktiker - auf die bereits aus der Vo...

Maßnahmen zur NIS2-Compliance

10-05-2024 Die neuen EU-Regeln NIS2 zu mehr Cybersicherheit müssen bis Oktober in nationales Recht umgesetzt sein. Das sollten Unternehmen jetzt mit Blick auf eine NIS2-Compliance unternehmen. Der Countdown zur Umsetzung der neue EU-Richtlinien...

Compliance ist ohne Alternative

06-05-2024 In seinem Beitrag bricht Dr. Manfred Rack – ganz gegen den allgemeinen Trend – eine Lanze für die Regulierung und den damit verbundenen Compliance-Aufwand. Warum die populäre politische Forderung, für jedes neue Gesetz zwei bestehende z...

Konferenz am 10. Juni: Strategien gegen Terrorismusfinanzierung – aktuelle Trends

30-04-2024 Mitarbeiter:innen aus der Finanzindustrie und von Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden aufgepasst! In Zusammenarbeit zwischen der msg for banking ag und dem ACAMS Germany Chapter e.V. findet am 10.06.2024 die Konferenz "Strategi...

Jetzt Tickets sichern! – Deutsche Compliance Konferenz am 11. & 12. Juni 2024

25-04-2024 Die nächste hybride Deutsche Compliance Konferenz wird am 11. & 12. Juni 2024 stattfinden – und im neuen Jahr im Industrie-Club Düsseldorf! Wir freuen uns wieder als Medienpartner mit an Bord sein zu dürfen. Die “dfv Mediengruppe...

Ukrainischer Agrarminister offenbar in Korruption verwickelt

23-04-2024 Der ukrainische Agrarminister hat sich laut Ermittlungen des nationalen Antikorruptionsbüros staatliche Grundstücke im Millionenwert angeeignet. Zusammen mit anderen Beteiligten habe der Ex-Vorsitzende des Agrarausschusses 1250 Grundstü...

Mode und Umwelt: Zara, H&M und die Abholzung in Brasilien

17-04-2024 Bevor sie in den Schaufenstern von Modegiganten wie Zara und H&M landen, hinterlassen Hosen und Hemden, Shorts und Shirts aus Baumwolle eine Spur aus Abholzung, Land Grabbing und Menschenrechtsverletzungen in Brasilien. Obwohl vi...

Praxistag Kartellrecht – Insights aus der kartellrechtlichen Praxis

16-04-2024 Seien Sie dabei beim Praxistag Kartellrecht am 5. September 2024 im Van der Valk Hotel Düsseldorf! Die renommierte Fachzeitschrift WuW Wirtschaft und Wettbewerb lädt Unternehmensjurist:innen, Rechtsanwält:innen und Wettbewerbsökonom:...

Nachhaltigkeitscongress 2024

11-04-2024 Seien Sie Teil des Nachhaltigkeitscongress in den Räumlichkeiten des UNESCO-Welterbes, der Zeche Zollverein in Essen! Am 11. und 12. September 2024 treffen sich Verantwortliche in Unternehmen, Nachhaltigkeitsmanager:innen, Personaler...

Kartellrecht für die Praxis – Online-Kurs in 5 Modulen

10-04-2024 Alle Unternehmensjurist:innen, Rechtsanwält:innen und Wettbewerbsökonom:innen aufgepasst! Vom 3. Juni 2024 bis zum 1. Juli 2024 findet der "Zertifikatslehrgang Kartellrecht" von der Fachmedien Otto Schmidt KG statt! Dieser Lehrgan...

Compliance Officer – ein unterschätzter Beruf

08-04-2024 Wer hätte gedacht, dass einige Compliance-Skandale vor gut 20 Jahren für die Entstehung eines komplett neuen Berufsbildes mitursächlich werden. Ungefähr seitdem haben alle großen und viele mittelgroße Unternehmen Compliance-Management-S...

ACAMS Germany Chapter Event am 22.04.2024

03-04-2024 Wir freuen uns als Medienpartner beim ACAMS Germany Chapter Event am 22. April 2024 um 18:00 Uhr in Berlin dabei zu sein! Erfahren Sie alles über die neuesten Entwicklungen in der Bekämpfung von Finanzkriminalität und die Zukunft von na...

Anklage gegen weiteren Frankfurter Staatsanwalt

20-03-2024 Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen Juristen der Generalstaatsanwaltschaft erhoben. Das Verfahren steht im Zusammenhang mit dem wegen Korruption verurteilten Oberstaatsanwalt Alexander B.. Auf ihn warten nach seiner...

Betrug und Abzocke: Mitarbeiterin zeigt Chefin an

19-03-2024 Abrechnungsbetrug wird oft durch Krankenkassen entdeckt, aber auch sogenannte Whistleblower aus den Unternehmen spielen eine wichtige Rolle. Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG)...

Kolumne: Spielräume erkennen

13-03-2024 "lrgendwas ist immer." Warum aber auch ein Plan noch keine Strategie ist! In der neuen Rubrik aus der Online-Zeitschrift Compliance, der Kolumne, beschreibt Markus Jüttner ab sofort regelmäßig, wie wir Compliance neu oder zumindest ande...

Kamerun sperrt gleich 62 Nationalspieler

12-03-2024 Der kamerunische Fußballverband greift hart gegen die eigenen Spieler durch. Diese haben offenbar versucht, ihre Identität zu fälschen. Der Fußballverband Kameruns hat 62 Spieler gesperrt, das berichten Medien unter Berufung auf eine...

Maskenskandal auf Mallorca: Francina Armengol wehrt sich gegen die Vorwürfe

05-03-2024 Ihre Regierung habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, rechtfertigt sich die frühere Ministerpräsidentin der Balearen. Nachdem die konservative Volkspartei PP am Montag (4.3.) im Zusammenhang mit dem Maskenskandal formell den Rüc...

Lieferkettengesetz verfehlt Mehrheit unter EU-Ländern

28-02-2024 Das EU-Vorhaben sollte sicherstellen, dass es in Lieferketten von Unternehmen keine Kinderarbeit gibt. Jetzt ist das Vorhaben am Widerstand mehrerer Regierungen gescheitert – auch der deutschen. Wie es weitergeht, ist offen. Den vo...

Gremienvorsitzende der ARD: Compliance-Regeln für Aufsichtsgremien verabschiedet

27-02-2024 In ihrem Reformbestreben haben sich die Gremienvorsitzenden der ARD heute auf eine Rahmenrichtlinie für die Mitglieder der Aufsichtsgremien verständigt. Sie konkretisiert die staatsvertraglichen Vorgaben und schafft eine Grundlage für e...

Strengere Strafen für Korruption

22-02-2024 Die Ampel will Abgeordnete sanktionieren, die ihr Mandat nutzen, um Geschäfte zu machen. Hintergrund sind die Maskendeals von Unionspolitikern. Juristisch war es korrekt und hat doch das Gerechtigkeitsempfinden vieler Beobachter*...

Betrug mit Coronatests: Medican-Prozess wird neu aufgerollt

19-02-2024 Am Landgericht Bochum wird heute der Prozess um einen der größten Betrugsskandale mit Coronatests neu aufgerollt. Angeklagt ist ein 51-jähriger Bochumer Geschäftsmann. Mit seiner Firma Medican hatte er fast eine Million Coronatests ab...

Anklage gegen Bolsonaro-Sohn wegen Betrugs und Geldwäsche

16-02-2024 Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro werden viele Straftaten vorgeworfen. Aber auch gegen seine Söhne wird ermittelt. Jair Renan Bolsonaro wird nun sogar angeklagt. Er soll betrogen und Dokumente gefälscht und Geldwäsche betrieben haben. ...

Compliance: DIHK fordert Abschaffung des deutschen Lieferkettengesetzes

15-02-2024 Laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) legt das deutsche Lieferkettengesetz den Unternehmen zu starke Fesseln an und hemmt die wirtschaftliche Entwicklung. Die deutsche Wirtschaft drängt die Bundesregierung angesichts...

Korruption bei der Polizei: Im März startet “Fahrradgate”-Prozess

14-02-2024 Im Korruptionsskandal um gestohlene Fahrräder bei der Polizei steht der erste und offenbar auch einzige Prozess am Landgericht bevor. Wie ein Gerichtssprecher TAG24 auf Anfrage mitteilte, plant die Strafkammer den Prozessbeginn geg...

Geldwäscheprävention: Neue Frist bei der Registrierungspflicht

13-02-2024 Die Registrierungspflicht zur Geldwäscheprävention hat sich für die meisten Güterhändler auf das Jahr 2027 verschoben. Darauf weist der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hin. Betroffen können auch Handwerksunternehmen sein, w...

Betrug in Hamm: Sind die Verantwortlichen über alle Berge?

12-02-2024 Eine Bundesbehörde äußert sich zu den dubiosen Finanzgeschäften der „Pro Sachwerte Invest GmbH“. Diese fanden auch in Hamm statt. Haben sich die Verantwortlichen der „Pro Sachwerte Invest GmbH“ längst ins Ausland abgesetzt? Diese Variant...

Brasiliens Eliten wollen die Korruption ungeschehen machen

08-02-2024 In Brasilien nimmt die Korruption zu, die Politik schwächt die Gewaltenteilung, und die Justiz agiert immer politischer. Präsident Lula spielt dabei eine unrühmliche Rolle. Um die Korruptionsbekämpfung sieht es schlecht aus in Brasil...

Korruptionsverdacht: Razzia bei Sportvermarkter

07-02-2024 Wegen des Verdachts auf Untreue und Korruption im Biathlon ist der Sportvermarkter Infront durchsucht worden. Die Zentrale des Sportvermarkters Infront im schweizerischen Zug ist am Montag durchsucht worden. Das berichten der "Spiege...

Ganzheitlicher Blick auf die Compliance

06-02-2024 Die Finanzaufsicht BaFin hat am 30. Oktober 2023 ein Rundschreiben (08/2023) zur Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft veröffentlicht. Dessen Anforderungen sind von den betroffenen Unternehmen vom 1. Mai 2...

Vorwurf Bestechlichkeit: FIU betont Schutzstandards

05-02-2024 Nach Bekanntwerden von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bremen gegen einen Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Intelligence Unit (FIU) wegen des Verdachts der Bestechlichkeit hat die Zollverwaltung auf die hohen Sicherh...

Prozess um Betrug mit falschen Online-Shops in Bonn

02-02-2024 Wegen besonders schweren Betrugs muss sich von heute an ein 54-Jähriger vor dem Bonner Landgericht verantworten. Er soll mehrere Online-Fakeshops betrieben haben. Der Mann soll Teil einer Bande gewesen sein, die laut Anklage ...

EU führt neue Bargeld-Maßnahme ein – strenge Regelung beschlossen

01-02-2024 In der heutigen Zeit bevorzugen zahlreiche Leute die Bezahlung mit EC- oder Kreditkarte, während die Beliebtheit von Bargeld in Deutschland stetig abnimmt. Und doch hörten noch immer viele Menschen ihr Erspartes zu Hause. Oft aus Skepsis ...

Ampel will Geldwäsche mit neuer Behörde bekämpfen

31-01-2024 Eine neue Bundesbehörde oder eine neue Zollpolizei? Beim Kampf gegen Geldwäsche prallen Regierung und Opposition aufeinander - aber auch Experten sind sich nicht einig. "Deutschland gilt international als Geldwäscheparadies, in dem e...

Es steht fest: Die Deutsche Compliance Konferenz findet am 11. & 12. Juni 2024 statt!

30-01-2024 Die nächste hybride Deutsche Compliance Konferenz wird am 11. & 12. Juni 2024 stattfinden – und im neuen Jahr im Industrie-Club Düsseldorf! Wir freuen uns wieder als Medienpartner mit an Bord sein zu dürfen. Die "dfv Mediengruppe...

Mann soll mit Betrug Millionenschaden verursacht haben

29-01-2024 Ein 38 Jahre alter Mann steht von Montag (9.30 Uhr) an wegen mutmaßlich besonders schweren Betrugs mit Corona-Bürgertests vor dem Kölner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, von März 2021 bis Mai 2023 ein Netz ...

Staatsanwaltschaft untersucht Currywurst-Einladungen von Polizeimitarbeitern

26-01-2024 17 Mitarbeiter der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen haben sich mutmaßlich über fast ein Jahr immer wieder zum Schimanski-Teller einladen lassen. Das Innenministerium äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Mutmaßliche E...

Leoni droht Aktionärsklage in Millionenhöhe

25-01-2024 Die DSW und einige enteignete Leoni-Aktionäre wollen den Totalverlust der Aktien nicht hinnehmen. Ein Gutachten liefert nun die Grundlage für eine neue Schadensersatzklage im dreistelligen Millionenbereich. Die Deutsche Schutzvereini...

Betrug, Untreue, Bestechung: Schwere Vorwürfe gegen Frankfurter Uniklinik-Direktor

24-01-2024 Es geht um reiche Araber, um dubiose Vermittler und Schmiergeld in Millionenhöhe. Und es geht um den Chef einer der größten und bedeutendsten Kliniken der Republik: Das Landgericht Stuttgart hat das Hauptverfahren gegen Prof. Jürgen Gra...

6 Tipps für Open-Source-Compliance

18-01-2024 Im Zuge der Nutzung quelloffener Komponenten werden schnell mehrere tausend Open-Source-Pakete direkt oder indirekt in eigener Software verbaut. Sechs Best Practices helfen dabei, die Compliance selbst in agilen Software-Projekten reibu...

Europäische Union einigt sich auf gemeinsames Lieferkettenrecht

16-01-2024 Anders als Deutschland will Europa eine zivilrechtliche Haftung für Verstöße gegen die neuen Regeln. Lieferketten-Compliance wird damit zur Pflicht. Erst seit einem Jahr in Kraft, wird der Gesetzgeber das deutsche Lieferkettensorgfal...

CNPD: Gesicherter Kanal für anonyme Hinweisgeber

12-01-2024 Sie wollen Korruption, Bestechung oder Diskriminierung am Arbeitsplatz melden, ohne erkannt zu werden? Die nationale Datenschutzkommission ist eine von 22 Anlaufstellen des Vertrauens für Whistleblower. Das sind meist anonyme Hinweisgeb...

Auf was sich die Personalabteilungen 2024 vorbereiten müssen

10-01-2024 Neue Regeln fürs Kinderkrankengeld, leichteres Recruiting im Ausland und mehr Schutz für Whistleblower – das sind die neuen Gesetze, die HR-Abteilungen 2024 im Blick haben sollten. Zum Jahresende herrscht gewöhnlich Hochbetrieb in de...

Kennen Sie das Hinweisgeberschutzgesetz?

22-12-2023 Der Chef macht anzügliche Bemerkungen, in einer Abteilung stimmen regelmäßig die Zahlen nicht: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind oft die Ersten, die Missstände aufdecken. Um in Betrieben Anlaufstellen für Whistleblower zu schaffen, ...

Deutsche Fassung der ESRS in der sprachlichen Analyse

20-09-2023 Das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC) hat auf der Grundlage einer kurzfristigen Anfrage des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) eine Befragung verschiedener Stakeholder, insbesondere Anwender der European Sustainab...

Ein Blick auf das BAFA: Vorsicht vor Handreichungen

14-09-2023 Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) befindet sich in der Phase der Umsetzung, viele große Unternehmen haben die Maßnahmen mehr oder weniger dezidiert übernommen. Der Aufwand ist beträchtlich, der Nutzen zweifelhaft. Den Unte...

BAFA veröffentlicht Handreichung zur Zusammenarbeit in der Lieferkette

11-09-2023 Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) verpflichtet Unternehmen ab einer bestimmten Größe menschenrechtliche und bestimmte umweltbezogene Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten zu beachten. Dabei hat das Gesetz auch Auswirkunge...

Die Bundesregierung stellt fest: KI-Chatbot ChatGPT unterliegt der DSGVO

05-09-2023 Abgeordnete des Deutschen Bundestags können durch eine sogenannte Kleine Anfrage schriftlich von der Bundesregierung eine Auskunft über bestimmte Sachverhalte verlangen. Sie werden vor allem von der Opposition genutzt, um die Regierung ...

DSGVO: EU-Kommission will Durchsetzung mit neuer Verordnung verbessern

30-08-2023 Die EU-Kommission möchte die Zusammenarbeit zwischen Datenschutzbehörden bei der Durchsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in grenzüberschreitenden Fällen verbessern. Mit einer neuen Verordnung sollen konkrete Verfahrensvorschr...

EFRAG erörtert ersten Arbeitsstand der Implementation Guidance zu den European Sustainability Reporting Standards

25-08-2023 Am 23. August 2023 hat die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) einen ersten öffentlichen Arbeitsstand der Implementation Guidance zu den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) erörtert. Hierfür wurden dem Sust...

Datengesetz: Europäisches Parlament und Rat der EU erzielen politische Einigung – wie geht es jetzt weiter?

23-08-2023 In fast jedem modernen Gerät werden Daten gesammelt ("Internet der Dinge"). Doch bisher ist häufig nicht klar, wer welche Daten für welche Zwecke nutzen darf. Mit dem Data Act (Datengesetz) will die EU Klarheit bei rechtlichen, wirtschaft...

IAASB: Konsultation zum Standard für Prüfungen von Nachhaltigkeitsberichten (ISSA 5000)

18-08-2023 Die externe Prüfung spielt eine Schlüsselrolle bei der Stärkung des Vertrauens in die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung. Das International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) hat am 28. Juni 2023 einen Entwurf ...

BMI legt Entwurf für KRITIS-Dachgesetz vor

16-08-2023 Kritische Infrastrukturen (KRITIS) sind Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öff...

Nachhaltigkeitsberichterstattung: EU-Kommission veröffentlicht Delegierten Rechtsakt zum Set 1 der ESRS 1

10-08-2023 Am 31.7.2023 hat die EU-Kommission den Delegierten Rechtsakt zum Set 1 der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) veröffentlicht. Diese sind von den betroffenen Unternehmen bei der Umsetzung der Corporate Sustainability Report...

Arbeitsgericht Duisburg: 10.000,00 EUR Schadensersatz wegen fehlerhafter Auskunft nach Art. 15 DSGVO

07-08-2023 Nach dem Arbeitsgericht Oldenburg (Teilurteil vom 9.2.2023 - 3 Ca 150/21) hat auch das Arbeitsgericht Duisburg (Urteil vom 23.3.2023 – 3 Ca 44/23) einem ehemaligen Arbeitnehmer einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 10.000,00 EUR wegen...

Bericht: Emissionseinsparungen führen nicht zu Einbußen bei der Wettbewerbsfähigkeit

01-08-2023 Laut einem gemeinsamen Forschungsbericht von Capgemini Invent und CDP (Carbon Disclosure Project) haben europäische Unternehmen Schwierigkeiten, wirksame Maßnahmen zur Reduzierung von bedeutenden Emissionsquellen zu ergreifen....

Überarbeiteter BSI-Standard 200-4 Business Continuity Management (BCM) vorgestellt

27-07-2023 Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat einen überarbeiteten BSI-Standard 200-4 vorgestellt. Der Standard bietet eine praxisnahe Anleitung zum Aufbau und zur Etablierung eines Business Continuity Management Syste...

Studie zur Nachhaltigkeitsregulierung: Mittelstand unter Druck

19-07-2023 Kleine und mittlere Unternehmen werden heute mit einer Vielzahl an belastenden Faktoren konfrontiert. Hierzu gehören neben dem Fachkräftemangel, Lieferengpässen, erhöhten Energie- und Rohstoffpreisen und steigender internationaler Konkurr...

Alliance for Integrity Journal 2023 veröffentlicht

17-07-2023 Die Alliance for Integrity ist eine Multi-Stakeholder-Initiative, die Transparenz und Integrität im Wirtschaftssystem fördern will. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützt sie das gemeinsame Handeln aller relevanten Akteure aus dem Priva...

Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. gründet neuen Hub zum Thema Third Party Risk Management

13-07-2023 Cyberattacken auf Geschäftspartner und Lieferanten konfrontieren Organisationen mit komplexen Herausforderungen. Der Cyber-Sicherheitsrat Deutschland (CSRD) e.V. hat jetzt einen neuen Hub zum Thema Third Party Risk Management gegründet, u...

LkSG: BAFA veröffentlicht FAQ-Katalog für KMU und Hinweise für die Zusammenarbeit in der Lieferkette

11-07-2023 Mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) werden große Unternehmen dazu verpflichtet, menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten zu beachten. Doch auch Unternehmen, die nicht direkt vom Anwend...

Habemus Hinweisgeberschutzgesetz!

06-07-2023 In diesen Tagen ist das Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft getreten. Ein Regelwerk dessen es mit Blick auf die Einrichtung von Meldestellen „rein rechtlich“ nicht unbedingt bedurft hätte. Der Repressionsschutz für gutmeinende hinweisgebe...

Compliance-Verstöße: Führungskräfte unterschätzen die Risiken für ihre Organisation

04-07-2023 Compliance-Verstöße führen häufig zu kritischer Medienberichterstattung und negativen Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Dennoch unterschätzen viele Führungskräfte die möglichen negativen Auswirkungen von Compliance-Risiken für die ...

Der Veranstaltungsbericht für die Fachtagung Compliance 2023 ist online!

21-06-2023 Am 24. Mai fand die Fachtagung Compliance 2023 in den Design Offices Berlin Humboldthafen statt. Bei dem Fach- und Praxisforum für Compliance-Verantwortliche und Führungskräfte aus Unternehmen und Verwaltung ging es in diesem Jahr insbeso...

Europäisches Parlament stimmt für strenges europäisches Lieferkettengesetz

20-06-2023 Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) ist seit dem 1. Januar 2023 in Kraft. Auf europäischer Ebene hatte die EU-Kommission bereits am 23. Februar 2022 einen Vorschlag für eine Richtlinie über unternehmerische Sorgfaltsp...

EU-Parlament beschließt Gesetz zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz

15-06-2023 Das EU-Parlament hat sich am 14. Juni 2023 auf ein Gesetz zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz geeinigt. Das KI-Gesetz sieht Transparenz- und Risikomanagementregeln für KI-Systeme vor, mit denen eine menschenzentrierte und ethische...

Künstliche Intelligenz: Europäische Union bereitet weltweit erstes KI-Gesetz vor

14-06-2023 Der Binnenmarktausschuss und der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten des EU-Parlaments in Straßburg haben am 11.Mai den Entwurf für Regeln für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) angenommen. Mit den neuen Transparenz- und Risikomana...

Anreizsysteme und Compliance – von der Finanz-Compliance lernen

12-06-2023 In den vergangenen Jahren gab es im Zusammenhang mit Bonuszahlungen, Prämien und sonstigen Anreizen immer wieder Negativschlagzeilen. Falsch gesetzte oder schlecht durchdachte Anreize sind bestenfalls nur unwirksam, bergen jedoch zusätzli...

Hinweisgeberschutzgesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht

05-06-2023 Am 11. Mai 2023 passierte das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) den deutschen Bundestag. Am 12. Mai 2023 wurde es vom Bundesrat verabschiedet. Am 2. Juni 2023 wurde das vieldiskutierte Gesetz nun im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und...

Landgericht Köln untersagt der Telekom Deutschland GmbH die Übermittlung personenbezogener Daten an Google-Server in den USA

31-05-2023 Beim Aufruf ihrer Website wurden durch die Telekom Deutschland GmbH personenbezogene Daten an Google LLC in die USA übermittelt, um die Analyse- und Marketingdienste Google Ad Services zu nutzen. In einem Urteil des LG Köln (33 O 376/22),...

EuGH und DSGVO: Urteile über Schadensersatz, Auskunft und Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten

24-05-2023 Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 4. Mai 2023 drei bedeutende Entscheidungen zu Fragen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) veröffentlicht. In den Urteilen ging es um das Recht auf Schadensersatz (C-300/21), das Recht auf Ausku...

DSGVO: EU-Kommission plant Änderung

19-05-2023 Die EU-Kommission hat für das zweite Quartal 2023 eine Initiative zur Änderung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) angekündigt. Ziel der Initiative ist es, die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Datenschutzbehörden bei der Durch...

Wettbewerbsrecht: Bundesregierung plant die Stärkung des Bundekartellamts

16-05-2023 Infolge der Erfahrungen in der Energiekrise hat das Bundeskabinett eine Reform des Wettbewerbsrechts auf den Weg gebracht, mit dem die Befugnisse des Kartellamts gestärkt werden sollen. Störungen des Wettbewerbs durch Preisabsprachen soll...

Das Warten hat ein Ende: Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ist da!

12-05-2023 Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat am Dienstag, den 9. Mai 2023 eine Einigung zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) erzielt. Nachdem das Gesetz bereits am gestrigen Donnersta...

Referentenentwurf zur Neuregelung des Arbeitszeitgesetzes

11-05-2023 Seit einer BAG-Entscheidung (Beschl. v. 13.9.2022 - 1 ABR 22/21) im Herbst 2022 steht fest: Das Urteil des EuGH (14.5.2019 - C-55/18) zur Arbeitszeiterfassung ist bereits heute von den Arbeitgebern in Deutschland zu beachten. Damit ist en...

31. Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit

08-05-2023 Prof. Ulrich Kelber, Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationssicherheit (BfDI), hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2022 übergeben. Der BfDI gibt in seinen Tätigkeitsberichten einen Rück...

Künstliche Intelligenz: Jedes sechste Unternehmen plant den Einsatz von KI-Anwendungen zur Textgenerierung

05-05-2023 Einen langen Text kürzen, Ergebnisse einer Besprechung zusammenfassen oder Programmcode schreiben, um ein IT-Problem zu lösen - Künstliche Intelligenz zur Textgenerierung könnte bald in viele deutsche Unternehmen Einzug halten. „Die aktue...

Künstliche Intelligenz als Wettbewerbsfaktor – sieben Thesen für die digitale Wirtschaft

03-05-2023 Künstliche Intelligenz (KI) ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und bereits heute in der Lage, Branchen und Lebenswelten nachhaltig zu verändern. Der Chatbot ChatGPT etwa erreichte zuletzt schneller als jede andere Technologiepla...

Urteil des EuGH zum Beschäftigtendatenschutz

28-04-2023 Der §26 BDSG regelt die Datenverarbeitung im Beschäftigungsverhältnis. Nach der Ansicht des Bundesarbeitsgerichts (BAG) verstößt die Regelung dabei nicht gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dass es hier überhaupt ei...

Wenn Compliance, dann nur mit Integrity!

26-04-2023 Es ist gut, dass immer mehr Unternehmen, auch im Mittelstand, Compliance-Management-Systeme (kurz CMS) implementieren. Noch besser ist es, wenn sie diese evaluieren und fortlaufend verbessern. Nur wenige davon kommen inzwischen aber zu de...

DICO-Arbeitskreis Mittelstand: Compliance Due Dilligence

24-04-2023 Financial, Legal und Tax Due Diligence fehlen fast bei keinen größeren Unternehmenstransaktionen. Eine Compliance Due Diligence steht bei vielen Unternehmenstransaktionen hingegen noch nicht auf der Tagesordnung, obwohl Compliance Risiken...

EU-Produkthaftungsrichtlinie: Verschärfung der Produkthaftungsrisiken

19-04-2023 Nach §1 Abs.1 Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) ist der Hersteller zu Schadensersatz verpflichtet, wenn durch den Fehler seines Produkts jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt wird. Im Rahmen...

EU-Bericht: Praktiken zur kommerziellen Überwachung

13-04-2023 Die Europäische Union hat einen hohen Standard für den Schutz personenbezogener Daten festgelegt. Der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments hat nun einen Bericht zu den kommerziellen Praktiken im Hinblick auf die Sammlung u...

Aktuelles zum Hinweisgeberschutzgesetz und was Unternehmen jetzt beachten müssen

11-04-2023 Am 16. Dezember 2022 wurde eine erste Fassung für das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), mit dem die EU-Whistleblower-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden soll, vom Bundestag verabschiedet. Allerdings scheiterte das Gesetz im ...

Bundesrat blockiert Hinweisgeberschutzgesetz

15-02-2023 Das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz ist am vergangenen Freitag im Bundesrat zunächst gescheitert. Trotz kritisierter Lücken gingen die Regelungen des Gesetzes einigen Ländern zu weit. Im Dezember 2022 wurde das Hinweisgeberschutzgesetz...

Kampf gegen Geldwäsche: „Noch nicht am Ziel”

06-02-2023 Deutschland steht in Sachen Geldwäschebekämpfung nach wie vor nicht gut da. Die Deutschlandprüfung der Financial Action Task Force (FATF) hatte 2022 konstatiert, was bereits auf der Hand lag: Es besteht erheblicher Verbesserungsbedarf. Bi...

Kontrolle der Mitarbeiter durch den Arbeitgeber: Was ist erlaubt?

24-01-2023 "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!" - Das dürfte wohl die Meinung vieler Arbeitgeber sein, wenn es um die Kontrolle der Arbeitsleistung geht. Insbesondere in Produktionsbetrieben oder in Supermärkten entsteht regelmäßig Aufwand dur...

EuGH und DSGVO: Identität von Datenempfängern muss offengelegt werden

20-01-2023 Aus einem neuen Urteil des EuGH geht hervor, wie weit das Auskunftsrecht der Verbraucherinnen und Verbraucher nach der DSGVO reicht. Der Verantwortliche muss hiernach über die konkrete Identität des Empfängers Auskunft erteilen. Mit der ...

Der Bericht zum Nachhaltigkeitskongress 2022 ist online!

11-01-2023 Vom 12.- 14. Dezember 2022 fand in den Design Offices Fürst & Friedrich in Düsseldorf der Nachhaltigkeitskongress 2022 statt. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen unter anderem die Folgenden Fragen rund um Ökonomie, Ökologie, Sozia...

Neue Fassung des IDW PS 980 zur Prüfung von Compliance Management Systemen verabschiedet

09-01-2023 Die Grundlage für die Ausgestaltung und Prüfung von Compliance-Management-Systemen wurde umfassend überarbeitet. Im Dezember 2022 hat der Hauptfachausschuss des IDW die neue Fassung des IDW PS 980: Grundsätze ordnungsgemäßer Prüfung von C...

Datensicherheit – wie kann sie erreicht werden?

30-12-2022 Bei der Datensicherheit geht es um den generellen Schutz der Daten eines Unternehmens. Datensicherheit ist also ein Zustand, der durch die Einführung geeigneter und angemessener Maßnahmen erreicht werden soll. Dabei geht es sowohl um pers...

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – was gibt es für Zulieferer zu beachten?

21-12-2022 Mit dem Jahreswechsel tritt das viel diskutierte Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in Kraft. Im Allgemeinen werden Unternehmen mit über 3.000 Mitarbeitern im Inland vom Anwendungsbereich des LkSG erfasst. Dieser Schwellenwert re...

Bundestag beschließt Hinweisgeberschutzgesetz

19-12-2022 In der letzten Sitzung des Jahres 2022 hat der Bundestag am 16.Dezember das „Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden“ ...

Corporate Security Survey 2022 – PwC-Studie: Wie wird Unternehmenssicherheit zum Erfolgsfaktor?

14-12-2022 Cyberangriffe, Lieferkettendisruptionen oder geopolitische Unsicherheiten im Zuge der wachsenden Vernetzung globaler Geschäftstätigkeiten und der voranschreitenden Digitalisierung wirken sich maßgeblich auf die Aufgabenbereiche der Untern...

Der Veranstaltungsbericht zur Fachtagung für Aufsichtsräte 2022 ist online!

09-12-2022 Am 15. November 2022 fand die jährliche Fachtagung für Aufsichtsräte 2022 im Marriott Hotel in Köln statt, veranstaltet von Fachmedien Otto Schmidt. Die Veranstaltung wurde in fünf Themenblöcke unterteilt: Die Rolle des Aufsicht...

Welt-Anti-Korruptions-Tag 2022: Compliance-Risiken erkennen und vorbeugen

09-12-2022 Für Unternehmen sind Korruptionsstrafen ein nicht zu unterschätzendes Risiko - es droht neben hohen Bußgeldern auch ein massiver Reputationsverlust in der Öffentlichkeit. Der heutige Welt-Anti-Korruptions-Tag ist ein guter Anlass um daran...

Studie: The Future of Compliance 2022 – von der Sanktions- zur Anreizkultur

07-12-2022 Die Stärkung der Compliance-Kultur stellt für viele Unternehmen eine Herausforderung dar. Die Studienreihe „The Future of Compliance” befasst sich deshalb in diesem Jahr mit der Frage: „Findet in der Compliance-Branche ein Wandel von eine...

BAFA veröffentlicht Handreichung zum Beschwerdeverfahren des LkSG

06-12-2022 Das BAFA hat die Handreichung zum Beschwerdeverfahren in Unternehmen veröffentlicht. In einem Webinar erläuterten Dr. Martin Rothermel, Autor des Kommentars zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), Dr. Martin Knaup und Sebastian R...

Entscheidung des EuGH: Freie Einsehbarkeit des Transparenzregisters für die Öffentlichkeit ist europarechtswidrig

02-12-2022 Eine freie Einsehbarkeit des Transparenzregisters für die Öffentlichkeit verstößt gegen Grundrechte der Europäischen Union. Das hat der EuGH mit Urteil vom 22.11.2022 – nach den ablehnenden Schlussanträgen des Generalanwalts überraschend ...

Zur Weihnachtszeit: Welche Compliance-Regelungen gelten für Geschenke und Einladungen?

01-12-2022 Die Annahme von Geschenken und Essenseinladungen von Geschäftspartnern oder deren Gewährung an selbige ist nicht nur in der (Vor-)Weihnachtszeit ein Thema, mit dem Unternehmen regelmäßig konfrontiert werden. Doch wie können Compliance-Ver...

Der Veranstaltungsbericht zur Fachtagung Criminal Compliance 2022 ist online!

28-11-2022 Am 04. November 2022 fand erneut die jährliche Fachtagung Criminal Compliance statt. Veranstalter des Events, welches in diesem Jahr online abgehalten wurde, waren die Handelsblatt Fachmedien in Kooperation mit dem Erich Schmidt Verlag. T...

Digital Markets Act und Digital Services Act in Kraft getreten

25-11-2022 Das EU-Parlament will die Marktmacht der großen Internetkonzerne eindämmen und den digitalen Raum für User sicherer machen. Diesem Ziel dienen der vom EU-Parlament beschlossene „Digital Services Act“ und der „Digital Markets Act“, die E...

Fachtagung Criminal Compliance 2022 – Wir sagen Danke!

18-11-2022 Die diesjährige Fachtagung Criminal Compliance fand am 4. November in digitaler Form statt. Tagungsleiterin Birgit Galley führte die Teilnehmer:innen durch ein Veranstaltungsprogramm mit aktuellen Themen wie Sanktionen, Geldwäsche, Korru...

Vorratsdatenspeicherung: Streit um Quick Freeze

10-11-22 Bundesjustizminister Marco Buschmann hat im Zusammenhang mit dem Urteil, in dem der Europäische Gerichtshof im September die deutschen Regeln einer anlasslosen Vorratsdatenspeicherung beanstandete, einen Referentenentwurf in die Ressortabst...

Verschärfung des Wettbewerbsrecht: Referentenentwurf für 11. GWB-Nowelle liegt vor

27-10-2022 Das Bundeswirtschaftsministerium hat im September einen Entwurf zur Verschärfung des Wettbewerbsrechts vorgelegt. Mit dem "Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz" soll die Gewinnabschöpfung erleichtert und die private Durchsetzung des Digital Mar...

Nicht verpassen! Fachtagung für Aufsichtsräte im Marriott Hotel in Köln am 15. November 2022

20-10-2022 Der Aufsichtsrat in Krisenzeiten: Die Fachtagung für Aufsichtsräte findet am 15. November 2022 im Marriott Hotel in Köln statt und wir sind als Medienpartner mit an Bord! Die Fachtagung für Aufsichtsräte ist ein Pflichttermin für...

Neuer Beitrag unseres ECL Burkhard Fassbach zu: Die Aufsichtsrats-D&O-Versicherung als Schutzschirm gegen Compliance Risiken

13-10-2022 Die Aufsichtsrats-D&O-Versicherung als Schutzschirm gegen Compliance Risiken Pflichtvergessene Organwalter haften bereits bei leichter Fahrlässigkeit unbegrenzt mit ihrem Privatvermögen. Treiber der Organhaftung ist immer noch die AR...

Nachfolger von Privacy Shield endlich auf dem Weg

13-10-2022 Lange war unklar, wie es mit Datentransfers zwischen der EU und den USA weitergeht. Nun hat US-Präsident Joe Biden eine entsprechende Verordnung unterzeichnet. Datenschützer kritisieren den Vorstoß und drohen mit neuen Klagen. Mit ei...

DICO FORUM 2022: Spannende Veranstaltung zum 10. Geburtstag – Wir sagen DANKE!

06-10-2022 Das diesjährige DICO FORUM unter dem Motto "10 Jahre DICO – Rückblick, Ausblick, Durchblick" fand am 27. und 28. September 2022 im Maritim proArte Hotel in Berlin statt. Allen Mitgliedern und Teilnehmenden bot die Veranstaltung die M...

Ein Milliardendeal platzt und ein Hinweisgeber deckt auf

22-09-2022 Im Oktober wird das Verfahren von Twitter gegen Elon Musk beginnen. Nach Angaben der CNN habe der frühere Sicherheitschef von Twitter mit dem Namen Peiter Zatko einen Hinweis über massive Sicherheitslücken und Fake-Konten abgegeben. Teil ...

Der neue Gesetzesentwurf des HinSchG im Vergleich zum Referentenentwurf

12-09-2022 Das Bundeskabinett hat am 27. Juli 2022 den Gesetzesentwurf eines Hinweisgeberschutzgesetzes beschlossen. Dieser soll bis Ende September im Bundestag beraten und verabschiedet werden. Im Vergleich zum Referentenentwurf (HinSchG-Ref) gibt ...

Fachtagung Criminal Compliance im Hybridformat am 04. November 2022 in Düseeldorf

24-08-2022 Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder die Fachtagung Criminal Compliance als Medienpartner begleiten zu dürfen. Was erwartet uns dieses Jahr bei diesem hochkarätigen Event unter der Überschrift: RECHT | SANKTIONEN| CYBERCRIME |PRÄVENTIO...

Nachhaltigkeitskongress Dezember 2022 – Wir sind als Medienpartner mit dabei!

Wann?: 12. - 14. Dezember 2022 Wo?: Design Offices Düsseldorf Fürst & Friedrich Ökonomie – Ökologie – Soziales – Regulatorik: diese vier Dimensionen stehen im Mittelpunkt des Zukunftskongresses. Die Unternehmenswelt ist dabei, “Nachhaltigke...

Taiwankrise bedroht Lieferketten Unternehmen stellen ihre China-Strategie infrage

11-08-2022 Angesichts des Taiwankonflikts droht der Wirtschaft die nächste Krise, im schlimmsten Fall ein Handelskrieg mit China. Kurzfristig ausweichen können deutsche Unternehmen allerdings nicht. Ihre Hoffnungen ruhen nun auf der Diplomatie. ...

RegE Hinweisgeberschutzgesetz: „Schutzlos waren Whistleblower bisher nicht – es mangelte aber an einer verbindlichen Regelung“

05-08-2022 Die „EU-Whistleblower Richtlinie“ wurde im April 2018 vorgestellt und 2019 durch das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union verabschiedet. Eigentlich hätte es ein Hinweisgeberschutzgesetz längst geben müssen, doch die ...

“Unbesetzte Stellen verursachen mehr Kosten als Freelancer”

04-08-2022 Durch den Fachkräftemangel setzen Unternehmen verstärkt auf Freelancer, obwohl sich auch deren Leistungen verteuern. Springer Professional sprach mit Thomas Maas von Freelancermap über die aktuellen Trends auf dem Freiberufler-Markt und d...

Neuer Schock für Adler-Gruppe: Bafin stellt millionenschweren Fehler bei Immobilien-Bewertung fest

02-08-2022 Die Finanzaufsicht teilt mit, dass die Bilanz des Jahres 2019 der deutschen Tochter Adler Real Estate AG fehlerhaft ist. Adler geht auf Konfrontationskurs. Düsseldorf, Berlin Die schlechten Nachrichten für den angeschlagenen Immobili...

Der Aufsichtsrat in Krisenzeiten: Die Fachtagung für Aufsichtsräte findet am 15. November 2022 im Marriott Hotel in Köln statt und wir sind als Medienpartner mit an Bord!

28-07-2022 Der Aufsichtsrat in Krisenzeiten: Die Fachtagung für Aufsichtsräte findet am 15. November 2022 im Marriott Hotel in Köln statt und wir sind als Medienpartner mit dabei. Die Fachtagung für Aufsichtsräte ist ein Pflichttermin für akti...

Dynamische Bedrohungslandschaft in hybriden Arbeitskulturen – Risk Management für das hybride Arbeitsmodell

28-07-2022 Während Pandemie wechselten zahlreiche Mitarbeiter ins Home-Office. Damit erhöht sich auch die Komplexität der Cyber-Security und Unternehmen und CISOs müssen die bisherigen Standards und Prozesse überdenken. Die fünf untenstehenden Empfe...

Unser neues Best Practice Interview “Internal Investigations – Praxisrelevante Need-to-knows und wie vermeide ich Stolpersteine”

27-07-2022 Dr. Frank Hülsberg, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, und Rechtsanwalt Dr. jur. Burkhard Fassbach klären im Interview mit unserer Geschäftsführerin Dr. Kathrin J. Niewiarra die folgenden Fragen: Welche Pflichten trifft die Gesch...

Neues ACAMS Germany Chapter Event am 20.09.2022 “AFC Framework and Digital Assets” – Wir sind Medienpartner!

25-07-2022 Am 20.09.2022 dreht sich alles beim ACAMS Germany Chapter Event um EU Policy Framework und regulatorische Anforderungen für Digital Assets. Das ACAMS Germany Chapter ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und bietet eine Plattform...

Korrupt ist korrupt, auch wenn es keine Strafe gibt

19-07-2022 Zwei CSU-Politiker haben ihr Mandat verkauft, ohne juristische Folgen. Die Freisprüche sind eine Anklage gegen den Bundestag. Was sind sie wert, die Buchstaben des Gesetzes? Für die langjährigen CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein und Alfred ...

Warum Wolfgang Huber eine Ethik der Digitalisierung anmahnt

18-07-2022 In seinem neuen Buch warnt der evangelische Theologe und Publizist vor einer Preisgabe der Autonomie des Menschen gegenüber der Technik. Er widmet sich den großen Fragen im Prozess der Digitalisierung und rät zu einem verantwort...

Arbeitnehmer können zu Corona-Tests verpflichtet werden

14-07-2022 Der Arbeitgeber kann berechtigt sein, Corona-Tests einseitig anzuordnen, wenn er so seine arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen umsetzen will. Dies hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einem Urteil vom 1. Juni 2022 (5 AZR 28/22) ...

Jahr der Rekorde im Datenschutz

13-07-2022 Eine europaweite Analyse zeigt einen erneuten Anstieg der Bußgelder für Verletzungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – sowohl in der Anzahl als auch in der Höhe. Innerhalb von zwölf Monaten bis zum Frühjahr 2022 verhängten die D...

Compliance-Kommunikation: Wie Sie den Elefanten im Raum thematisieren können

12-07-2022 Dass die Unternehmenskultur erfolgskritisch für gelebte Compliance ist, scheint unstrittig. Es fällt allerdings auf, dass „Kultur“ in der Praxis oft nur für allgemeine, kulturell angestrebte Normen und Werte steht. ComplianceKommunikatio...

Russian Corruption Is an Urgent Security Threat

07-07-2022 Western agencies need funding and power to tackle the Kremlin’s influence. Europeans will remember Feb. 24 the same way that Americans remember 9/11. Russian President Vladimir Putin’s unprovoked invasion of Ukraine shocked and hor...

Drittanbieter-Cookies auf Regierungs-Websites

05-07-2022 Offizielle Seiten der G20-Staaten sind größtenteils nicht DSGVO-konform Eine neue Studie zeigt, dass viele Websites von G20-Regierungen ungefragt Cookies hinterlassen – entgegen den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung. Von d...

Bayerns Gesundheitsminister: Datenschutz-Diskussion lähmt eHealth-Fortschritt

01-07-2022 Auf dem Augsburger eHealth-Kongress forderte Klaus Holetschek für die elektronische Patientenakte (ePA) eine konsequente Umstellung vom Opt-In hin zum Opt-Out. Das geplante Gesundheitsdatennutzungsgesetz soll eine Forschungsdateninfrastr...

Compliance-Software: Wie KI vor dem Geschäftsrisiko durch Zulieferer schützen kann

30-06-2022 Unwissenheit schützt vor Strafe nicht: Auch unentdeckte Compliance-Verstöße können Unternehmen teuer zu stehen kommen. Digitale Lösungen auf Basis von künstlicher Intelligenz und Machine Learning bringen Licht in undurchsichtige Lieferk...

Credit Suisse wegen Mängel in Geldwäsche-Abwehr verurteilt

29-06-2022 Die Großbank soll einen Kokainhändler nicht an Geldwäsche gehindert haben. Das Schweizer Bundesstrafgericht verhängte eine Strafe von knapp zwei Millionen Euro. Kokain, Geldverstecke, ein vom Pech verfolgter bulgarischer Ring...

“Korruption auf fast jeder Ebene”

28-06-2022 Bestechung zieht sich in der Ukraine durch viele Bereiche - nur ein Land in Europa ist noch korrupter. Die Aussicht auf einen EU-Beitritt könnte ein Ansporn sein, sich zu verbessern. Die Ukraine ist fast das korrupteste Land Eu...

Podcast zum Thema “Standard S11 – Hinweisgebersysteme”

24-06-2022 Mit dem Standard Standard 11 – „Hinweisgebersysteme” wurde ein komplett neuer Standard entwickelt, der zusammen mit dem in diesem Zuge neu erweiterten Arbeitskreis „Interne Untersuchungen und Hinweisgebersysteme“ und dem Team des VCC umge...

Finanzministerium setzt auf Krypto-Forensik gegen Geldwäsche

23-06-2022 Big Data Analysen sollen Kriminelle um ihre Gewinne bringen Zwar hat der Markt für Kryptowährungen gerade mit einem Einbruch zu kämpfen, doch Bitcoin und Ether waren auch im Vorjahr Kursschwankungen unterworfen, blieben aber trotzdem...

Wie eine neue Risikokultur für mehr IT-Sicherheit sorgen kann

22-06-2022 Die letzten zwei Jahre haben verdeutlicht, wie wichtig es ist, Prozesse im Unternehmen auf den Krisenfall vorzubereiten, um Auswirkungen so klein wie möglich zu halten. Dabei geht es nicht nur um die Frage, was in Gefahr ist. Sondern ...

Google-Ingenieur hält KI für fühlendes Wesen – und wird beurlaubt

15-06-2022 Die künstliche Intelligenz LaMDA habe eine Seele, behauptet ein Google-Ingenieur. Dann wird er vom Konzern freigestellt. Experten zweifeln seine These an, die KI verteidigt sich mit ihren eigenen Worten. Google-Ingenieur Blake Le...

Hinweisgebersystem im Mittelstand: so viel wie nötig, so wenig wie möglich

14-06-2022 Am 13.4.2022 hat das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) den lang erwarteten Entwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG-E) vorgelegt. Mittelständische Unternehmen sind stets bestrebt, überbordende Administra...

Neobanken – Regelungslücke im Aufsichtsrecht?

08-06-2022 Die Bedeutung sogenannter Neobanken auf dem Bankenmarkt nimmt stetig zu. Die Geschäftsmodelle sowie die rechtlichen Konstrukte dieser unter dem Titel Neobanken, aber auch Challenge-Banken, Online-Banken, Internet-only-Banken, virtuelle ...

Im toten Winkel der Aufsicht

07-06-2022 Über 300 Banken sind von Geldwäscheprüfungen befreit. Für Dr. Marcus Sonnenberg ist das ein unbeabsichtigter „blinder Fleck der Aufsicht“. Das Ansehen des Finanzstandorts Deutschland, warnt er in umserem Aufmacher, könnte dadurch erneut...

Online-Anbieter müssen nicht immer über Herstellergarantien informieren

09-06-2022 Im Streit darum, ob Online-Anbieter Informationen zu Herstellergarantien bereitstellen müssen, hat der EuGH nun ausgleichend geurteilt. Diese Informationsflicht bestehe nur dann, wenn der Verbraucher ein berechtigtes Interesse daran hab...

BaFin: „Finanzstabilität ist kein Selbstläufer“

13-06-2022 Zur Jahrespressekonferenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 3. Mai 2022 stellte ihr Präsident, Mark Branson, insbesondere die Risiken für das deutsche Finanzsystem und dessen Stabilität heraus. Der Krieg in ...

Out of office? How working from home has divided Britain

03-06-2022 More than a third of the UK’s office-based workforce is still working from home to the anger of some bosses – and politicians. Is hybrid working the new normal, or can firms tempt employees back full-time? Julie worke...

AI Ethics And Legal AI Experts Greatly Alarmed About Dual-Use AI Which Empowers So-Called Doctor Evil Projects, Including Possibly For AI Self-Driving Cars

02-06-2022 Sometimes evil can readily emerge even in the midst of ardently professed good. You might say that this is a dual-use phenomenon. Here’s what that means. In particular, there is a rising dilemma confronting the field of AI due to ...

Germany’s corporate whistleblowers stuck in legal nowhere land

01-06-2022 Three years after EU directive, activists say legislation aimed at boosting safeguards should go further When Brigitte Heinisch filed a criminal complaint against her employer in late 2004, she did not just flag allegedly dire condit...

Der China-Schock: Ende einer profitablen Partnerschaft?

31-05-2022 China unterdrückt die Uiguren, unterstützt Russland im Ukraine-Krieg. Jetzt will Berlin seine Beziehungen zu Peking neu justieren. Problem: Der Systemrivale ist der wichtigste Wirtschaftspartner. Es sind schockierende Dokumente aus China...

Cyberkrieg: Alarmstufe Rot

30-05-2022 Der Krieg in der Ukraine verlagert sich auch ins Internet. BSI-Chef Arne Schönbohm erklärt im Podcast, wie groß die Bedrohungslage ist – und wie wir uns schützen können. Anonymous hackt die deutsche Tochter des russischen Ölkonzerns Ro...

Europäischer Rechnungshof mahnt: EU vernachlässigt den Kampf gegen Korruption

27-05-2022 Eine schwarze Liste der EU-Kommission soll verhindern, dass Kriminelle Aufträge aus EU-Geld bekommen. Doch niemand fühlt sich verantwortlich, gerade einmal 18 relevante Einträge gibt es. Die Europäische Union unternimmt zu wenig gege...

Compliance Management wird zunehmend komplexer

25-05-2022 Compliance-Anforderungen in Unternehmen umzusetzen, ist eine herausforderndes Unterfangen, denn die EU greift immer stärker regulierend ein. Die Verantwortung von Compliance-Fachkräften steigt, aber auch der Personalbedarf. Unternehmen s...

DICO FORUM 2022: 10 Jahre DICO am 27. und 28. September 2022 im Maritim proArte Hotel in Berlin

24-05-2022 Das diesjährige DICO FORUM unter dem Motto „10 Jahre DICO – Rückblick, Ausblick, Durchblick“ findet am 27. und 28. September 2022 im Maritim proArte Hotel in Berlin statt. Allen Mitgliedern und Gästen wird die Möglichkeit geboten an der...

Restart: Elisabeth Kolz vom E.U.L.E. e.V. über den Wandel in der Unternehmenskultur

24-05-2022 "Es war schon lange an der Zeit, dass manche Strukturen in Deutschland aufgebrochen werden und es ist sehr spannend, diese Veränderung zu begleiten." Zukunftsfähig durchstarten, das haben viele Unternehmerinnen und Unternehmer pandem...

In Lieferantenbeziehungen sind Compliance-Regeln Pflicht

23-05-2022 Wie gestörte Lieferketten Geschäftsprozesse torpedieren, hat Corona Unternehmen gelehrt. Es gibt allerdings auch weitere Faktoren, die für Irritationen in der Supply Chain sorgen. Wie eine WHU-Studie ergibt, führen Informationslecks zu ei...

Mehr Schatten als Licht – der Regierungsentwurf zur Einführung virtueller Hauptversammlungen

20-05-2022 Die vollständige Integration der Präsenz-HV in die virtuelle HV geht zu Lasten der Rechtssicherheit und beseitigt teilweise die Vorteile der virtuellen HV. Das Gute zuerst: Der am 27. April vom Bundeskabinett verabschiedete Regierungsent...

International Anti-Corruption Conference 2022: Uprooting Corruption, Defending Democratic Values

19-05-2022 20th edition of world's largest anti-corruption gathering set for 6–10 December 2022 in US capital. Years of insufficient action against corruption by governments have led us to a critical juncture: while we continue ...

Ein datenschutzrechtlicher Blick auf den neuen Entwurf des HinSchG

16-05-2022 Mit Spannung wurde in Fachkreisen der neue Referentenentwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes („HinSchG-E“) zur Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie (RL (EU) 2019/1937) erwartet. Da mit der Bearbeitung von Compliance-Hinweisen regelm...

Gesetzesentwurf zur virtuellen Hauptversammlung beschlossen

17-05-2022 Das Bundeskabinett hat am 27. April 2022 den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften beschlossen. Die Corona-Pandemie war Auslöser, die Möglichkeit zu schaffen, Hauptversammlungen aus...

Produkt-Compliance im Visier des Gesetzgebers

18-05-2022 Als wenn es aus dem Blickwinkel der Industrie nicht schon genug wäre, die Regelungen zur Produkt-Compliance werden nochmals in den nächsten zwei bis drei Jahren deutlich an Fahrt aufnehmen. Das mag primär den Verbraucherschutz erfreuen,...

HinSchG-E: Erhebliche Verbesserung, aber längst nicht perfekt

13-05-2022 Den jüngst vorgelegten Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) bewertet Dr. Malte Passarge als „erhebliche Verbesserung“ gegenüber den vorherigen Entwürfen. Einige Aspekte beleuchtet er in unserem Aufmacher genauer – und spart ...

Rückkehr der Skandal-Dynastie auf den Philippinen: Ein Diktatorensohn wird Präsident

12-05-2022 Millionen auf Schweizer Bankkonten, Tausende Designerschuhe: Das Marcos-Regime galt als Inbegriff der Korruption. Nun kommt der Familienclan wohl wieder an die Macht. Sein Vater machte die Philippinen zu einer Diktatur, in der Tausen...

Deutschland ist “lukratives Ziel” für Cyberangriffe

11-05-2022 Das Bundeskriminalamt verzeichnet 2021 fast 150.000 Delikte im Bereich Cybercrime. Das ist eine deutliche Zunahme zum Vorjahr. Überhaupt scheint Deutschland ein beliebtes Ziel, und das obwohl die IT-Sicherheit eigentlich gut funktionier...

Datenschutzbeauftragte kritisiert Einsatz der Luca-App

10-05-2022 Potsdam (dpa/bb) - Die Brandenburger Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge hat den Einsatz der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung während der Corona-Pandemie scharf kritisiert. Die Datenschützer hätten das Gesundheitsministerium frühzeit...

Großfamilie soll illegal Millionen mit Shisha-Tabak und Immobilien gemacht haben

05-05-2022 Von illegalen Geschäften, über Geldwäsche, bis zu Betrug bei Corona-Soforthilfen. Die mutmaßlichen Täter sollen Millionen umgeschlagen haben. Es geht um eine ganze Reihe von Vorwürfen, die von illegalen Geschäften über Geldwäsc...

Worauf es in der Probezeit wirklich ankommt

04-05-2022 Sich gut ins Team integrieren, netzwerken, nicht zu viele Fragen stellen, aber auch nicht zu wenige - und gleichzeitig die eigenen Kompetenzen unter Beweis stellen: Die Probezeit gehen die wenigsten Beschäftigten tiefenentspannt an. ...

Was die Datenschützer zur Haftung bei KI sagen

03-05-2022 Trifft eine KI eine falsche Entscheidung, kann schon heute ein Schadensfall eintreten. In Zukunft ist die Frage, wer dann in der Haftung ist, noch weitaus wichtiger. Auch der Datenschutz hat sich mit der Frage nach der Haftung bei KI befa...

Wie man zur mehr Ethik im Geschäft kommt

02-05-2022 Für etwa zwei Drittel der Fußballfans sind Moral und Ethik bei den Sponsoren wichtige Werte. Nur für drei Prozent spielen diese Werte keine Rolle. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von FanQ aus dem vergangenen Jahr. Bei vielen Sportorg...

How FinTech Startups Should Navigate Legal and Compliance Challenges

29-04-2022 The complexity and uncertainty of law and regulation poses challenges for FinTechs and other startups in the financial services sector. Early stage FinTechs may structure their business to keep outside the relevant regulatory perimet...

Deutschland braucht neue Spielregeln für den globalen Handel

28-04-2022 Erst Corona, dann der Angriffskrieg auf die Ukraine: Die bisherige Globalisierung war politisch naiv. Eine neue Handelspolitik muss demokratische Werte berücksichtigen. Erst die Corona-Pandemie, die zu gestörten Lieferketten im globale...

Was das neue EU-Digitalgesetz besagt

27-04-2022 Mit einem neuen Gesetz will die EU Internetkonzerne dazu verpflichten, künftig schneller und besser gegen Hetze, Desinformation und gefälschte Produkte vorzugehen. Was das konkret bedeutet und für wen es gilt - ein Überblick. Nach einem ...

Testing a Culture of Compliance Is Challenging but Worth the Effort

26-04-2022 Incentives go a long way in guiding behavior within an organization, according to panelists at a conference on the Foreign Corrupt Practices Act Regulators have pushed companies in recent years to foster a culture among their emp...

DSGVO-Bußgeld: Kann ein Unternehmen unmittelbar Betroffener sein?

25-04-2022 Das KG Berlin hat dem EuGH zur Auslegung von Art. 83 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Fragen zur Vor- abentscheidung vorgelegt. Kern der Fragen ist, ob die DSGVO für das Datenschutzrecht vom Rechtsträgerprinzip des § 30 OWi...

Containerschiffe stehen Schlange: Monster-Stau in Shanghai treibt Preise in Deutschland weiter in die Höhe

22-04-2022 Nichts geht mehr: Rund 1800 Frachtschiffe stehen derzeit vor den Häfen der Welt still, die meisten davon in China. Wegen neuer Corona-Ausbrüche sind viele Häfen geschlossen. Für Deutschland bedeutet das weitere Lieferverzögerungen und...

Britain could fall into recession this summer, say experts

21-04-2022 Inflation will limit UK consumers’ spending power, with energy costs a particular problem Britain’s economy is at growing risk of falling into a summer recession amid the biggest squeeze on household incomes since the mid 195...

Alle haben es immer schon gewusst

20-04-2022 Das Versagen Deutschlands in der Russlandpolitik wird vor allem Merkel und der SPD angelastet. Dabei haben alle ihren Anteil, von den Grünen bis hin zu den Brexiteers. In George Orwells Roman 1984 verändert Winston Smith ständig die Verg...

Die untere Mittelschicht fällt zurück

19-04-2022 Lohnt sich Leistung? Die Gehälter von Hochqualifizierten steigen am stärksten, Hilfskräfte profitieren vom Mindestlohn. Arbeitnehmer im unteren Mittelfeld schneiden am schlechtesten ab, zeigt eine KfW-Studie. Die Gehälter von Führu...

Ungestörte G’schäftle

14-04-2022 Der Großraum Stuttgart ist ein Zentrum der kalabrischen Mafia. Warum ermittelt die Staatsanwaltschaft dort so zurückhaltend und warum wird ein Mafia-Ermittler versetzt? Der ehemalige Stuttgarter Gastwirt Mario L. sitzt nun schon seit meh...

Europaparlament will gegen anonyme Kryptozahlungen vorgehen

13-04-2022 Das Europäische Parlament will Kryptokonten unter die Aufsicht von Finanzdienstleistern stellen, um Geldwäsche zu bekämpfen. Die Branche beharrt auf einem Recht auf anonyme Zahlungen. Die Geschichte lasse einen zweimal darüber nachdenk...

LEAKED: NEW AMAZON WORKER CHAT APP WOULD BAN WORDS LIKE “UNION,” “RESTROOMS,” “PAY RAISE,” AND “PLANTATION”

12-04-2022 Also: “Grievance,” “slave labor,” “This is dumb,” “living wage,” “diversity,” “vaccine,” and others. AMAZON WILL BLOCK and flag employee posts on a planned internal messaging app that contain keywords pertaining to labor unions, accord...

Die verpasste Gelegenheit

11-04-2022 Hätte die EU wirklich etwas tun können, um die Demontage der Demokratie in Ungarn zu verhindern? Die Antwort heißt: ja. Aber jetzt könnte es zu spät sein. Der Wahlsonntag in Ungarn war ohne Zweifel ein Tiefpunkt in der Geschichte der E...

Algorithmenbasierte Diskriminierung – Anpassung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) notwendig

08-04-2022 Im Koalitionsvertrag haben die Regierungsparteien angekündigt, das AGG evaluieren zu wollen. Diese Gelegenheit muss genutzt werden, um Betroffene besser vor algorithmenbasierter Diskriminierung zu schützen. Deshalb fordern wir in Bezug au...

New rules for tech giant

07-04-2022 The various European Union bodies came to a preliminary agreement on the new Digital Markets Act (DMA) on the 24th of March 2022. The EU is planning to limit the market power of tech giants such as Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon, an...

Deutsche Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geldwäsche gegen Libanons Zentralbankchef

06-04-2022 Fünf Immobilien in Deutschland und Frankreich sowie Bankkonten wurden beschlagnahmt. Ermittelt wird gegen fünf Verdächtige, inklusive Zentralbankchef Riad Salameh. München, Beirut Wegen des Verdachts auf Geldwäscheermitteln deutsc...

Sanierungsberater Jahrestagung 2022 findet am 2. und 3. Juni im SIDE Design Hotel in Hamburg statt!

31-03-2022 Die Sanierungsberater Jahrestagung findet am 2. und 3. Juni als Hybridveranstaltung im SIDE Design Hotel in Hamburg statt! Unteranderem mit diesen Themen: • StaRUG in der Praxis – Immer Ärger mit der Überschuldung • Healthcare in d...

Deutsche Compliance Konferenz 2022 – Wir sind Medienpartner!

05-04-2022 Die Deutsche Compliance Konferenz 2022 findet am 28. & 29. Juni 2022 in Frankfurt am Main statt - Wir freuen uns als Medienpartner mit an Bord zu sein. Es erwarten Sie 1 1/2 Tage geballte Compliance-Kompetenz! Melden Sie sich ...

Unser neuer Podcast mit Herrn Dr. Sven A. Simon zum Thema “Wenn Teams Betrügen – Auswirkungen auf die Compliancearbeit”

30-03-2022 Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Dr. Sven A. Simon, dreht sich alles um das Thema "Wenn Teams Betrügen - Auswirkungen auf die Compliancearbeit". Dr. Sven A. Simon ist Wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für St...

COUNTERING RUSSIA’S KLEPTOCRATS: WHAT THE WEST’S RESPONSE TO THE ASSAULT ON UKRAINE SHOULD LOOK LIKE

29-03-2022 Kleptocracy in Russia has thrived thanks to the complicity of advanced economies, who are now waking up to its dangers In the wake of Russia’s attack on Ukraine, the international community is scrambling to deter President Vladimir P...

Koalitionsausschuss einig über Entlastungspaket

24-03-2022 Seit dem Abend haben die Spitzen der Ampelkoalition über ein Entlastungspaket als Reaktion auf die gestiegenen Energiepreise verhandelt. Nun gibt es einen Durchbruch. Man habe sich auf "umfangreiche und entschlossene Maßnahmen" geeinigt...

Fachtagung Compliance 2022 am 21ten Juni in Berlin – Wir sind als Medienpartner mit dabei!

23-03-2022 Am 21. Juni 2022 findet die Fachtagung Compliance 2022 in Berlin statt und wir freuen uns sehr als Medienpartner mit an Bord zu sein. Compliance-Verantwortlichen steht ein spannendes und herausforderndes Jahr bevor: Mit der neuen ...

Geldwäscherisiko: Banken kündigen Anwalts-Sammelanderkonten

23-03-2022 Eine Welle von Kündigungsschreiben für Sammelanderkonten löste Unverständnis bei vielen betroffenen Anwälten aus. Auslöser ist eine neue Bewertung des Geldwäscherisikos durch die BaFin. Hintergrund der Kündigungen von Sammelanderkont...

Wo bleibt die Diskussion zum LkSG?

17-03-2022 „Ist das LkSG verfassungswidrig?“ Dr. Malte Passarge, Chefredakteur des Compliance-Beraters, sieht zahlreiche Widersprüche bei der Anwendung des Lieferkettensorgfaltspflichengesetz (LkSG). Derzeit bereiten der Wirtschaft die Probleme...

Im Koalitionsvertrag sagt die Ampel der Finanzkriminalität den Kampf an

16-03-2022 Die Themen Geldwäsche und Finanzmarktkriminalität nehmen eine herausragende Stellung im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ein. Ein Mittel zu ihrer Bekämpfung soll die organisatorische und personelle Aufstockung des Bundesfina...

Geldwäschebeauftragten steht 2022 erneut turbulentes Jahr bevor

15-03-2022 So viel wie es im Jahr 2021 im Bereich der Geldwäscheprävention neu zu beachten und umzusetzen galt, so geschäftig wird es im Jahr 2022 aller Voraussicht nach weitergehen. Auch in diesem Jahr stehen einige einschneidende Ereignisse an, ...

24. Euro Finance Week: Mark Branson erläutert Mittelfristziele der BaFin

09-03-2022 Ein Highlight der 24. Euro Finance Week war die Premiere des neuen BaFin-Präsidenten Mark Branson auf großer Bühne am 15. November 2021 in Frankfurt am Main. Unverkennbar ist Branson angetreten, aus der BaFin eine „Behörde mit Biss“ zu ...

„Das muss der Rechtsanwender erstmal in den Griff bekommen“

07-03-2022 Das Lieferkettensorgfaltsplichtengesetz (LkSG) beschreitet mit seinen Compliance-Verpflichtungen viel Neuland. Im Interview erläutert Dr. Martin Rothermel, Autor des Kommentars zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, warum das LkSG di...

EU-Richtlinienvorschlag erweitert Sorgfaltspflichten in der Lieferkette

22-03-2022 Prof. Dr. Martin R. Schulz und Dr. Christoph Schröder erläutern den Kommissionsvorschlag für eine EU-Lieferketten-Richtlinie im Vergleich zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Unternehmerische Verantwortung wird weiterhin ...

Maulkorb für Medien

03-03-2022 Die Schweiz will von Sanktionen gegen Putin nichts wissen und friert russische Guthaben nicht ein. Journalisten, die Daten über Konten von Diktatoren veröffentlichen, droht Gefängnis. In der Schweiz befindet sich ein Drittel der russ...

Störung bei Enercon: Folgen einer Cyber-Attacke?

02-03-2022 Die Störung Tausender Windkraftanlagen in Europa ist offenbar die Folge eines Hacker-Angriffs auf den US-Satellitenbetreiber Viasat. Er erfolgte mit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Allein beim Windenergieanlagen-...

„Frauen sollten sich viel stärker dem Wettbewerb stellen“

28-02-2022 Matthias Sutter vom Max-Planck-Institut für Gemeinschaftsgüter hat in einem neuen Buch die „menschlichen Faktoren“ zusammengetragen, die für den beruflichen Erfolg und Misserfolg verantwortlich sind. Im Interview erklärt er, warum das Hom...

Neue Zeuginnen im Korruptionsprozess gegen Berlusconi

25-02-2022 Es geht um Korruption und Zeugenbestechung. Im Ruby-Prozess gegen Berlusconi haben jetzt ein früheres Showgirl und eine Sängerin erstmals ausgesagt. Mailand - Im Prozess gegen Italiens früheren Regierungschef Silvio Berluscon...

Freiheit oder Solidarität in der Pandemie? Eine Frage der Ethik

23-02-2022 Seit Corona ringen Deutschland und die ganze Welt um das richtige Verhältnis von Freiheit und Solidarität. Diskussionen dazu sind emotional und aufgeheizt. Was ist wichtiger? Die Münchner Medizinethikerin Alena Buyx über moralische Konfli...

Bitcoin-Schürfer lassen Kohlekraftwerke wiederauferstehen

22-02-2022 Das Kohlekraftwerk Hardin in Montana stand vor dem Aus – jetzt nutzt eine Firma den Strom, um neue Bitcoins zu schürfen. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Energiebilanz von Kryptowährungen. Das Schicksal des Kohlekraftwerks vo...

Credit Suisse duldete Autokraten und Kriminelle als Kunden

21-02-2022 Über Jahre soll eine Schweizer Bank wissentlich Kriminelle als Kunden geführt haben – darunter Autokraten und mutmaßliche Kriegsverbrecher. Das geht aus einem Datenleak hervor. Die Bank bestreitet die Vorwürfe. Die Schweizer Bank Credit ...

No 10 pressured me to drop anti-money laundering measures, says ex-minister

17-02-2022 UK ‘laughing stock’ for failure to stem ‘dirty money’, says Lord Faulks QC, who was told to drop register by Theresa May’s No 10 A former Conservative minister, once at the heart of efforts to clamp down on money laundering...

Ukraine meldet Hackerangriff auf Verteidigungsministerium und Banken

16-02-2022 Hacker haben das Verteidigungsministerium und zwei staatliche Banken der Ukraine angegriffen. Dahinter könne "der Aggressor" stecken, teilen ukrainische Behörden mit. Erneut haben Hacker mehrere staatliche Institutionen der Ukraineange...

Unser brandaktueller Podcast mit Herrn Dr. Hülsberg und Herrn Dr. Fassbach zu “IT-Forensik als Schlüssel zum Erfolg in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität” ist online!

14-02-2022 Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Dr. Frank Hülsberg und Herrn Dr. jur. Burkhard Fassbach, dreht sich alles um das Thema "IT-Forensik als Schlüssel zum Erfolg in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität". Dr. Frank Hülsberg...

Krypto-Boom forciert neue Front im Geldwäsche-Kampf

11-02-2022 Der Ruf, Europas Geldwäscheparadies zu sein, eilt Deutschland voraus. Eine fehlende Bargeldobergrenze sowie prozessbedingte Probleme bei der Financial Intelligence Unit gelten als kritische Faktoren. Laut Schätzungen werden allein in der ...

“Londongrad” als Schlupfloch?

10-02-2022 In Großbritannien waschen viele Russen ihr Geld. Wirkungsvolle Sanktionen gegen Russland seien deswegen kaum möglich, heißt es aus den USA. Doch die Konservative Partei hat offenbar wenig Interesse, gegen Korruption vorzugehen. Die briti...

Fairness und Künstliche Intelligenz: Warum Metriken nicht ausreichen

09-02-2022 Klassisches Software-Testing lässt sich nicht ohne Weiteres auf KI übertragen. Model Governance und interne Audits sind nötig, um Fairness zu gewährleisten. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bringt Verantwortung mit sich. Tran...

Studie: Geldwäsche mit Kryptowährungen 2021 um 30 Prozent gestiegen

02-02-2022 2021 ist einer Studie zufolge wieder mehr Geldwäsche mit Kryptowährungen betrieben worden. Das Niveau vor Corona wurde aber nicht wieder erreicht. Cyberkriminelle haben laut einer Studie des Blockchain-Analysehauses Chainalysis 2021 Kryp...

Unser neuer Podcast mit Herrn Dr. Frank Hülsberg und Herrn Dr. jur. Burkhard Fassbach zum Thema “IT-Forensik als Schlüssel zum Erfolg in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität”

Korruptionsbekämpfung: Wie ambitioniert ist die Ampel?

01-02-2022 Bewertung des Koalitionsvertrags von Transparency Deutschland Wie steht es im Koalitionsvertrag um die Korruptionsbekämpfung? Transparency Deutschland hatte sich vor der Bundestagswahl mit 21 Kernforderungen an die deutsche Politik g...

Upcoming ACAMS Germany Chapter Event: Public Private Partnerships

28-01-2022 The upcoming ACAMS Germany Chapter Event on the 08.02.2022 (12:30PM - 1:30PM CET) will focus entirely on "Public Private Partnerships". Experts, from the banking, non-financial sector and the public sector, will discuss opportunities...

Wie Korruption verhindert werden kann

31-01-2022 Ob VW, Deutsche Bank oder Wirecard – mit Wirtschaftsskandalen sorgten diese Unternehmen für Schlagzeilen. Korruption gibt es aber auch in vielen kleinen Firmen. Sogenannte Compliance, also die Einhaltung von Regeln, soll illegalen Mache...

Korruption nimmt in einigen Ländern besorgniserregend zu

28-01-2022 Korruption und Bestechung bleiben ein weltweites Problem. Laut aktuellem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International sind Dänemark, Neuseeland und Finnland am wenigsten betroffen. Deutschland hält trotz einiger Defizite de...

Transparency International kritisiert deutsche Korruptionsbekämpfung

26-01-2022 Im globalen Korruptionsindex von Transparency belegt Deutschland Platz zehn. Die NGO sieht "massive Defizite" in allen Bereichen – besonders in Politik und Verwaltung. Deutschland kommt bei der Korruptionsbekämpfung kaum voran. Das geh...

Partygate: Boris Johnson soll Geburtstag mit mehr als 30 Gästen gefeiert haben

25-01-2022 Im Juni 2020 waren in Großbritannien Kontakte in Innenräumen verboten. Die Verlobte des Premiers soll dennoch eine Überraschungsparty für den Premier organisiert haben. An seinem Geburtstag im Jahr 2020 soll der britische Premierminist...

Working from home: how it changed us forever

24-01-2022 As people in England are told to return to the office, five Observer writers assess the impact of the last two years on work, home – and our wider social framework Office life I’ve read and thought more about office life ove...

Glückliche schaffen mehr

20-01-2022 Sie heißen Feel-Good- oder Happiness-Manager und sorgen für mehr Wohlbefinden bei der Arbeit. Doch: Muss Arbeit immer glücklich machen? Was hinter dem Trendberuf steckt. Sie befüllen Obstkörbe, organisieren Firmenfeiern oder das näch...

ACAMS Germany Chapter Event: KYC 6.0 ? Regulatorische Strategien im Spannungsfeld regulatorischer Transformation

18-01-2022 Am 25.01.2022 (12:30PM - 1:30PM MEZ) dreht sich alles beim ACAMS Germany Chapter Event um "KYC 6.0 ? Regulatorische Strategien im Spannungsfeld regulatorischer Transformation". In diesem Vortrag soll ein Überblick über die neuen regu...

Top UK law firm fined record sum for breaching money-laundering rules

14-01-2022 Mishcon de Reya agrees to pay fine of £232,500 after investigation by Solicitors Regulation Authority. Mishcon de Reya, one of the UK’s most prestigious law firms, has been fined a record amount for committing “serious breaches” of mon...

Wenn Teams betrügen

13-01-2022 Eine Studie zeigt: Geeignete Regeln für die Haftung können die Compliance in Gruppen erhöhen Gruppen halten es mit dem Befolgen von Regeln, Normen und Gesetzen weniger streng als Individuen. Es sei denn, jede Person ist für die finanziel...

VAE-Wirtschaftsminister: „Wir werden Geldwäsche-Verbrechen sehr bald ein Ende setzen“

12-01-2022 Trotz globaler Mindestbesteuerung bleiben die VAE ein Steuerparadies. Aber der grassierenden Geldwäsche sagt das Land entschlossen den Kampf an. Null Prozent Steuern auf Einkommen und geringe Abgaben für Unternehmen locken schon je...

Datenschützer Ulrich Kelber warnt vor Eile bei nationalem Corona-Impfregister

23-12-2021 Ulrich Kelber: „Keine einzige Maßnahme zur Pandemiebekämpfung ist am Datenschutz gescheitert“ Der Bundesdatenschutzbeauftragte spricht über Versäumnisse der Politik in der Pandemie. Vor der vorschnellen Einrichtung eines nationalen ...

UN: Wachsende Gefahr der Korruption im Sport durch Wetten

22-12-2021 Durch die wachsende Bedeutung von Wetten ist der Sport nach Einschätzung der Vereinten Nationen mehr denn je der Gefahr von Manipulation ausgesetzt. Es bestünden nationale wie internationale Netzwerke, "um durch Bestechung, Nötigung ...

Leftwinger to become Chile’s youngest president after beating far-right rival

21-12-2021 Former student leader Gabriel Boric claims 55.8% of votes counted to defeat far-right opponent José Antonio Kast Gabriel Boric, a leftist former student leader, will become Chile’s youngest president after storming to a res...

NHS whistleblower in West Suffolk will ‘never be the same again’

20-12-2021 Managers’ response to doctor’s concerns over colleague verged on victimisation, review says A whistleblower at the centre of a bullying scandal at West Suffolk hospital says she will “never be the same again” after being ...

EU-Hinweisgeberrichtlinie: Unternehmen haben noch viel zu tun

16-12-2021 Am 17. Dezember 2021 endet die Frist für die nationale Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie 2019/1937. Doch wie gut sind europäische Unternehmen auf die neuen rechtlichen Anforderungen vorbereitet? Der im Oktober erschienene Whistleb...

Geschäftsgeheimnis: Anforderungen an angemessene Schutzmaßnahmen

15-12-2021 Nach dem LAG Düsseldorf hat sich nun auch das LAG Baden-Württemberg mit den Anforderungen von Schutzmaßnahmen im Sinne des Geschäftsgeheimnisgesetzes (GeschGehG) auseinandergesetzt und die Anforderungen an solche Schutzmaßnahmen konkret...

Der Aufsichtsrat in der Unternehmenskrise

09-12-2021 Unternehmenskrisen sind vor allem auch unter dem Eindruck der COVID-19-Pandemie keine Seltenheit. Ihre Bewältigung stellt nicht nur das Management vor große Aufgaben. Auch die Kontrollorgane treffen besondere Anforderungen bei ihren Ber...

Koalitionsvertrag lässt erhebliche Mehrbelastung der deutschen Wirtschaft für Compliance erwarten

03-12-2021 Am 24. November 2021 haben die künftigen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Für drei aktuelle Kernthemen der Compliance in Unternehmen – Verbandssanktionen, Hinweisgeberschutz und Lieferkettenges...

Transparency zum Maskendeal-Urteil: „Den Raffkes muss ein Riegel vorgeschoben werden“

02-12-2021 Das Oberlandesgericht München hat festgestellt, dass bei den Maskendeals der Abgeordneten Georg Nüsslein und Alfred Sauter keine Bestechlichkeit vorliegt. Der Vorsitzende von Transparency International Deutschland, Hartmut Bäumer, ...

Beitrag unseres ECL Rudolf X. Ruter zum Thema “Immer Vorbild sein – nicht nur in der vorweihnachtlichen Zeit”

01-12-2021 Täglich beispielhaft Agieren Tagtäglich lesen und hören wir von Nachhaltigkeit und Führung. Was aber bedeutet das für die Tagesarbeit eines „nachhaltigen Unternehmensführers“? Es genügt nicht, wenn nur die Führung hinter dem Konzept ...

Unser neuer Podcast mit Herrn Jacob Wende zum Thema “Geldwäsche 2022”

06-12-2021 Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Jacob Wende dreht sich alles um Geldwäscheprävention. Herr Wende ist Experte für Geldwäscheprävention, Gründer und Geschäftsführer von OneReg. Er beantwortet in unserem Audio-Interview, das u...

Gezieltes Stakeholdermanagement lohnt sich

30-11-2021 Stakeholdermanagement ist ein wichtiger Wachstumsfaktor. Denn Unternehmen, die ihre Bezugsgruppen im Blick haben, arbeiten zumeist ressourcenschonender und effizienter. Der Stakeholder-Ansatz ist somit eng mit dem Nutzen der Shareholder v...

Klima, Covid, Korruption

23-11-2021 Bisher prallte Kritik am britischen Premierminister Johnson stets ab. Doch die Liste seiner Verfehlungen wird langsam zu lang, und selbst Parteifreunde und die konservative Presse in Großbritannien verlieren die Geduld mit ihm. Bei Twitt...

Whistleblowing: Anforderungen an den Datenschutz

17-11-2021 Die Frist zur Umsetzung der Europäische Whistleblowing-Richtlinie wird Deutschland wohl nicht einhalten (können). Die letzte Regierung konnte sich in der inzwischen beendeten Legislaturperiode auf keinen Entwurf einigen. Doch dass die N...

FIU-Jahresbericht 2020: Verdachtsmeldungen nehmen zu

16-11-2021 Die Financial Intelligence Unit (FIU) hält in ihrem Jahresbericht 2020 einen absoluen Zuwachs um rund 29.000 auf insgesamt 144.005 Verdachtsmeldungen fest. In den vergangenen zehn Jahren habe sich das jährliche Meldeaufkommen damit mehr...

UPDATE zum DICO Talk: „Compliance in der Politik – vorbildlich(?)“ am 18.11.2021

09-11-2021 UPDATE! Der DICO Talk: „Compliance in der Politik – vorbildlich(?)“ der am 18. November 2021 in Berlin als Präsenzveranstaltung stattfinden sollte, wurde in den virtuellen Raum verschoben. Die Veranstaltung findet nun von 13:00 - 15:30 ...

Pandora Papers: Heilmittel Transparenzregister?

10-11-2021 Die Veröffentlichung der Pandora Papers hat Anfang Oktober erneut Offshore-Geschäfte offenbart, in die außer eine Reihe von Prominenten auch hochrangige Politiker verwickelt sind. Bereits vor etwa fünfeinhalb Jahren hatte der Recherchev...

Geldwäsche – das Schlimmste steht uns noch bevor

9-11-2021 An dem Thema Geldwäsche kommt man nicht mehr vorbei - egal ob man möchte oder nicht. Es wurde sogar ein wichtiges Wahlkampfthema und hat Olaf Scholz deutlich unter Druck gesetzt. Im Kanzler-Triell wurde er angegriffen und später musste e...

Riesen-Skandal ohne Folgen

04-11-2021 200 Milliarden Euro sind ohne Kontrollen in den Finanzkreislauf geraten. Dänische und estnische Behörden hatten nicht genau genug hingeschaut. Trotzdem wollte die EU-Aufsicht sie nicht rügen. Inzwischen ist klar, wieso. Es ist einer ...

DICO Talk „Compliance in der Politik – vorbildlich(?)“ in Berlin am 18.11.2021

28-10-2021 Am 18. November 2021 findet der DICO Talk „Compliance in der Politik – vorbildlich(?)“ zwischen 13:00 und 15:30 online statt. Wir begleiten diese außergewöhnliche Veranstaltung als Medienpartner! Hier finden Sie weitere Informationen un...

Adjust, Clarify, Simplify: How Integrity Pacts Promote Better Value for Money

27-10-2021 Integrity Pacts promote better value for money and prevent delays in public procurement; examples in Hungary, Italy and Portugal show how When procuring public goods or services, governments simply cannot afford to waste time or mone...

Fünf Jahre Geschäftsgeheimnis-Richtlinie – eine Erfolgsgeschichte?

19-10-2021 Die Richtlinie (EU) 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen ist seit fünf Jahren in Kraft. Das zu ihrer Umsetzung geschaffene neue Stammgesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen - das ...

Compliance-Gesetzgebung: Warum bleiben Politik und Verwaltung verschont?

20-10-2021 Bekanntermaßen ist der Gesetzgeber bei der Schaffung neuer Compliance-Gesetze ausgesprochen aktiv. Nur bei sich selbst machen Politik und Verwaltung eine Ausnahme. Warum ist das so? Eine Einordnung von Dr. Malte Passarge, Chefredakteur ...

“Eine glatte Fünf”

13-10-2021 Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Jetzt steht eine internationale Prüfung an – und im Finanzministerium geht die Angst um. Auf den Fluren des Bundesfinanzministeriums herrscht dieser Tage hektischer Betrieb. Grund dafür ist di...

Compliance bringt im Profifußball Wettbewerbsvorteile

12-10-2021 Die Justizministerkonferenz der Länder plant, die gesetzlichen Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche auf den Profifußball auszuweiten. Die Fußballbranche reagiert zurückhaltend. Dabei könnte mehr Transparenz die Chancengleichheit und d...

ACAMS Germany Chapter Event: Wirtschaftliche Sanktionen, Trends im Bereich Trade Compliance und jeweils daraus resultierende Herausforderungen

07-10-2021 Am 14.10.2021 dreht sich alles beim ACAMS Germany Chapter Event um "Wirtschaftliche Sanktionen, Trends im Bereich Trade Compliance und jeweils daraus resultierende Herausforderungen". Es werden unter anderem folgende Fragestellungen erö...

Chef der Europäischen Volkspartei will »europäisches FBI«

06-10-2021 Die Pandora Papers zeigen, dass selbst Politiker bis heute Briefkastenfirmen nutzen. Nun hat der Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, eine Weiterentwicklung der EU-Polizeibehörde Europol gefordert. Manfred Weber, Vorsitzen...

Gegen Chinas Ex-Justizminister wird wegen Korruption ermittelt

05-10-2021 Ein weiterer mächtiger chinesischer Politiker ist ins Visier von Xi Jinpings Antikorruptionskampagne geraten. Dieses Mal trifft es den früheren Justizminister Fu Zhenghua. Die chinesische Antikorruptionsbehörde CCDI ermittelt gegen d...

Edward Snowden: Apple erklärt der Privatsphäre den Krieg

29-09-2021 Der NSA-Whistleblower Edward Snowden hat die von Apple geplante Erkennung illegaler Inhalte auf iPhones scharf kritisiert: Die Geräte würden "ihre Besitzer verraten". Edward Snowden warnt vor Einführung eines Überwachungssystems, b...

Zum Klimaschutz gehört auch der Kampf gegen Korruption

28-09-2021 Umweltkriminalität ist ein immer größer werdendes Problem. Welche Antworten geben die Parteien darauf? Neueste Daten lassen vermuten, dass der Regenwald langsamer stirbt als befürchtet. Der Einfluss des Menschen auf das Klima ist nicht e...

OUT IN THE OPEN: HOW PUBLIC BENEFICIAL OWNERSHIP REGISTERS ADVANCE ANTI-CORRUPTION

23-09-2021 Public registers of beneficial ownership were unthinkable a decade ago, but impact to date makes a strong case for global adoption A few months ago, we learned the extent to which the world’s rich and powerful have been offshoring th...

Scholz summoned before German MPs over money-laundering scandal

22-09-2021 Election frontrunner under scrutiny over issues opponents hope will cast finance minister in unflattering light. Olaf Scholz, the frontrunner to succeed Angela Merkel in this month’s German election, is to be questioned by MPs about ...

Supply chain cyber security is only as strong as the weakest link

15-09-2021 A spate of high-profile cyber attacks has highlighted the criticality of supply chain security and put new pressures on security leaders. How can we ensure that cyber security remains robust down the full length of supply chains? If you ...

Unser neuer Podcast mit Herrn Benjamin Schorn zum Thema “Psychologie des Whistleblowers”

15-09-2021 Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Benjamin Schorn dreht sich alles um die "Psychologie des Whistleblowers". Herr Schorn ist Forensic Investigation Specialist, Gründer und Leiter des Instituts für Governance & Psychologie un...

Berlin will Geldwäsche-Kontrolle verbessern

14-09-2021 Die Hauptstadt wehrt sich gegen das reformierte Geldwäschegesetz, denn mit einem neuen Passus wird eine besonders anfällige Branche geschont: die Notare. Das Land Berlin verlangt vom Bund, mehr gegen Geldwäsche zu tun. Mithilfe einer...

Digitale Krankenakten: Datenschutz befiehlt Krankenkassen Nachrüstungen

09-09-2021 Der Datenschutz in der elektronischen Patientenakte erfülle die rechtlichen Vorgaben nicht, sagt der Datenschutzbeauftragte. Die Kassen sind trotzdem dagegen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber weist vier große gesetzliche Kr...

Der finanzielle Fußabdruck des Menschenhandels

07-09-2021 Moderne Skaverei und Menschenhandel bescheren Menschenhändlern illegale Gewinne von über 150 Mrd. USD pro Jahr (ILO-Report Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour). Für Finanzinstitute ist dies relevant, da die aus Menschenh...

Neuer Beitrag unseres ECL Rudolf X. Ruter zum Thema “Digitaler Wandel und digitale Ethik”

03-09-2021 Digitaler Wandel und digitale Ethik Die Ethik als Wissenschaft denkt methodisch über Moral und die in der Gesellschaft aktuell herrschenden Regeln und Normen nach. Passen diese Regeln noch? Was ist, wenn es für den digitalen Wandel mit...

Vienna’s banking industry struggles to shake off dirty money scandals

01-09-2021 Minutes after landing a private jet at Biggin Hill airfield, just south of London, in May, Peter Weinzierl was arrested on money laundering charges. The former chief executive of Bank Meinl, one of Austria’s best-known financial inst...

Google führt die Lobbyismus-Liste an

31-08-2021 Die Tech-Branche gibt mehr für ihr Lobbying auf EU-Ebene aus als jede andere. Allein Google ist der Zugang zur EU-Politik 5,75 Millionen Euro im Jahr wert. Es folgen Facebook, Microsoft und Apple. Die Europäische Union ist für Plattfor...

Schutz für Whistleblower ja – Belohnung eher nicht

25-08-2021 Den Arbeitgeber wegen Steuerhinterziehung melden? Vertuschungsaktionen bei einem Atomkraftwerk aufdecken. Sollen solche Hinweise belohnt werden? Die wenigsten Länder machen das. Vorreiter sind die USA. In der DACH-Region ist man kritisch ...

Kampf ums Ja-Wort

24-08-2021 Ein neues Datenschutz-Gesetz sollen User vor Missbrauch im Netz bewahren. Wie aus einer guten Idee am Ende großer Schaden für Online-Medienhäuser erwachsen kann. Champagnerlaune im Silicon Valley bei Daten-Sammlern wie Google und Faceb...

Ex-Präsident Lula will die Geschichte der brasilianischen Korruption umschreiben

17-08-2021 Die jahrelangen Ermittlungen im riesigen Korruptionsfall Lava Jato seien verantwortlich für Brasiliens wirtschaftliche Krise – und nicht die Korruption selbst. Lula will der Justiz eine Mitverantwortung am wirtschaftlichen Niedergang na...

Libanon: Explosion in illegalem Treibstofflager fordert 28 Tote

18-08-2021 Das Ausmass der Katastrophe ist nicht vergleichbar mit der Explosion im Hafen von Beirut vor einem Jahr. Doch die Ursache ist dieselbe: eine allumfassende Korruption und eine verantwortungslose Elite, die das Land immer weiter in den Un...

Woran Mitarbeiterkontrollen scheitern

11-08-2021 Alle sitzen im Homeoffice und machen, was sie wollen? Was liegt für Chefs also näher, als die Mitarbeiterkontrollen zu verschärfen? Warum diese Idee nicht nur aus rechtlichen Gründen geradewegs in die falsche Richtung läuft, zeigen mehrer...

Hacker stellen persönliche Daten von Abgeordneten ins Darknet

10-08-2021 Ein Hackerangriff hat die Kreisverwaltung von Anhalt-Bitterfeld lahmgelegt. Inzwischen stehen persönliche Daten im Darknet, betroffen sind nach SPIEGEL-Informationen auch mehr als 40 Mandatsträger. Die schwere Hackerattacke auf die Kreis...

Fostering a Culture of Belonging in the Hybrid Workplace

06-08-2021 There is more to human existence than work; however, it is clear that if we’re are going to devote a third of our adult lives to our jobs, it is quite helpful to find them meaningful. The degree of meaning and purpose you derive from work...

Money laundering expert sentenced for money laundering offences

05-08-2021 Dominic Thorncroft given suspended prison sentence for allowing his company to be used to transfer scam proceeds. An anti-money laundering expert has been handed a suspended prison sentence for money laundering offences after allowing hi...

African Anti-Corruption Day 2021: Will Governments Enable Citizens to Join the Fight?

30-07-2021 Jacob Zuma, former South African president, is currently sitting behind bars in his home province of KwaZulu-Natal. Facing corruption charges, Zuma defied court instructions to testify as part of the state capture inquiry, triggering a 15...

EU RESIDENTS SEE CORRUPTION IN PUBLIC CONTRACTING: WHAT CAN GOVERNMENTS DO?

29-07-2021 Integrity Pacts can help reduce corruption risks in public contracting while boosting participation and trust with people, healthcare systems and economies still shaken up by the COVID-19 pandemic, the European Union (EU) and its member s...

Deal mit dem Peterspfennig

28-07-2021 Ein Datum wie eine Wegmarke: 27. Juli 2021, Prozessauftakt. Zum ersten Mal wird ein Kardinal der katholischen Kirche vor vatikanische Richter treten müssen. Angelo Becciu, 73 Jahre alt, aus dem sardischen Pattada, wird vorgeworfen, bei Ge...

Wer nicht fragt, gewinnt

27-07-2021 Wer in o2-Shops einen Vertrag abschließt, bekommt offenbar häufig Einwilligungen zur Datennutzung untergejubelt. Zehntausende Kund:innen könnten betroffen sein. Der Konzern sagt, für das DSGVO-konforme Einholen seien die Betreiber:innen d...

EU-Kommission will Bargeld-Limit von 10.000 Euro einführen

23-07-2021 Zusätzlich soll eine neue Überwachungsbehörde geschaffen werden. Der Bargeld-Limit ist umstritten - vor allem in Deutschland. Der Kampf gegen Geldwäsche wird nach Ansicht von Experten in vielen EU-Staaten nur halbherzig geführt. Ein ganz...

ISO 37301: klare Strukturen für das CMS

21-07-2021 Im April 2021 wurde von der International Organization for Standardization (ISO) eine neue Norm für Compliance-Management-Systeme (CMS) veröffentlicht. Diese Norm ermöglicht es Unternehmen erstmalig, die Angemessenheit des gesamten CMS ...

Studie: Unternehmen müssen mehr tun beim Schutz von Geschäftsgeheimnissen

16-07-2021 Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen müssen Unternehmen „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen wie Kundenlisten, Innovationsideen und technisches Know-how ergreif...

Kontroverse über zentral organisierte Hinweisgebersysteme

20-07-2021 Die Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern in nationales Recht muss bis zum 17. Dezember 2021 erfolgen. Eine Umsetzung in der laufenden Legislaturperiode ist aufgrund von Unstimmigkeiten innerhalb der Koalition praktis...

Neuer DICO Podcast zum Thema “DICO Standard Compliance-Management-Systeme – ein lebendes Werk von Praktikern für Praktiker”

13-07-2021 Dieser DICO Podcast beschäftigt sich mit dem neu erschienenen "DICO Standard Compliance-Management-Systeme". Dr. Anita Schieffer und Christoph Harler, Leiter des Arbeitskreises Compliance Management des DICO – Deutsches Institut für Compl...

Rezension: Geldwäsche & Recht – Prävention – Repression – Sicherheit

13-07-2021 Vor kurzem flatterte die erste Ausgabe der neuen Fachzeitschrift der dfv Mediengruppe „Geldwäsche & Recht“ (GWuR) auf den Tisch der Compliance Channel Redaktion. Nachdem wir uns einen ersten Eindruck über diese Publikation verschafft ...

Virtuelles DICO Forum 2021 – Wir sind Medienpartner!

08-07-2021 Am 29. und 30. September 2021 findet das virtuelle DICO Forum 2021 statt und wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr wieder als Medienpartner mit dabei zu sein. Am ersten Tag erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein „One on One“ Int...

Double harm when corruption meets discrimination

07-07-2021 As the world attempts to move on from a pandemic that exposed many cracks in the status quo, conversations about social justice have taken centre stage. From movements like Black Lives Matter to calls for vaccine equality and universal he...

Darum geht es im ersten Korruptionsprozess der Ibiza-Affäre

06-07-2021 Gut zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos steht der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor Gericht. Angeklagt ist auch der Betreiber einer Wiener Privatklinik. Ihnen wird Gesetzeskauf vorgeworfen. ut zwei Jahre ist...

Politiker bieten Impfung gegen Stimme

05-07-2021 Die korrupte libanesische Politikerklasse scheut sich nicht, auf alle notwendigen Mittel zurückzugreifen, um ihre Macht zu behaupten. Libanons designierter Premierminister Saad Hariri ist der erste Politiker, der Covid-Impfstoffe i...

Fachtagung Criminal Compliance – Wir sind Medienpartner!

02-07-2021 Am 23. November 2021 findet die Fachtagung Criminal Compliance 2021 in Düsseldorf statt und wir freuen uns sehr als Medienpartner mit an Bord zu sein. Erfahren Sie mehr über den Ablauf von internen Ermittlungen bei Compliance-Verstößen, w...

Wirtschaftskriminalität nimmt in der Pandemie zu

01-07-2021 Der Missbrauch von Coronahilfen führt zu deutlich mehr Subventionsbetrug. Die Linkspartei kritisiert „Einladung“ an Kriminelle. Während der Corona-Pandemie hat die Wirtschaftskriminalität durch Subentionsbetrug in Deutschland erheblich z...

Brasilianische Senatoren erstatten Anzeige gegen Bolsonaro

30-06-2021 Er soll von Korruption in großem Stil gewusst, aber nichts unternommen haben: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro steht wegen eines Coronaimpfstoff-Deals unter Beschuss. Eine Verurteilung könnte ihn das Amt kosten. Drei bra...

EU-Staatsanwaltschaft nimmt Arbeit auf

29-06-2021 Am 1. Juni 2021 hat die EU-Staatsanwaltschaft ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie ist befugt, bei Straftaten, de gegen den EU-Haushalt gerichtet sind, zu ermitteln und diese strafrechtlich zu verfolgen. Das gilt etwa bei Betrug, Korruption, G...

Ein Justizflüchtling offenbart den Justizskandal

18-06-2021 Justizskandal in Kroatien: Der Fußballmagnat Mamic packt über korrupte Richter aus, die er selbst bestochen hatte – ohne den gewünschten Erfolg. Zagreb - Seit vergangene Woche wegen der Vorwürfe des nach Bosnien geflohenen Fußb...

Unser neuer Podcast mit Herrn Prof. Stephan Grüninger zum Thema Compliance und Integrität in der Krise?!

16-06-2021 Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Prof. Stephan Grüninger, Wissenschaftlicher Direktor des Zentrums für Wirtschaftsethik, dreht sich alles um "Compliance und Integrität in der Krise?!" Erfahren Sie, was sich hinter diesem doppe...

Mehrheit der Deutschen besorgt über wachsende Korruption

15-06-2021 Zu viele Skandale, zu wenig Transparenz, großer Einfluss von Lobbyisten: Einer Umfrage zufolge halten viele Menschen in Deutschland Politik und Wirtschaft für korrupt. Polizei und Justiz stehen besser da. Rund jeder Vierte in Deutschland...

Ex-Manager zahlen 288 Millionen an VW zurück

10-06-2021 Wegen der Abgasaffäre müssen ehemalige Führungsleute des Konzerns Rekordzahlungen an den Konzern leisten. Allein Ex-Chef Martin Winterkorn zahlt 11,2 Millionen Euro. Für einen Großteil springen wohl Versicherungen ein. Die Affäre u...

Warum Deutschland beim Kampf gegen Geldwäsche auf der Stelle tritt

09-06-2021 Die Financial Intelligence Unit (FIU) soll in Deutschland den Kampf gegen Geldwäsche anführen. Doch um die ineffiziente Behörde gibt es Streit zwischen Bund und Ländern. Ihre Zukunft ist unklar. Deutschland gilt als Paradies für Geldwäsc...

Neuer Beitrag unseres ECL Rudolf X. Ruter: “Wir brauchen neue Köpfe”

20-05-2021 Der Ball ist rund - und so auch unser Kopf. Was dies alles mit Corporate Governance zu tun hat, beschreibt unser Ethics & Compliance Leader Rudolf X. Ruter in seinem aktuellen Beitrag: "Wir brauchen neue Köpfe". Hier können Sie den g...

Der Veranstaltungsbericht zur Deutschen Compliance Konferenz ist online!

19-05-2021 Am 04. Mai 2021 fand die Deutsche Compliance Konferenz als Onlineveranstaltung statt. Wir waren als Medienpartner dabei und haben uns sehr gefreut, dieses Format mit topaktuellen Beiträgen und hochkarätigen Experten zu unterstützen! Unte...

Wir sind Medienpartner beim 10. Jubiliäum der Fachtagung für Aufsichtsräte in Berlin!

19-04-2021 Die Fachtagung für Aufsichtsräte feiert in diesem Jahr ihr 10. Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch! Und wir freuen uns umso mehr als Medienpartner am 26. Oktober 2021 mit an Bord zu sein! Die Tagung steht unter dem Motto „Erfahrungsaustausch...

Neues Testimonial #United4Integrity!

14-04-2021 Heute freuen wir uns sehr, ein weiteres Testimonial für die GLOBALE INTEGRITÄTSKAMPAGNE DER ALLIANZ FÜR INTEGRITÄT präsentieren zu können: Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner, Berlin Risk Advisors. Mehr zur Kampagne finden Sie auf ...

Deutsche Compliance Konferenz am 04. Mai 2021 jetzt ONLINE!

13-04-2021 Am 04. Mai 2021 findet die Deutsche Compliance Konferenz als Onlineveranstaltung statt. Wir sind als Medienpartner dabei und freuen uns sehr, dieses Format mit topaktuellen Beiträgen und hochkarätigen Experten zu unterstützen! Folgend ei...

Neuer Beitrag unseres Ethics & Compliance Leaders Rudolf X. Ruter: “Ist Integrität weiblich?”

12-04-2021 In seinem neuen Beitrag unserer Rubrik Ethics & Compliance Leaders greift Rudolf X. Ruter ein brandaktuelles Thema auf: "Ist Integrität weiblich?". Lesen Sie hier den gesamten Artikel!

Alliance for Integrity’s 4th Global Conference – 27. bis 29. April 2021

30-03-2021 Vom 27. bis 29. April 2021 findet die 4. Global Conference der Alliance for Intergrity statt. Wir begleiten dieses hochkarätige Event, das Teil und Abschluss der Global Integrity Campaign ist als Medienpartner. Mehr zur Kampagne, die wir ...

NEW EVENT: ACAMS Germany Chapter: ESG and Anti-Financial Crime am 24.03.2021 12:30 PM

22-03-2021 DO NOT MISS THIS EVENT: The event will have a presentation on how ESG requirements are impacting the AML regulatory framework. We will also have a live demonstration of how ESG can be integrated into an organisations country risk assessm...

Hybridveranstaltung: Deutsche Compliance Konferenz in analog und digital! Und wir sind Medienpartner!

11-03-2021 Am 04. Mai 2021 findet die Deutsche Compliance Konferenz als Hybridveranstaltung - analog und digital - statt. Wir sind als Medienpartner dabei und freuen uns sehr, dieses Format mit topaktuellen Beiträgen und hochkarätigen Experten zu ...

Fifa und Ethik – das geht nicht zusammen

01-03-2021 Der Fußball-Weltverband ist seit Jahren gezeichnet von Korruption und mangelndem Willen zur Aufklärung. Jüngstes Beispiel sind die nun eingestellten Verfahren gegen Beckenbauer, Zwanziger und Schmidt. Die Ethikkommission der Fifa hat die...

Positionspapier „Corporate Governance – Verantwortung vernetzt leben“ erschienen

24-02-2021 Expert*innen-Team aus dem deutschsprachigen Raum fördert mit Publikation der FH Campus Wien den Diskurs zwischen Aufsichtsrat und Interner Revision. Seit dem Studienjahr 2016/17 besteht an der FH Campus Wien der Masterstudiengang „Integr...

Erkenntnisse aus 10.000+ Hauptversammlungen: Vergütung und Nachhaltigkeit als zentrale Konfliktfelder

23-02-2021 Allianz Global Investors hat im vergangenen Jahr weltweit auf 10.183 (2019: 9.532) Hauptversammlungen über mehr als 100.000 Aktionärs- und Managementvorschläge abgestimmt. In 72% der Hauptversammlungen stimmte AllianzGI gegen mindestens e...

Auf einen Blick: Das sind die neuen Indexregeln

22-02-2021 Die Deutsche Börse hat den Dax und den MDax umgebaut. Während Deutschlands erste Börsenliga wächst, schrumpft der „Mittelstandsindex“. Eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen Ab September 2021 wird der Leitindex Dax um zehn Werte ...

Fachtagung Compliance 2021 am 07.06.2021 in Berlin – wir sind für Sie vor Ort als Medienpartner!

09-02-2021 Am 07. Juni 2021 findet die Fachtagung Compliance 2021 in Berlin im Scandic Hotel Berlin Potsdamer Platz statt! Wir freuen uns, diese Präsenzveranstaltung als Medienpartner begleiten zu können. Es erwarten Sie spitzen Referenten zu den ak...

ACAMS Germany Chapter: Kick-off for 2021 with an event focusing on FinTech and AML!

03-02-2021 ACAMS Germany Chapter is starting its program for 2021 with an event focusing on FinTech and AML on February 18, 2021 at 12:30 CET. Join the discussions of the panellists on challenges attached to the regulatory framework, as well as new ...

Steigende Schulden bringen Vorstand der Deutschen Bahn in Bedrängnis

02.02.2021 Die Verschuldung der Bahn steigt immer weiter, wie ein vertraulicher Bericht des Bundesrechnungshofs zeigt. Koalitionspolitiker sind verärgert. Schlechte Nachrichten zur Deutschen Bahn überraschen erfahrene Haushaltspolitiker nicht mehr....

Clubhouse: Verbraucherschutz mahnt Betreiber ab, bemängelt zahlreiche Probleme

29-01-2021 Gerade erst berichteten wir davon, dass die neue Social-Media-App Clubhouse aufgrund diverser Sicherheitsverstöße und gravierender Lücken im Sicherheitskonzept von einigen Sicherheitsexperten als problematisch eingestuft worden ist, da me...

Was steckt hinter dem Hype um Clubhouse?

21-01-2021 Online mit Freunden und Fremden quatschen: Clubhouse setzt auf Livegespräche und hat eine kleine, vermeintlich elitäre Nutzerschaft. Was Interessierte über die derzeit trendende Audio-App und ihren Datenschutz wissen sollten. Luisa...

Aufgaben des Aufsichtsrats bei Compliance-Pflichtverletzungen

18-01-2021 Compliance-Verstöße der Unternehmensführung gelangen schnell an die Öffentlichkeit und werden zumeist mit hohen Strafen geahndet. Darüber hinaus ziehen Pflichtverletzungen zwangsläufig weitere weitreichende Konsequenzen nach sich. Welche ...

EYs Verteidigungsstrategie im Fall Wirecard

15-01-2021 Es sind Dokumente aufgetaucht, die zeigen, wie sich EY gegen die anlaufenden Wirecard-Klagen verteidigen will. Zum Schlüsselaspekt wird die Auseinandersetzung mit dem Wirecard-Sonderprüfer KPMG. Das „Handelsblatt“ hat Dokumente zu Tage...

Sustainability and ESG: The Governance Factor and What It Means for Businesses

14-01-2021 Governance Factor; Beyond the Board Corporate governance has long been a focal point for large corporates, listed companies and regulated entities, with numerous studies connecting good corporate governance with higher profitability. Ho...

Wirecard-Skandal : Absturz eines Börsenstars

13-01-2021 "Das Management des insolventen Zahlungsdienstleisters hatte die Mitbestimmung bewusst ausgehebelt. Die Schlupflöcher in der Gesetzgebung sollten jetzt geschlossen werden." Das Kapital ist ein scheues Reh“ – so lautet ein gern zitierter ...

Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2020

12-01-2021 Inwieweit sehen Unternehmen in Wirtschaftskriminalität ein ernstzunehmendes Risiko? Mit welchen Delikten sehen sich Unternehmen am häufigsten konfrontiert? Und in welchen Themen sehen Unternehmen für die Zukunft ein hohes Risiko? Die Stu...

China amends Criminal Law to increase penalties for private-sector bribery

07-01-2021 On December 26, 2020, China amended its Criminal Law to increase the penalties on “non-state functionaries” for taking or soliciting bribes. Unlike the Foreign Corrupt Practices Act, which focuses primarily on whether a recipient of a co...

Wir begleiten das Praxisseminar zum Geldwäschegesetz am 28.01.2021!

28-12-2020 Das Jahr 2021 startet spannend mit einem Praxisseminar zum Geldwäschegesetz! Wir begleiten die Online-Veranstaltung als Medienpartner und freuen uns schon auf folgende Inhalte: Befugnisse und Grenzen der Aufsichtsbehörden im Geldwä...

Der Compliance Channel wünscht eine friedliche Weihnachtszeit – Season Greetings!

23-12-2020 Wir wünschen allen Zuschauern, Mitwirkenden und Partnern des Compliance Channel friedliche Feiertage und ein gesundes neues Jahr 2021. Danke für Ihre Unterstützung. Und bleiben Sie gesund! Bleiben Sie auf dem Laufenden @ https://complian...

Corona und Führung – der aktuelle Beitrag unseres ECL Rudolf X. Ruter

22-12-2020 In dem aktuellen Beitrag von Rudolf X. Ruter als einer unserer Ethics & Compliance Leaders dreht sich alles um das Thema Corona und Führung: "Führung ist Kunst. Das zeigt sich besonders in Krisensituationen wie in der derzeitigen Cor...

Checkliste oder Eigenverantwortung – die Kunst der Compliance-Entscheidung

03-12-2020 Gesetze und Regelungen basieren meistens auf dem Gedanken, dass alles entweder richtig oder falsch ist. Wir versuchen damit, Sicherheit, Ordnung und Belastbarkeit in unseren Alltag und unser Miteinander zu bringen. Unser Zusammenleben in ...

Neuer DICO Podcast zum “Richtlinienmanagement – So viel wie nötig, so wenig wie möglich oder die Kraft der Mutterrichtlinie”

26-11-2020 In diesem DICO Podcast dreht sich alles um das Thema "Richtlinienmanagement – So viel wie nötig, so wenig wie möglich oder die Kraft der Mutterrichtlinie". Katrin Löffler und Dr. Marie von der Groeben, Leiterinnen des Arbeitskreises Ric...

DICO Talk: Compliance als Führungsaufgabe am 11. Dezember 2020 – wir begleiten als Medienpartner!

23-11-2020 Das Verständnis, dass Compliance Führungsaufgabe ist, setzt sich zunehmend durch. Die Compliance-Skandale der letzten Jahre und aktuelle Fälle zeigen allerdings, dass viele Führungskräfte dieses Verständnis noch nicht teilen. Es fragt si...

Compliance in der Arztpraxis: Worauf Sie bei Geschenken achten sollten

20-11-2020 Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, heißt es. Aber für Ärzte, die sich bei Patienten oder bei Kooperationspartnern mit einem Geschenk bedanken möchten oder selbst beschenkt werden, ist das besonders heikel / Denn der rechtliche Ra...

Whistleblower-Schutzgesetz geplant

19-11-2020 Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat einen Gesetzentwurf zum Schutz von Whistleblowern angekündigt, der über eine entsprechende EU-Richtlinie hinausgeht. „In Kürze wird es einen Entwurf meines Hauses für ein Whistleblower-Schutz...

Was Klingelschilder über die Gesellschaft verraten

18-11-2020 Einst wollte man mit Namensschildern auf Briefmarken für Vielfalt werben. Heute wird diskutiert, ob sie anonymisiert werden. Eine kleine Kulturgeschichte. Nur noch selten findet man in den Hauseingängen der Berliner Mietskasernen aus der...

ACAMS Germany Chapter: Geldwäscheprävention und KYC bei Investmentfonds am 26.11.2020

17-11-2020 Dieses Event, das wir wieder als Medienpartner begleiten, widmet sich den geldwäscherechtlichen Anforderungen an Investmentfonds in Deutschland und diskutiert, wie diese in der Praxis erfüllt werden. Nach einer Einführung in die Besonder...

Familiengeführte Weltmarktführer überzeugen mit beispielhafter Corporate Governance

16-11-2020 Die Corporate Governance familiengeführter Weltmarktführer unterscheidet sich maßgeblich von der börsennotierter Aktiengesellschaften und kann als Benchmark für andere Unternehmen herangezogen werden. Dies ergab eine gemeinsame Studie von...

Sanierung außerhalb der Insolvenz bald für drohend zahlungsunfähige Unternehmen

13-11-2020 Das BMJV hat einen Entwurf für den präventiven Restrukturierungsrahmen vorgelegt, der bereits zum 1. Januar 2021 in Kraft treten soll. Bereits im März 2019 hat das EU-Parlament die Richtlinie zum künftigen „Präventiven Restrukturierun...

Neuer Beitrag unserer ECL Dr. Irina Kummert zum geplanten Lieferkettengesetz

12-11-2020 Das geplante Lieferkettengesetz: sinnlos und kontraproduktiv Mit dem Lieferkettengesetz soll, was nicht ungewöhnlich ist, Moral in Gesetzesform gegossen werden. Gesetze institutionalisieren Moral nicht nur, sondern sorgen auch dafür, das...

Kryptowerte: Umsetzung der FATF-Empfehlungen in Deutschland

10-11-2020 Die von der Financial Action Task Force (FATF) veröffentlichten Arbeiten bezüglich der Regulierung von Kryptowerten haben herausgehobene Bedeutung für Dienstleister in diesem Bereich. Die BaFin verweist explizit auf die Veröffentlichung...

Bilanzregeln, Frauenquote, Firmensanktionen: Das plant das Justizministerium noch

05-11-2020 Das Justizministerium hat in dieser Legislaturperiode schon zahlreiche Gesetze und Verordnungen – 78 an der Zahl – abgeschlossen. Bis zur Bundestagswahl stehen weitere Großprojekte an. Weil in der Coronakrise Hauptversammlungen mit phy...

Experten befürworten mehrheitlich Lieferkettengesetz

04-11-2020 Eine Mehrheit der Experten, die am 28.10.2020 im Bundestags-Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zum Thema "Menschenrechte und Wirtschaft" gehört wurden, befürwortet ein Lieferkettengesetz. Die...

Nationale Impfstrategie – Der Corona-Impfstoff: Eine Frage der Ethik

03-11-2020 In der kommenden Woche soll ein Modell für eine Impfstrategie vorgelegt werden. Darin steckt auch die Antwort auf eine ethisch heikle Frage: Wer kommt zuerst dran, wer zuletzt? Laut Weltgesundheitsorganisation werden aktuell 42 m...

Die traurige Top Ten der Banken, die 2020 am meisten Strafe zahlen mussten — auch eine deutsche Bank ist dabei

02-11-2020 Das Finanzportal „Finbold“ hat ausgewertet, welche Bank weltweit die meisten Strafen im Jahr 2020 zahlen musste. Auf Platz 1 rangiert Goldman Sachs, weil die Bank Korruption in Malaysia mitfinanziert hat. Auch die Deutsche Bank liegt ...

Ungleicher Schutz für Whistleblower

30-10-2020 Zu drohenden verfassungswidrigen Ungleichbehandlungen durch die Umsetzung der EU-Whistleblowing-Richtlinie Bis zum 17. Dezember 2021 hat die Bundesrepublik Deutschland Zeit, die europäische Whistleblowing-Richtlinie (2019/1937...

Kampf gegen Google: Ecosia und Duckduckgo wenden sich an die EU-Kommission

28-10-2020 Ecosia, Duckduckgo und drei weitere Suchmaschinen wenden sich in einem offenen Brief an die EU. Sie fordern, dass Google die Suchmaschinenauswahl in Android erneut überarbeitet. 2018 entschied die EU-Kommission, dass Google seine Marktma...

Aufstand der Jugend

27-10-2020 In Nigeria erhebt sich eine diverse Protestbewegung gegen Polizeiterror und Korruption. Die Elite reagiert mit Zugeständnissen – und mit Gewalt. Nigeria wird von Gewalt erschüttert, die Nachrichten sind voll von brennenden Autos und gepl...

Ethik und KI: wenig Problembewusstsein bei Unternehmen

23-10-2020 Künstliche Intelligenz kommt immer häufiger in Unternehmen zum Einsatz. Doch in den wenigsten Organisationen hat Ethik und Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen den notwendigen Stellenwert. Das Bewusstsein für ethische Fragestellungen bei...

US-Regierung nimmt Google mit Wettbewerbsklage ins Visier

21-10-2020 Die US-Regierung wirft Google in einer Klage unfairen Wettbewerb vor. Es könnte der größte Wettbewerbsfall in der Technologie-Branche werden, seit zur Jahrhundertwende der Windows-Riese Microsoft beinahe zerschlagen wurde. Google schütze...

Kennen Sie schon DICO inside?

20-10-2020 Hier berichten wir über Neuigkeiten rund um unseren Kooperationspartner DICO – Deutsches Institut für Compliance e.V.! Wir stellen für Sie die spannendsten Einblicke, Kommentare und Ereignisse als Videostream, Podcast und im Textfor...

Es gibt kein Korrektiv für soziale Medien

19-10-2020 Twitter und Facebook haben versucht, die Verbreitung eines Artikels über Joe Bidens Sohn zu verhindern. Sie sind zu Schiedsrichtern geworden, die niemand kontrolliert. Es war die Wahlkampfnachricht der Woche: Die New York Post veröffentl...

Zypern stoppt Verkauf der umstrittenen „Goldenen Pässe“

15-10-2020 Jahrelang hat die EU-Inselrepublik Zypern Milliarden mit dem Verkauf “Goldener Pässe” gescheffelt. Wegen Unregelmäßigkeiten war das Einbürgerungsprogramm schon seit Jahren im Gerede. Nach Enthüllungen des arabischen Senders Al Jazeera sto...

Neuer Compliance Channel TALK mit Dr. Al-Sadik-Lowinski zu “Gelebte Compliance und Ethik – Karriere-Booster oder Killer?”

14-10-2020 In diesem Compliance Channel TALK dreht sich alles um eine internationale Studie, die Dr. Bettina Al-Sadik-Lowinski, Autorin, Researcher und International Senior Executive Coach & Team Coach durchgeführt hat. Sie hat mit dem Global Wo...

Wir sind Medienpartner beim virtuellen Corporate Governance Update am 26.10.2020!

13-10-2020 Am 26. Oktober 2020 von 15:30 bis 17:30 Uhr erwarten Sie diese Top-Themen im Virtual Classroom: Krisenmodus des Aufsichtsrat Digitale Sitzungen Zusammenwirken von Aufsichtsrat, Wirtschaftsprüfer und Investoren Vor- und Nac...

Webinar unseres Partners ACAMS Germany Chapter am 28.10.2020 zu “Joint Transaction Monitoring: Learning from the Dutch?!”

12-10-2020 Das Webinar, das unser Partner ACAMS Germany Chapter am 28. Oktover 2020 anbietet und wir als Medienpartner unterstützen, dreht sich um das Thema: Joint Transaction Monitoring: Learning from the Dutch?! Wir freuen uns auf Beiträge...

Muss Compliance neu gedacht werden? DICO FORUM Compliance 2020 am 29.10.2020

09-10-2020 JETZT ANMELDEN: Das DICO FORUM 2020 findet diesmal als Online Veranstaltung statt! Und wir freuen uns, auch diesmal als Medienpartner dabei zu sein und dieses Format zu unterstützen! Mehr Informationen zum Programm, was Sie erwartet und d...

Arbeitsrecht als Compliance-Bremse

08-10-2020 Ein wichtiger Bestandteil der Compliance-Architektur ist der Mitarbeiter. Erkennt man, dass er keine tragende Säule des Unternehmens mehr ist und hat man Gesetzesverstöße festgestellt, so ist eine rasche Trennung unabänderlich. Doch diese...

Neuer Compliance Channel TALK zu Strafaktenforensik mit Marius Richter und Michael Roth!

07-10-2020 Dieser Compliance Channel TALK befasst sich mit Strafaktenforensik – ein Begriff, der selbst vielen Compliance-Experten vielleicht nicht geläufig ist. Unsere Geschäftsführerin Dr. Kathrin J. Niewiarra spricht mit Marius Richter und Michae...

Firmen kämpfen mit Datenschutz-Auflagen

06-10-2020 Seit Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung. Auf einem Kongress ziehen Experten nun Bilanz. Vor allem kleine Betriebe berichten von enormen Problemen bei der Umsetzung. Soll sich ein eigens angefertigtes Möbelstück perfekt in das R...

Die Zukunft des Internets

02-10-2020 Kommerzialisierung oder Gemeinwohl? Das Internet hat sich gewandelt - von einem freien und demokratischen Ort zu einem kommerziellen Marktplatz. Bereits 1997 erschien bei Telepolis ein Beitrag zur voranschreitenden Kommerzialisierung des ...

Ethik des Endlagers

30-09-2020 Nächste Woche soll die Suche nach einem Atommülllager vorankommen. Die Debatte zeigt, dass wir Verantwortung neu denken müssen. Das Atommüllendlager, nach dem in Deutschland gesucht wird, soll die sichere Verwahrung für eine Million Jahr...

Ermitteln gegen jemanden „aus dem eigenen Nest“

29-09-2020 Die Korruptionsaffäre in der hessischen Justiz bringt den Chef der Staatsanwaltschaft in Verlegenheit: Im Rechtsausschuss wird der Staatsanwaltschaft Frankfurt mangelndes Bewusstsein für die Besonderheit des Falls vorgeworfen. Die Korrupt...

Datenschützer warnt vor Überwachung mit Gesichtserkennung

28-09-2020 Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann hat vor einer umfassenden Einführung von Techniken zur Gesichtserkennung gewarnt. "Eine flächendeckende, automatisierte Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen könnte zu ei...

Unser aktueller Compliance Channel TALK: KYC – drum prüfe, wer sich bindet!

21-09-2020 Hot-Off-the-MIC.People.Compliance: Dieser Compliance Channel TALK greift ein höchst spannendes und relevantes Thema in unseren Zeiten der Globalisierung und dem zunehmenden Regelungsdschungel auf: KYC oder auch Know Your Customer. Unsere ...

Der aktuelle DICO Podcast ist da! Compliance-Kultur und kriminogene Verbandsattitüde stehen auf dem Programm!

23-09-2020 Der DICO Podcast mit dem verheißungsvollen Titel: "Compliance-Kultur und kriminogene Verbandsattitüde: Warum das Gras nicht schneller wächst, nur weil man daran zieht" spricht Themen an, die uns gerade, aber nicht nur in Krisenzeiten besc...

Anti-Geldwäsche-Kampf: Starke Aufsicht und härtere Strafen gefordert

22-09-2020 Nach den von einem internationalen Journalisten-Team aufgedeckten Defiziten im weltweiten Kampf gegen Geldwäsche werden Forderungen nach mehr Befugnissen für Aufsichtsbehörden sowie schärferen Strafen laut....

Zum Hintergrund der Compliance-Welle

21-09-2020 Der vorliegende Beitrag beleuchtet die Entstehung der heutigen Compliance-Kultur anhand der Entwicklungen in Wissenschaft und Corporate Governance, insbesondere bei Aufsichtsräten. Neben einem anekdotisch gefassten historischen Aufriss, w...

Tesla und die große Frage: Datenschutz oder Menschenleben?

18-09-2020 Wie viele Daten sind für ein sicheres autonomes Fahren wirklich nötig? Das ARD-Magazin „Kontraste“ wirft die Frage auf, ob Tesla systematisch gegen Datenschutzregeln verstößt. Der Autobauer Tesla gilt als besonders innovativ, wenn es um d...

Oberster Datenschützer plant Warnungen zu E-Patientenakten

17-09-2020 Bei der Einführung elektronischer Patientenakten im nächsten Jahr drohen Warnungen vor unzureichendem Datenschutz an Millionen Versicherte. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber sagte der Deutschen Presse-Agentur, er könne selbst...

FIFA und UNO-Kriminalbüro gemeinsam gegen Korruption

16-09-2020 Im Kampf gegen Korruption im Fußball wollen der Weltverband (FIFA) und das UNO-Büro zur Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) verstärkt zusammenarbeiten. Das sieht eine am Montag in Wien unterzeichnete Absichtserklärung vor. FIFA-Chef...

Bayern verstärkt Bekämpfung von Kriminalität im Gesundheitswesen

15-09-2020 Das Gesundheitswesen ist ein Milliardengeschäft - und ein Paradies für Kriminelle. Wo die Rechnung nicht selbst bezahlt werden muss, guckt der Kunde nicht so genau hin. Dem will Bayern nun einen Riegel vorschieben. Im Kampf gegen kriminel...

Corona Krise verändert die Unternehmenskultur

14-09-2020 Wie die Corona-Krise die Unternehmenskultur, die Kommunikation mit Mitarbeiter:innen und Kund:innen langfristig verändern wird und wer davon profitiert. Ein Interview mit Sanaz Jalayer, selbstständige Unternehmensberaterin mit Fokus auf B...

DICO ONLINE FORUM am 29. Oktober 2020 – Anmeldungen sind ab sofort möglich!

11-09-2020 Das DICO FORUM 2020 findet am 29. Oktober 2020 statt! Wir sind auch diesmal als Medienpartner dabei und freuen uns unter anderem auf die Keynote Speech „LockerGoga, Ryuk und RobbinHood – Wirtschaftsunternehmen im Visier der Cyberkriminell...

Hessens Justizministerin stellt Konzept zu Korruptionsbekämpfung vor

11-09-2020 Vor dem Hintergrund der Vorwürfe gegen einen Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft hat Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) am 09.09.2020 das Konzept der neuen Innenrevision in ihrem Min...

Kein adäquater Datenschutz: USA fliegen von Schweizer Liste

09-09-2020 Nach einem EU-Urteil ziehen auch die hiesigen Behörden nach. «Privacy Shields» ist unzureichend, Schweizer Firmen müssen sich zusätzlich absichern. Das Datenschutzniveau in den USA ist auch nach Ansicht des Eidgenössischen Datenschutz- un...

Wirtschaftskriminalität: Schmutzige Milliarden

08-09-2020 Die Bundesregierung will die Vorschriften gegen Geldwäsche deutlich verschärfen. Den Banken geht das zu weit. Ob es 50 Milliarden Euro im Jahr sind, die in Deutschland jedes Jahr an illegalem Geld gewaschen werden, oder doppelt so viel, w...

PDVSA: Der gewaltige Geldwäscherei-Sumpf bei Schweizer Banken

07-09-2020 Die jahrelange Korruption beim venezolanischen Ölkonzern PDVSA ist einer der grössten Raubzüge der jüngeren Finanzgeschichte. Mittendrin stecken zahlreiche Schweizer Banken mit Verdacht auf Geldwäscherei. Doch die Verfahren kommen kaum vo...

Compliance im Finanzwesen: Ohne Technologie nicht zu bewältigen

04-09-2020 Nur rund 1 Prozent der Verdachtsmeldungen, die von Compliance-Verant-wortlichen im Finanzsektor an die zuständigen Stellen gemeldet werden, führen Europol zufolge zu einer Anklage oder einem Gerichtsentscheid. Eine Untersuchung des Europä...

Wirtschaftsverbände wollen Lieferkettengesetz aushöhlen

03-09-2020 Für Kinderarbeit haften? Lieber nicht. Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft wollen weniger Regeln im geplanten Lieferkettengesetz. Das könnte das Vorhaben wirkungslos machen, sagt nicht nur Misereor. Kinderarbeit bei Kakaobau...

Fresh off the Press: Der neue Beitrag unseres ECL Dr. Fassbach zum Lobbyregister!

25-08-2020 Wir freuen uns über einen neuen Beitrag in unserer Rubrik "Ethics & Compliance Leaders" von Dr. Burkhard Fassbach zum brandaktuellen Thema "Lobbyregister". Viel Spaß beim Lesen - hier geht es zum Beitrag "Gedanken zum Lobbyregister"....

Online DICO FORUM 2020 – SAVE THE DATE!

21-08-2020 SAVE THE DATE: Das DICO FORUM 2020 findet diesmal als Online Veranstaltung statt! Und wir freuen uns, auch diesmal als Medienpartner dabei zu sein und dieses Format zu unterstützen! Mehr Informationen zum Programm und was Sie erwartet, fo...

Der sanfte Ausbeuter

20-08-2020 Der Lieferdienst Delivery Hero löst Wirecard im Dax ab. Das Start-up gibt sich hip und modern - kämpft aber erbittert um Marktanteile. Vor allem Fahrer fühlen sich ausgenutzt. Niklas Östberg ist nicht so grell wie viele Start-up-Grün...

Zurück aus dem Urlaub mit einem spannenden Podcast zu: Nicht nur in Krisenzeiten: Was eine starke Zivilgesellschaft mit Compliance zu tun hat!

19-08-2020 Wir melden uns aus dem Uralub zurück mit einem Compliance Channel TALK zum Thema: "Nicht nur in Krisenzeiten: Was eine starke Zivilgesellschaft mit Compliance zu tun hat!" Unsere Geschäftsführerin Dr. Kathrin J. Niewiarra spricht mit Dr. ...

Verbände fordern umfassenden Schutz für Hinweisgeber

07-08-2020 Transparency International und andere Organisationen fordern von der Bundesregierung einen weitreichenden Schutz von Hinweisgebern. Diese seien „entscheidend für die Aufdeckung von Missständen und Korruption”, heißt es in einem offenen B...

Nach Tesla-Unfall: Gericht verbietet Touchscreen-Bedienung

06-08-2020 Je neuer das Auto, desto mehr Funktionen können nur noch über Touchscreen bedient werden. Doch genau das kann zu einem Fahrverbot führen, wie ein aktuelles Urteil gegen einen Tesla-Fahrer zeigt. Die Entscheidung könnte weitreichende Folge...

Warum ESG-Investitionen dich reich machen könnten

05-08-2020 Der Gedanke, in Unternehmen zu investieren, die in Bezug auf Umweltverantwortung, soziale Verantwortung und eine starke Unternehmensführung gute Ergebnisse vorweisen können – “ESG-Investitionen” – scheint aktuell großen Anklang zu fin...

Spotlight On Compliance Channel TALK – der Podcast rund um Ethik und Compliance!

04-08-2020 Aktuell.Menschen.Compliance. Compliance ist Kommunikation – und Kommunikation sind wir Menschen! Da sich die Welt schnell dreht und gerade das Thema Globalisierung sowie die vielen Facetten der Compliance eine brandaktuelle und moderne...

Wir sind Medienpartner des Marathon: Integrity Challenges for Private Procurement in Times of Crisis

03-08-2020 Am 04.08.2020 findet der Integrity Marathon statt! Und wir sind als Medienpartner mit an Bord! Das Podium Europa startet um 10:00 Uhr und wird von Global Compact Netzwerk Deutschland mitorganisiert. Als Referenten sind dabei: Simon Ruf, P...

Katar will Olympia 2032 ausrichten

29-07-2020 Das Emirat am Golf bringt sich für das nächste sportliche Großereignis in Stellung: Nun sollen die Olympischen Spiele nach Katar kommen. An die Leichtathletik-Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Katar erinnern sich Fans wie Athlete...

Neuer DICO Podcast zu Compliance in Krisenzeiten – Prevent, Detect, Respond – die DICO Checkliste!

28-07-2020 Dieser brandaktuelle DICO Podcast beschäftigt sich mit Compliance in Krisenzeiten - ganz nach dem Mantra: Prevent, Detect, Respond. Der Arbeitskreis Mittelstand des DICO - Deutsches Institut für Compliance e.V. hat sich eingehend mit dem ...

Vier Tipps für Führungskräfte: Wie der Kulturwandel gelingen kann

27-07-2020 Ein Forschungsprojekt zeigt: In großen Unternehmen gibt es meist nicht eine, sondern mehrere Unternehmenskulturen. Was bedeutet diese Erkenntnis für Manager? Als Michael Dahlmann* seinen neuen Job als Bereichsleiter bei einem großen Auto...

Der Rechtsstaat ist beim EU-Gipfel auf der Strecke geblieben

24-07-2020 Die europäischen Regierungschefs haben nichts für den Rechtsstaat und gegen die Korruption unternommen. Deshalb muss nun das EU-Parlament ran. Für die Wertegemeinschaft EU sollte es eigentlich selbstverständlich sein, die demokratische G...

Nicht mit und nicht ohne – Tönnies und Rheda-Wiedenbrück

23-07-2020 Hier geht es zum gesamten Audio-Beitrag von Hilde Weeg vom 18.07.2020: Deutschlandfunk - Das Wochenendjournal

Transformation in Führung und Unternehmenskultur

22-07-2020 Was noch gestern wichtig war, kann heute schon in völlig andere Richtungen gehen. Kundenbedürfnisse verändern sich – schnell und radikal. Diese rechtzeitig zu erkennen, gibt heute die Marschroute in den Unternehmen vor. Viele Tools sind ...

Neuer Podcast mit RA Philipp Reusch zu: Compliance und das VerSanG-E – neue beste Freunde?

21-07-2020 Im Fokus dieses Compliance Channel TALK stehen Compliance und das Verbandssanktionengesetz. Unsere Geschäftsführerin Dr. Kathrin J. Niewiarra spricht mit Philipp Reusch, Rechtsanwalt und Founding Partner von reuschlaw Legal Consultants üb...

House of Wirecard

20-07-2020 „Wirecard ist eine wenig bekannte deutsche Technologie-Firma, die fünf Milliarden Euro wert ist. Die Firma ist ein Rätsel … Sie wächst in halsbrecherischem Tempo. Das Unternehmen kauft obskure Zahlungsdienstleister auf der ganzen Welt, we...

Pillen-Sammler vom Strafrecht diskriminiert ?

17-07-2020 Eine merkwürdige Sammelleidenschaft wurde einem 32-jährigen Münchner zu Verhängnis. Der Mann sammelt angeblich Pillen und die sollen schön bunt sein. Als ein bestelltes Paket mit einem neuen Objekt seiner Begierde beim Zoll geöffnet wurde...

Gutes Compliance-Management ist präventiv

16-07-2020 Durch enge Budgets wird Compliance an Unis immer wichtiger. Ein Gespräch mit der ersten Vizepräsidentin für Compliance an einer deutschen Hochschule. Forschung & Lehre: Frau Professorin Görg, Sie sind seit April Vizepräsidentin für C...

Polnische Gesichtsdatenbank beunruhigt deutsche Politiker

15-07-2020 Recherchen beschreiben einen "umfassenden Angriff auf die Anonymität", im Bundestag ist man besorgt: Was macht die Suchmaschine PimEyes mit 900 Millionen Gesichtern? Regierung und Opposition im Bundestag haben sich für die strenge Regulie...

Nachhaltigkeit und Green Finance

14-07-2020 Was Finanzentscheider und Unternehmensführung in Sachen Nachhaltigkeitsthemen erwarten Green Finance und nachhaltige Unternehmensführung sind klare Trendthemen. Dieses zweiteilige Themenspezial von FINANCE und LBBW untersucht die Fragen:...

Podcast zur Initiative #stayonboard mit Dr. Sophie Hoffmann

13-07-2020 In unserem Audio-Interview in der Rubrik Compliance Channel TALK spricht unsere Geschäftsführerin Dr. Kathrin J. Niewiarra mit Dr. Sophie Hoffmann, Rechtsanwältin und Unternehmerin. Dr. Hoffmann erläutert als eine der Initiator*innen von ...

Datenschutz: Corona-Kontaktliste offen im Netz

10-07-2020 Wie in Deutschland müssen auch in der Schweiz Gaststätten die Kontaktdaten ihrer Gäste erfassen. Ein Restaurant nutzt dafür den Tischreservierungsdienst Foratable des Startups Lunchgate, der auch über eine Covid19-Tracing-Funktion verfü...

Checkliste “Compliance in Krisenzeiten” aus dem DICO AK Mittelstand veröffentlicht

09-07-2020 Die derzeitige Krise stellt Unternehmen jeder Größe vor große und vielfältige Herausforderungen. Und natürlich hat auch der Mittelstand mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, wie gut ein Unt...

Wirtschaftsdelikte: Schadenssumme mehr als verdoppelt

08-07-2020 2019 haben Wirtschaftsdelikte in der Schweiz einen Schaden von 363 Mio. Franken verursacht. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Dabei gerieten öffentliche Institutionen und Kunden am häufigsten ins Visier von Wirtschaf...

Compliance im Home Office – what you need to know!

06-07-2020 Heute möchten wir Ihnen ein Potpourri aus Beiträgen zum Thema "Compliance im Home Office" präsentieren, damit Sie auch in Krisenzeiten Fallstricke vermeiden! Viel Spaß, Ihre Compliance Channel Redaktion. Compliance Chan...