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Sie lesen auf unserer Webseite die aus unserer Sicht wichtigsten Nachrichten der Tages- und Fachpresse aus dem Themenspektrum Ethik & Compliance. Außerdem informieren wir über spannende Neuigkeiten und Ankündigungen rund um das Angebot des Compliance Channel und der Branche.

 

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Here we offer to you our press review composed and selected from daily and specialized press with an emphasis on Compliance and Ethics topics. In addition, we keep you informed about exciting news and developments around the Compliance Channel as well as breaking news from the community.

NIS2 Compliance sichert resiliente Lieferketten

NIS2 Compliance sichert resiliente Lieferketten

05-11-2024 NIS2 kommt – und damit werden auch Risikomanagementmaßnahmen für die Lieferkette als eine der zentralen Maßnahmen für mehr Cyberresilienz gesetzlich vorgeschrieben. Unmittelbar von NIS2 betroffene KRITIS-Unternehmen sollten sich dahe...
KI als Schlüssel zur Effizienzsteigerung und Compliance

KI als Schlüssel zur Effizienzsteigerung und Compliance

21-10-2024 Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Prozesse u. a. im Finanz- und Rechnungswesen organisieren und umsetzen, und ermöglicht Wirtschaftsprüfern, effizienter zu arbeiten. Dies unterstreicht eine geme...
Compliance: Mehr als Datensicherheit

Compliance: Mehr als Datensicherheit

18-10-2024 Neue Regularien und Standards im Bereich Cybersicherheit sorgen dafür, dass das Thema Compliance immer stärker in den Fokus von Unternehmen rückt. Verstöße können zu hohen Bußgeldern und einem massiven Vertrauensverlust führen. Anges...
Deutsche Unternehmen skeptisch gegenüber KI-Verodnung

Deutsche Unternehmen skeptisch gegenüber KI-Verodnung

15-10-2024 Eine aktuelle Befragung von Deloitte unter 500 Managern, die sich in den Unternehmen mit der Umsetzung des EU AI Act (KI-Verordnung) beschäftigen, zeigt eine deutliche Verunsicherung bei der Einschätzung der neuen Verordnung. Viele Unte...
Neue EU-Vorgaben machen Geldwäsche-Compliance komplexer

Neue EU-Vorgaben machen Geldwäsche-Compliance komplexer

11-10-2024 Die 6. Geldwäsche-Richtlinie greift ab Juli 2027. Mit ihr gilt auch die Geldwäsche-Verordnung. Ihre Regelungen stellen Unternehmen, Finanzinstitute und Aufsichtsbehörden vor zahlreiche Herausforderungen. Damit steigen die Anforderungen ...
Ungarn verstößt seit Jahren gegen EU-Recht

Ungarn verstößt seit Jahren gegen EU-Recht

09-10-2024 Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban steht wegen Korruption und mangelnder Rechtsstaatlichkeit seit Jahren unter Druck. Zudem blockiert seine Regierung die gemeinsame EU-Hilfe für die Ukraine. Wegen Korruption und Rechtsstaatsverst...
Ex-Freundin von Bankman-Fried zu Haftstrafe verurteilt

Ex-Freundin von Bankman-Fried zu Haftstrafe verurteilt

25-09-2024 Mit FTX baut Sam Bankman-Fried eine der größten Kryptobörsen der Welt auf. 2022 bricht dann alles zusammen. Bankman-Fried wird unter anderem wegen Betruges zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Auch seine ehemalige Freundin muss jetzt ...
DSGVO-Schadensersatz als Compliance-Risiko

DSGVO-Schadensersatz als Compliance-Risiko

13-09-2024 Die Einhaltung gesetzlicher und damit auch datenschutzrechtlicher Vorgaben ist nicht nur aus Gründen gesetzeskonformen Handelns für Unternehmen wichtig. Auch die Inanspruchnahme durch Klagen auf (immateriellen) Schadensersatz stellt ein...
Der Compliance-Druck wächst

Der Compliance-Druck wächst

27-08-2024 Die zunehmenden gesetzlichen Anforderungen an Unternehmen gehen mit einer großen Integritätslast bei Mitarbeitenden einher. Das belegen zwei Studien. Das Compliance Management sollte daher auch den Stress für die Belegschaft berücksichtig...
Früherer US-Abgeordneter Santos bekennt sich schuldig

Früherer US-Abgeordneter Santos bekennt sich schuldig

20-08-2024 Der frühere US-Repräsentantenhausabgeordnete Santos hat sich des Betrugs und Identitätsdiebstahls für schuldig bekannt. Damit könnte der Republikaner einem Prozess entgehen. Eine langjährige Haftstrafe droht ihm dennoch. Der wegen einer ...
Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Berliner Ex-Senatorin

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Berliner Ex-Senatorin

19-08-2024 Die frühere Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hatte eine Agentur mit der Planung ihrer Hochzeitsfeier beauftragt. Ermittlern zufolge soll die Firma dafür einen lukrativen Auftrag erhalten haben. Jetzt folgt die Anklage. D...
Ungeheuerliche Enthüllung bei Olympia!

Ungeheuerliche Enthüllung bei Olympia!

05-08-2024 Wird in einer olympischen Sportart flächendeckend betrogen? Bei den Spielen von Paris kommen erschütternde Vorwürfe zum Säbelfechten ans Licht. Ungeheuerliche Enthüllung während der Olympischen Spiele von Paris: In einem brisanten ...
Caritas-Betrug: Eine Frage der Compliance

Caritas-Betrug: Eine Frage der Compliance

29-07-2024 Caritas, Science Center, CMCM, Piraten – ob Stiftung, Verein ohne Gewinnzweck, Mutualität oder als Vereinigung konzipierte Partei, sie schrieben kürzlich alle Schlagzeilen wegen Governance-Mängel, umstrittener Finanzgeschäfte bis hin zu m...
Hinweisgeberschutzgesetz und Compliance-Verstöße

Hinweisgeberschutzgesetz und Compliance-Verstöße

09-07-2024 Seit dem 17.12.2023 müssen Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten eine interne Meldestelle für Hinweisgeber einrichten. Ziel des HinSchG ist es, Fehlverhalten aufzudecken und präventiv zu wirken. Bei internen Ermittlungen sind jedoch...
Zoll deckt millionenschweren Betrug auf

Zoll deckt millionenschweren Betrug auf

02-07-2024 Das Amtsgericht Hof hat vor Kurzem zwei Geschäftsführer einer bundesweit tätigen Baufirma zu Haftstrafen verurteilt. Sie haben Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten und veruntreut. Der 56-jährige Geschäftsführer erhielt eine Freih...
Neue Vorwürfe gegen Alfons Schuhbeck: Weitere Haftstrafe droht

Neue Vorwürfe gegen Alfons Schuhbeck: Weitere Haftstrafe droht

28-06-2024 Früher begeisterte er Millionen Menschen mit seiner Kochkunst, dann hinterzog er Millionen Euro an Steuern und musste dafür ins Gefängnis: Aus dem Star-Koch wurde der Häftling Alfons Schuhbeck, der mittlerweile seit 44 Wochen hinter Git...
Wie generative KI die Steuer-Compliance verändert

Wie generative KI die Steuer-Compliance verändert

20-06-2024 Für Unternehmen kann der Einsatz künstlicher Intelligenz ein leistungsfähiges Werkzeug sein, um das rasante Tempo einer sich stetig wandelnden regulatorischen Landschaft zu meistern. Gerade Branchen, die enormen Datenmengen verwalten un...
Puerto Rico: Antikorruption fördert Korruption

Puerto Rico: Antikorruption fördert Korruption

19-06-2024 Die nach dem Hurrikan "Maria" vom September 2017 in Puerto Rico erlassenen Antikorruptionsgesetze haben einen neuen Wirtschaftszweig geschaffen: Einen lukrativen Antikorruptionsmarkt, der auf der Auslagerung des öffentlichen Auftragswes...
Compliance muss für Banken effizienter werden

Compliance muss für Banken effizienter werden

18-06-2024 Der Übergang zum digitalen Banking hat die Anfälligkeit der Finanzinstitute für Cyberkriminalität erhöht. Eine Studie zeigt die Bedrohungslage sowie die Herausforderungen und Perspektiven im Bereich Compliance für Banken auf. Mit...
Jetzt anmelden! DICO FORUM 2024

Jetzt anmelden! DICO FORUM 2024

04-06-2024 Liebe Compliance-Experten und -Interessierte, als stolzer Medienpartner laden wir Sie herzlich zum DICO FORUM 2024 am 1. und 2. Oktober 2024 im Estrel Congress Center (ECC) in Berlin ein, einer der führenden Veranstaltungen im Bereic...
Schuldig – in allen Anklagepunkten

Schuldig – in allen Anklagepunkten

31-05-2024 Zum ersten Mal in der US-amerikanischen Geschichte ist ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt worden. Donald Trump wurde von einer Jury in allen Punkten wegen der Verschleierung von Schweigegeld schuldig gesprochen. Den vol...
Korruption? Razzia beim Olympia-OK

Korruption? Razzia beim Olympia-OK

21-05-2024 Der Hauptsitz des Organisationskomitees der Olympischen Winterspiele 2026 von Mailand und Cortina d'Ampezzo ist von der italienischen Finanzpolizei durchsucht worden. Bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Mailand geht es um...
Maßnahmen zur NIS2-Compliance

Maßnahmen zur NIS2-Compliance

10-05-2024 Die neuen EU-Regeln NIS2 zu mehr Cybersicherheit müssen bis Oktober in nationales Recht umgesetzt sein. Das sollten Unternehmen jetzt mit Blick auf eine NIS2-Compliance unternehmen. Der Countdown zur Umsetzung der neue EU-Richtlinien...
Compliance ist ohne Alternative

Compliance ist ohne Alternative

06-05-2024 In seinem Beitrag bricht Dr. Manfred Rack – ganz gegen den allgemeinen Trend – eine Lanze für die Regulierung und den damit verbundenen Compliance-Aufwand. Warum die populäre politische Forderung, für jedes neue Gesetz zwei bestehende z...
Ukrainischer Agrarminister offenbar in Korruption verwickelt

Ukrainischer Agrarminister offenbar in Korruption verwickelt

23-04-2024 Der ukrainische Agrarminister hat sich laut Ermittlungen des nationalen Antikorruptionsbüros staatliche Grundstücke im Millionenwert angeeignet. Zusammen mit anderen Beteiligten habe der Ex-Vorsitzende des Agrarausschusses 1250 Grundstü...
Mode und Umwelt: Zara, H&M und die Abholzung in Brasilien

Mode und Umwelt: Zara, H&M und die Abholzung in Brasilien

17-04-2024 Bevor sie in den Schaufenstern von Modegiganten wie Zara und H&M landen, hinterlassen Hosen und Hemden, Shorts und Shirts aus Baumwolle eine Spur aus Abholzung, Land Grabbing und Menschenrechtsverletzungen in Brasilien. Obwohl vi...
Nachhaltigkeitscongress 2024

Nachhaltigkeitscongress 2024

11-04-2024 Seien Sie Teil des Nachhaltigkeitscongress in den Räumlichkeiten des UNESCO-Welterbes, der Zeche Zollverein in Essen! Am 11. und 12. September 2024 treffen sich Verantwortliche in Unternehmen, Nachhaltigkeitsmanager:innen, Personaler...
Kartellrecht für die Praxis – Online-Kurs in 5 Modulen

Kartellrecht für die Praxis – Online-Kurs in 5 Modulen

10-04-2024 Alle Unternehmensjurist:innen, Rechtsanwält:innen und Wettbewerbsökonom:innen aufgepasst! Vom 3. Juni 2024 bis zum 1. Juli 2024 findet der "Zertifikatslehrgang Kartellrecht" von der Fachmedien Otto Schmidt KG statt! Dieser Lehrgan...
Compliance Officer – ein unterschätzter Beruf

Compliance Officer – ein unterschätzter Beruf

08-04-2024 Wer hätte gedacht, dass einige Compliance-Skandale vor gut 20 Jahren für die Entstehung eines komplett neuen Berufsbildes mitursächlich werden. Ungefähr seitdem haben alle großen und viele mittelgroße Unternehmen Compliance-Management-S...
ACAMS Germany Chapter Event am 22.04.2024

ACAMS Germany Chapter Event am 22.04.2024

03-04-2024 Wir freuen uns als Medienpartner beim ACAMS Germany Chapter Event am 22. April 2024 um 18:00 Uhr in Berlin dabei zu sein! Erfahren Sie alles über die neuesten Entwicklungen in der Bekämpfung von Finanzkriminalität und die Zukunft von na...
Anklage gegen weiteren Frankfurter Staatsanwalt

Anklage gegen weiteren Frankfurter Staatsanwalt

20-03-2024 Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen Juristen der Generalstaatsanwaltschaft erhoben. Das Verfahren steht im Zusammenhang mit dem wegen Korruption verurteilten Oberstaatsanwalt Alexander B.. Auf ihn warten nach seiner...
Betrug und Abzocke: Mitarbeiterin zeigt Chefin an

Betrug und Abzocke: Mitarbeiterin zeigt Chefin an

19-03-2024 Abrechnungsbetrug wird oft durch Krankenkassen entdeckt, aber auch sogenannte Whistleblower aus den Unternehmen spielen eine wichtige Rolle. Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG)...
Kolumne: Spielräume erkennen

Kolumne: Spielräume erkennen

13-03-2024 "lrgendwas ist immer." Warum aber auch ein Plan noch keine Strategie ist! In der neuen Rubrik aus der Online-Zeitschrift Compliance, der Kolumne, beschreibt Markus Jüttner ab sofort regelmäßig, wie wir Compliance neu oder zumindest ande...
Kamerun sperrt gleich 62 Nationalspieler

Kamerun sperrt gleich 62 Nationalspieler

12-03-2024 Der kamerunische Fußballverband greift hart gegen die eigenen Spieler durch. Diese haben offenbar versucht, ihre Identität zu fälschen. Der Fußballverband Kameruns hat 62 Spieler gesperrt, das berichten Medien unter Berufung auf eine...
Lieferkettengesetz verfehlt Mehrheit unter EU-Ländern

Lieferkettengesetz verfehlt Mehrheit unter EU-Ländern

28-02-2024 Das EU-Vorhaben sollte sicherstellen, dass es in Lieferketten von Unternehmen keine Kinderarbeit gibt. Jetzt ist das Vorhaben am Widerstand mehrerer Regierungen gescheitert – auch der deutschen. Wie es weitergeht, ist offen. Den vo...
Strengere Strafen für Korruption

Strengere Strafen für Korruption

22-02-2024 Die Ampel will Abgeordnete sanktionieren, die ihr Mandat nutzen, um Geschäfte zu machen. Hintergrund sind die Maskendeals von Unionspolitikern. Juristisch war es korrekt und hat doch das Gerechtigkeitsempfinden vieler Be­ob­ach­te­r*...
Betrug mit Coronatests: Medican-Prozess wird neu aufgerollt

Betrug mit Coronatests: Medican-Prozess wird neu aufgerollt

19-02-2024 Am Landgericht Bochum wird heute der Prozess um einen der größten Betrugsskandale mit Coronatests neu aufgerollt. Angeklagt ist ein 51-jähriger Bochumer Geschäftsmann. Mit seiner Firma Medican hatte er fast eine Million Coronatests ab...
Anklage gegen Bolsonaro-Sohn wegen Betrugs und Geldwäsche

Anklage gegen Bolsonaro-Sohn wegen Betrugs und Geldwäsche

16-02-2024 Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro werden viele Straftaten vorgeworfen. Aber auch gegen seine Söhne wird ermittelt. Jair Renan Bolsonaro wird nun sogar angeklagt. Er soll betrogen und Dokumente gefälscht und Geldwäsche betrieben haben. ...
Betrug in Hamm: Sind die Verantwortlichen über alle Berge?

Betrug in Hamm: Sind die Verantwortlichen über alle Berge?

12-02-2024 Eine Bundesbehörde äußert sich zu den dubiosen Finanzgeschäften der „Pro Sachwerte Invest GmbH“. Diese fanden auch in Hamm statt. Haben sich die Verantwortlichen der „Pro Sachwerte Invest GmbH“ längst ins Ausland abgesetzt? Diese Variant...
Brasiliens Eliten wollen die Korruption ungeschehen machen

Brasiliens Eliten wollen die Korruption ungeschehen machen

08-02-2024 In Brasilien nimmt die Korruption zu, die Politik schwächt die Gewaltenteilung, und die Justiz agiert immer politischer. Präsident Lula spielt dabei eine unrühmliche Rolle. Um die Korruptionsbekämpfung sieht es schlecht aus in Brasil...
Korruptionsverdacht: Razzia bei Sportvermarkter

Korruptionsverdacht: Razzia bei Sportvermarkter

07-02-2024 Wegen des Verdachts auf Untreue und Korruption im Biathlon ist der Sportvermarkter Infront durchsucht worden. Die Zentrale des Sportvermarkters Infront im schweizerischen Zug ist am Montag durchsucht worden. Das berichten der "Spiege...
Ganzheitlicher Blick auf die Compliance

Ganzheitlicher Blick auf die Compliance

06-02-2024 Die Finanzaufsicht BaFin hat am 30. Oktober 2023 ein Rundschreiben (08/2023) zur Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft veröffentlicht. Dessen Anforderungen sind von den betroffenen Unternehmen vom 1. Mai 2...
Vorwurf Bestechlichkeit: FIU betont Schutzstandards

Vorwurf Bestechlichkeit: FIU betont Schutzstandards

05-02-2024 Nach Bekanntwerden von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bremen gegen einen Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Intelligence Unit (FIU) wegen des Verdachts der Bestechlichkeit hat die Zollverwaltung auf die hohen Sicherh...
Prozess um Betrug mit falschen Online-Shops in Bonn

Prozess um Betrug mit falschen Online-Shops in Bonn

02-02-2024 Wegen besonders schweren Betrugs muss sich von heute an ein 54-Jähriger vor dem Bonner Landgericht verantworten. Er soll mehrere Online-Fakeshops betrieben haben. Der Mann soll Teil einer Bande gewesen sein, die laut Anklage ...
Ampel will Geldwäsche mit neuer Behörde bekämpfen

Ampel will Geldwäsche mit neuer Behörde bekämpfen

31-01-2024 Eine neue Bundesbehörde oder eine neue Zollpolizei? Beim Kampf gegen Geldwäsche prallen Regierung und Opposition aufeinander - aber auch Experten sind sich nicht einig. "Deutschland gilt international als Geldwäscheparadies, in dem e...
Mann soll mit Betrug Millionenschaden verursacht haben

Mann soll mit Betrug Millionenschaden verursacht haben

29-01-2024 Ein 38 Jahre alter Mann steht von Montag (9.30 Uhr) an wegen mutmaßlich besonders schweren Betrugs mit Corona-Bürgertests vor dem Kölner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, von März 2021 bis Mai 2023 ein Netz ...
Leoni droht Aktionärsklage in Millionenhöhe

Leoni droht Aktionärsklage in Millionenhöhe

25-01-2024 Die DSW und einige enteignete Leoni-Aktionäre wollen den Totalverlust der Aktien nicht hinnehmen. Ein Gutachten liefert nun die Grundlage für eine neue Schadensersatzklage im dreistelligen Millionenbereich. Die Deutsche Schutzvereini...
6 Tipps für Open-Source-Compliance

6 Tipps für Open-Source-Compliance

18-01-2024 Im Zuge der Nutzung quelloffener Komponenten werden schnell mehrere tausend Open-Source-Pakete direkt oder indirekt in eigener Software verbaut. Sechs Best Practices helfen dabei, die Compliance selbst in agilen Software-Projekten reibu...
CNPD: Gesicherter Kanal für anonyme Hinweisgeber

CNPD: Gesicherter Kanal für anonyme Hinweisgeber

12-01-2024 Sie wollen Korruption, Bestechung oder Diskriminierung am Arbeitsplatz melden, ohne erkannt zu werden? Die nationale Datenschutzkommission ist eine von 22 Anlaufstellen des Vertrauens für Whistleblower. Das sind meist anonyme Hinweisgeb...
Auf was sich die Personalabteilungen 2024 vorbereiten müssen

Auf was sich die Personalabteilungen 2024 vorbereiten müssen

10-01-2024 Neue Regeln fürs Kinderkrankengeld, leichteres Recruiting im Ausland und mehr Schutz für Whistleblower – das sind die neuen Gesetze, die HR-Abteilungen 2024 im Blick haben sollten. Zum Jahresende herrscht gewöhnlich Hochbetrieb in de...
Kennen Sie das Hinweisgeberschutzgesetz?

Kennen Sie das Hinweisgeberschutzgesetz?

22-12-2023 Der Chef macht anzügliche Bemerkungen, in einer Abteilung stimmen regelmäßig die Zahlen nicht: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind oft die Ersten, die Missstände aufdecken. Um in Betrieben Anlaufstellen für Whistleblower zu schaffen, ...
Deutsche Fassung der ESRS in der sprachlichen Analyse

Deutsche Fassung der ESRS in der sprachlichen Analyse

20-09-2023 Das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC) hat auf der Grundlage einer kurzfristigen Anfrage des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) eine Befragung verschiedener Stakeholder, insbesondere Anwender der European Sustainab...
Ein Blick auf das BAFA: Vorsicht vor Handreichungen

Ein Blick auf das BAFA: Vorsicht vor Handreichungen

14-09-2023 Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) befindet sich in der Phase der Umsetzung, viele große Unternehmen haben die Maßnahmen mehr oder weniger dezidiert übernommen. Der Aufwand ist beträchtlich, der Nutzen zweifelhaft. Den Unte...
BMI legt Entwurf für KRITIS-Dachgesetz vor

BMI legt Entwurf für KRITIS-Dachgesetz vor

16-08-2023 Kritische Infrastrukturen (KRITIS) sind Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öff...
Studie zur Nachhaltigkeitsregulierung: Mittelstand unter Druck

Studie zur Nachhaltigkeitsregulierung: Mittelstand unter Druck

19-07-2023 Kleine und mittlere Unternehmen werden heute mit einer Vielzahl an belastenden Faktoren konfrontiert. Hierzu gehören neben dem Fachkräftemangel, Lieferengpässen, erhöhten Energie- und Rohstoffpreisen und steigender internationaler Konkurr...
Alliance for Integrity Journal 2023 veröffentlicht

Alliance for Integrity Journal 2023 veröffentlicht

17-07-2023 Die Alliance for Integrity ist eine Multi-Stakeholder-Initiative, die Transparenz und Integrität im Wirtschaftssystem fördern will. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützt sie das gemeinsame Handeln aller relevanten Akteure aus dem Priva...
Habemus Hinweisgeberschutzgesetz!

Habemus Hinweisgeberschutzgesetz!

06-07-2023 In diesen Tagen ist das Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft getreten. Ein Regelwerk dessen es mit Blick auf die Einrichtung von Meldestellen „rein rechtlich“ nicht unbedingt bedurft hätte. Der Repressionsschutz für gutmeinende hinweisgebe...
Hinweisgeberschutzgesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht

Hinweisgeberschutzgesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht

05-06-2023 Am 11. Mai 2023 passierte das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) den deutschen Bundestag. Am 12. Mai 2023 wurde es vom Bundesrat verabschiedet. Am 2. Juni 2023 wurde das vieldiskutierte Gesetz nun im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und...
DSGVO: EU-Kommission plant Änderung

DSGVO: EU-Kommission plant Änderung

19-05-2023 Die EU-Kommission hat für das zweite Quartal 2023 eine Initiative zur Änderung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) angekündigt. Ziel der Initiative ist es, die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Datenschutzbehörden bei der Durch...
Referentenentwurf zur Neuregelung des Arbeitszeitgesetzes

Referentenentwurf zur Neuregelung des Arbeitszeitgesetzes

11-05-2023 Seit einer BAG-Entscheidung (Beschl. v. 13.9.2022 - 1 ABR 22/21) im Herbst 2022 steht fest: Das Urteil des EuGH (14.5.2019 - C-55/18) zur Arbeitszeiterfassung ist bereits heute von den Arbeitgebern in Deutschland zu beachten. Damit ist en...
Urteil des EuGH zum Beschäftigtendatenschutz

Urteil des EuGH zum Beschäftigtendatenschutz

28-04-2023 Der §26 BDSG regelt die Datenverarbeitung im Beschäftigungsverhältnis. Nach der Ansicht des Bundesarbeitsgerichts (BAG) verstößt die Regelung dabei nicht gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dass es hier überhaupt ei...
Wenn Compliance, dann nur mit Integrity!

Wenn Compliance, dann nur mit Integrity!

26-04-2023 Es ist gut, dass immer mehr Unternehmen, auch im Mittelstand, Compliance-Management-Systeme (kurz CMS) implementieren. Noch besser ist es, wenn sie diese evaluieren und fortlaufend verbessern. Nur wenige davon kommen inzwischen aber zu de...
DICO-Arbeitskreis Mittelstand: Compliance Due Dilligence

DICO-Arbeitskreis Mittelstand: Compliance Due Dilligence

24-04-2023 Financial, Legal und Tax Due Diligence fehlen fast bei keinen größeren Unternehmenstransaktionen. Eine Compliance Due Diligence steht bei vielen Unternehmenstransaktionen hingegen noch nicht auf der Tagesordnung, obwohl Compliance Risiken...
EU-Bericht: Praktiken zur kommerziellen Überwachung

EU-Bericht: Praktiken zur kommerziellen Überwachung

13-04-2023 Die Europäische Union hat einen hohen Standard für den Schutz personenbezogener Daten festgelegt. Der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments hat nun einen Bericht zu den kommerziellen Praktiken im Hinblick auf die Sammlung u...
Bundesrat blockiert Hinweisgeberschutzgesetz

Bundesrat blockiert Hinweisgeberschutzgesetz

15-02-2023 Das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz ist am vergangenen Freitag im Bundesrat zunächst gescheitert. Trotz kritisierter Lücken gingen die Regelungen des Gesetzes einigen Ländern zu weit. Im Dezember 2022 wurde das Hinweisgeberschutzgesetz...
Kampf gegen Geldwäsche: „Noch nicht am Ziel”

Kampf gegen Geldwäsche: „Noch nicht am Ziel”

06-02-2023 Deutschland steht in Sachen Geldwäschebekämpfung nach wie vor nicht gut da. Die Deutschlandprüfung der Financial Action Task Force (FATF) hatte 2022 konstatiert, was bereits auf der Hand lag: Es besteht erheblicher Verbesserungsbedarf. Bi...
Der Bericht zum Nachhaltigkeitskongress 2022 ist online!

Der Bericht zum Nachhaltigkeitskongress 2022 ist online!

11-01-2023 Vom 12.- 14. Dezember 2022 fand in den Design Offices Fürst & Friedrich in Düsseldorf der Nachhaltigkeitskongress 2022 statt. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen unter anderem die Folgenden Fragen rund um Ökonomie, Ökologie, Sozia...
Datensicherheit – wie kann sie erreicht werden?

Datensicherheit – wie kann sie erreicht werden?

30-12-2022 Bei der Datensicherheit geht es um den generellen Schutz der Daten eines Unternehmens. Datensicherheit ist also ein Zustand, der durch die Einführung geeigneter und angemessener Maßnahmen erreicht werden soll. Dabei geht es sowohl um pers...
Bundestag beschließt Hinweisgeberschutzgesetz

Bundestag beschließt Hinweisgeberschutzgesetz

19-12-2022 In der letzten Sitzung des Jahres 2022 hat der Bundestag am 16.Dezember das „Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden“ ...
Digital Markets Act und Digital Services Act in Kraft getreten

Digital Markets Act und Digital Services Act in Kraft getreten

25-11-2022 Das EU-Parlament will die Marktmacht der großen Internetkonzerne eindämmen und den digitalen Raum für User sicherer machen. Diesem Ziel dienen der vom EU-Parlament beschlossene „Digital Services Act“ und der „Digital Markets Act“, die E...
Fachtagung Criminal Compliance 2022 – Wir sagen Danke!

Fachtagung Criminal Compliance 2022 – Wir sagen Danke!

18-11-2022 Die diesjährige Fachtagung Criminal Compliance fand am 4. November in digitaler Form statt. Tagungsleiterin Birgit Galley führte die Teilnehmer:innen durch ein Veranstaltungsprogramm mit aktuellen Themen wie Sanktionen, Geldwäsche, Korru...
Vorratsdatenspeicherung: Streit um Quick Freeze

Vorratsdatenspeicherung: Streit um Quick Freeze

10-11-22 Bundesjustizminister Marco Buschmann hat im Zusammenhang mit dem Urteil, in dem der Europäische Gerichtshof im September die deutschen Regeln einer anlasslosen Vorratsdatenspeicherung beanstandete, einen Referentenentwurf in die Ressortabst...
Nachfolger von Privacy Shield endlich auf dem Weg

Nachfolger von Privacy Shield endlich auf dem Weg

13-10-2022 Lange war unklar, wie es mit Datentransfers zwischen der EU und den USA weitergeht. Nun hat US-Präsident Joe Biden eine entsprechende Verordnung unterzeichnet. Datenschützer kritisieren den Vorstoß und drohen mit neuen Klagen. Mit ei...
Ein Milliardendeal platzt und ein Hinweisgeber deckt auf

Ein Milliardendeal platzt und ein Hinweisgeber deckt auf

22-09-2022 Im Oktober wird das Verfahren von Twitter gegen Elon Musk beginnen. Nach Angaben der CNN habe der frühere Sicherheitschef von Twitter mit dem Namen Peiter Zatko einen Hinweis über massive Sicherheitslücken und Fake-Konten abgegeben. Teil ...
“Unbesetzte Stellen verursachen mehr Kosten als Freelancer”

“Unbesetzte Stellen verursachen mehr Kosten als Freelancer”

04-08-2022 Durch den Fachkräftemangel setzen Unternehmen verstärkt auf Freelancer, obwohl sich auch deren Leistungen verteuern. Springer Professional sprach mit Thomas Maas von Freelancermap über die aktuellen Trends auf dem Freiberufler-Markt und d...
Korrupt ist korrupt, auch wenn es keine Strafe gibt

Korrupt ist korrupt, auch wenn es keine Strafe gibt

19-07-2022 Zwei CSU-Politiker haben ihr Mandat verkauft, ohne juristische Folgen. Die Freisprüche sind eine Anklage gegen den Bundestag. Was sind sie wert, die Buchstaben des Gesetzes? Für die langjährigen CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein und Alfred ...
Warum Wolfgang Huber eine Ethik der Digitalisierung anmahnt

Warum Wolfgang Huber eine Ethik der Digitalisierung anmahnt

18-07-2022   In seinem neuen Buch warnt der evangelische Theologe und Publizist vor einer Preisgabe der Autonomie des Menschen gegenüber der Technik. Er widmet sich den großen Fragen im Prozess der Digitalisierung und rät zu einem verantwort...
Arbeitnehmer können zu Corona-Tests verpflichtet werden

Arbeitnehmer können zu Corona-Tests verpflichtet werden

14-07-2022 Der Arbeitgeber kann berechtigt sein, Corona-Tests einseitig anzuordnen, wenn er so seine arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen umsetzen will. Dies hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einem Urteil vom 1. Juni 2022 (5 AZR 28/22) ...
Jahr der Rekorde im Datenschutz

Jahr der Rekorde im Datenschutz

13-07-2022 Eine europaweite Analyse zeigt einen erneuten Anstieg der Bußgelder für Verletzungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – sowohl in der Anzahl als auch in der Höhe. Innerhalb von zwölf Monaten bis zum Frühjahr 2022 verhängten die D...
Russian Corruption Is an Urgent Security Threat

Russian Corruption Is an Urgent Security Threat

07-07-2022 Western agencies need funding and power to tackle the Kremlin’s influence. Europeans will remember Feb. 24 the same way that Americans remember 9/11. Russian President Vladimir Putin’s unprovoked invasion of Ukraine shocked and hor...
Drittanbieter-Cookies auf Regierungs-Websites

Drittanbieter-Cookies auf Regierungs-Websites

05-07-2022 Offizielle Seiten der G20-Staaten sind größtenteils nicht DSGVO-konform Eine neue Studie zeigt, dass viele Websites von G20-Regierungen ungefragt Cookies hinterlassen – entgegen den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung. Von d...
Credit Suisse wegen Mängel in Geldwäsche-Abwehr verurteilt

Credit Suisse wegen Mängel in Geldwäsche-Abwehr verurteilt

29-06-2022 Die Großbank soll einen Kokainhändler nicht an Geldwäsche gehindert haben. Das Schweizer Bundesstrafgericht verhängte eine Strafe von knapp zwei Millionen Euro. Kokain, Geldverstecke, ein vom Pech verfolgter bulgarischer Ring...
“Korruption auf fast jeder Ebene”

“Korruption auf fast jeder Ebene”

28-06-2022 Bestechung zieht sich in der Ukraine durch viele Bereiche - nur ein Land in Europa ist noch korrupter. Die Aussicht auf einen EU-Beitritt könnte ein Ansporn sein, sich zu verbessern. Die Ukraine ist fast das korrupteste Land Eu...
Podcast zum Thema “Standard S11 – Hinweisgebersysteme”

Podcast zum Thema “Standard S11 – Hinweisgebersysteme”

24-06-2022 Mit dem Standard Standard 11 – „Hinweisgebersysteme” wurde ein komplett neuer Standard entwickelt, der zusammen mit dem in diesem Zuge neu erweiterten Arbeitskreis „Interne Untersuchungen und Hinweisgebersysteme“ und dem Team des VCC umge...
Finanzministerium setzt auf Krypto-Forensik gegen Geldwäsche

Finanzministerium setzt auf Krypto-Forensik gegen Geldwäsche

23-06-2022 Big Data Analysen sollen Kriminelle um ihre Gewinne bringen Zwar hat der Markt für Kryptowährungen gerade mit einem Einbruch zu kämpfen, doch Bitcoin und Ether waren auch im Vorjahr Kursschwankungen unterworfen, blieben aber trotzdem...
Neobanken – Regelungslücke im Aufsichtsrecht?

Neobanken – Regelungslücke im Aufsichtsrecht?

08-06-2022 Die Bedeutung sogenannter Neobanken auf dem Bankenmarkt nimmt stetig zu. Die Geschäftsmodelle sowie die rechtlichen Konstrukte dieser unter dem Titel Neobanken, aber auch Challenge-Banken, Online-Banken, Internet-only-Banken, virtuelle ...
Im toten Winkel der Aufsicht

Im toten Winkel der Aufsicht

07-06-2022 Über 300 Banken sind von Geldwäscheprüfungen befreit. Für Dr. Marcus Sonnenberg ist das ein unbeabsichtigter „blinder Fleck der Aufsicht“. Das Ansehen des Finanzstandorts Deutschland, warnt er in umserem Aufmacher, könnte dadurch erneut...
BaFin: „Finanzstabilität ist kein Selbstläufer“

BaFin: „Finanzstabilität ist kein Selbstläufer“

13-06-2022 Zur Jahrespressekonferenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 3. Mai 2022 stellte ihr Präsident, Mark Branson, insbesondere die Risiken für das deutsche Finanzsystem und dessen Stabilität heraus. Der Krieg in ...
Out of office? How working from home has divided Britain

Out of office? How working from home has divided Britain

03-06-2022 More than a third of the UK’s office-based workforce is still working from home to the anger of some bosses – and politicians. Is hybrid working the new normal, or can firms tempt employees back full-time? Julie worke...
Der China-Schock: Ende einer profitablen Partnerschaft?

Der China-Schock: Ende einer profitablen Partnerschaft?

31-05-2022 China unterdrückt die Uiguren, unterstützt Russland im Ukraine-Krieg. Jetzt will Berlin seine Beziehungen zu Peking neu justieren. Problem: Der Systemrivale ist der wichtigste Wirtschaftspartner. Es sind schockierende Dokumente aus China...
Cyberkrieg: Alarmstufe Rot

Cyberkrieg: Alarmstufe Rot

30-05-2022 Der Krieg in der Ukraine verlagert sich auch ins Internet. BSI-Chef Arne Schönbohm erklärt im Podcast, wie groß die Bedrohungslage ist – und wie wir uns schützen können. Anonymous hackt die deutsche Tochter des russischen Ölkonzerns Ro...
Compliance Management wird zunehmend komplexer

Compliance Management wird zunehmend komplexer

25-05-2022 Compliance-Anforderungen in Unternehmen umzusetzen, ist eine herausforderndes Unterfangen, denn die EU greift immer stärker regulierend ein. Die Verantwortung von Compliance-Fachkräften steigt, aber auch der Personalbedarf. Unternehmen s...
In Lieferantenbeziehungen sind Compliance-Regeln Pflicht

In Lieferantenbeziehungen sind Compliance-Regeln Pflicht

23-05-2022 Wie gestörte Lieferketten Geschäftsprozesse torpedieren, hat Corona Unternehmen gelehrt. Es gibt allerdings auch weitere Faktoren, die für Irritationen in der Supply Chain sorgen. Wie eine WHU-Studie ergibt, führen Informationslecks zu ei...
Gesetzesentwurf zur virtuellen Hauptversammlung beschlossen

Gesetzesentwurf zur virtuellen Hauptversammlung beschlossen

17-05-2022 Das Bundeskabinett hat am 27. April 2022 den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften beschlossen. Die Corona-Pandemie war Auslöser, die Möglichkeit zu schaffen, Hauptversammlungen aus...
Produkt-Compliance im Visier des Gesetzgebers

Produkt-Compliance im Visier des Gesetzgebers

18-05-2022 Als wenn es aus dem Blickwinkel der Industrie nicht schon genug wäre, die Regelungen zur Produkt-Compliance werden nochmals in den nächsten zwei bis drei Jahren deutlich an Fahrt aufnehmen. Das mag primär den Verbraucherschutz erfreuen,...
HinSchG-E: Erhebliche Verbesserung, aber längst nicht perfekt

HinSchG-E: Erhebliche Verbesserung, aber längst nicht perfekt

13-05-2022 Den jüngst vorgelegten Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) bewertet Dr. Malte Passarge als „erhebliche Verbesserung“ gegenüber den vorherigen Entwürfen. Einige Aspekte beleuchtet er in unserem Aufmacher genauer – und spart ...
Deutschland ist “lukratives Ziel” für Cyberangriffe

Deutschland ist “lukratives Ziel” für Cyberangriffe

11-05-2022 Das Bundeskriminalamt verzeichnet 2021 fast 150.000 Delikte im Bereich Cybercrime. Das ist eine deutliche Zunahme zum Vorjahr. Überhaupt scheint Deutschland ein beliebtes Ziel, und das obwohl die IT-Sicherheit eigentlich gut funktionier...
Datenschutzbeauftragte kritisiert Einsatz der Luca-App

Datenschutzbeauftragte kritisiert Einsatz der Luca-App

10-05-2022 Potsdam (dpa/bb) - Die Brandenburger Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge hat den Einsatz der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung während der Corona-Pandemie scharf kritisiert. Die Datenschützer hätten das Gesundheitsministerium frühzeit...
Worauf es in der Probezeit wirklich ankommt

Worauf es in der Probezeit wirklich ankommt

04-05-2022 Sich gut ins Team integrieren, netzwerken, nicht zu viele Fragen stellen, aber auch nicht zu wenige - und gleichzeitig die eigenen Kompetenzen unter Beweis stellen: Die Probezeit gehen die wenigsten Beschäftigten tiefenentspannt an. ...
Was die Datenschützer zur Haftung bei KI sagen

Was die Datenschützer zur Haftung bei KI sagen

03-05-2022 Trifft eine KI eine falsche Entscheidung, kann schon heute ein Schadensfall eintreten. In Zukunft ist die Frage, wer dann in der Haftung ist, noch weitaus wichtiger. Auch der Datenschutz hat sich mit der Frage nach der Haftung bei KI befa...
Wie man zur mehr Ethik im Geschäft kommt

Wie man zur mehr Ethik im Geschäft kommt

02-05-2022 Für etwa zwei Drittel der Fußballfans sind Moral und Ethik bei den Sponsoren wichtige Werte. Nur für drei Prozent spielen diese Werte keine Rolle. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von FanQ aus dem vergangenen Jahr. Bei vielen Sportorg...
Deutschland braucht neue Spielregeln für den globalen Handel

Deutschland braucht neue Spielregeln für den globalen Handel

28-04-2022 Erst Corona, dann der Angriffskrieg auf die Ukraine: Die bisherige Globalisierung war politisch naiv. Eine neue Handelspolitik muss demokratische Werte berücksichtigen. Erst die Corona-Pandemie, die zu gestörten Lieferketten im globale...
Was das neue EU-Digitalgesetz besagt

Was das neue EU-Digitalgesetz besagt

27-04-2022 Mit einem neuen Gesetz will die EU Internetkonzerne dazu verpflichten, künftig schneller und besser gegen Hetze, Desinformation und gefälschte Produkte vorzugehen. Was das konkret bedeutet und für wen es gilt - ein Überblick. Nach einem ...
Britain could fall into recession this summer, say experts

Britain could fall into recession this summer, say experts

21-04-2022 Inflation will limit UK consumers’ spending power, with energy costs a particular problem Britain’s economy is at growing risk of falling into a summer recession amid the biggest squeeze on household incomes since the mid 195...
Alle haben es immer schon gewusst

Alle haben es immer schon gewusst

20-04-2022 Das Versagen Deutschlands in der Russlandpolitik wird vor allem Merkel und der SPD angelastet. Dabei haben alle ihren Anteil, von den Grünen bis hin zu den Brexiteers. In George Orwells Roman 1984 verändert Winston Smith ständig die Verg...
Die untere Mittelschicht fällt zurück

Die untere Mittelschicht fällt zurück

19-04-2022 Lohnt sich Leistung? Die Gehälter von Hochqualifizierten steigen am stärksten, Hilfskräfte profitieren vom Mindestlohn. Arbeitnehmer im unteren Mittelfeld schneiden am schlechtesten ab, zeigt eine KfW-Studie. Die Gehälter von Führu...
Ungestörte G’schäftle

Ungestörte G’schäftle

14-04-2022 Der Großraum Stuttgart ist ein Zentrum der kalabrischen Mafia. Warum ermittelt die Staatsanwaltschaft dort so zurückhaltend und warum wird ein Mafia-Ermittler versetzt? Der ehemalige Stuttgarter Gastwirt Mario L. sitzt nun schon seit meh...
Europaparlament will gegen anonyme Kryptozahlungen vorgehen

Europaparlament will gegen anonyme Kryptozahlungen vorgehen

13-04-2022 Das Europäische Parlament will Kryptokonten unter die Aufsicht von Finanzdienstleistern stellen, um Geldwäsche zu bekämpfen. Die Branche beharrt auf einem Recht auf anonyme Zahlungen. Die Geschichte lasse einen zweimal darüber nachdenk...
Die verpasste Gelegenheit

Die verpasste Gelegenheit

11-04-2022 Hätte die EU wirklich etwas tun können, um die Demontage der Demokratie in Ungarn zu verhindern? Die Antwort heißt: ja. Aber jetzt könnte es zu spät sein. Der Wahlsonntag in Ungarn war ohne Zweifel ein Tiefpunkt in der Geschichte der E...
New rules for tech giant

New rules for tech giant

07-04-2022 The various European Union bodies came to a preliminary agreement on the new Digital Markets Act (DMA) on the 24th of March 2022. The EU is planning to limit the market power of tech giants such as Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon, an...
Koalitionsausschuss einig über Entlastungspaket

Koalitionsausschuss einig über Entlastungspaket

24-03-2022 Seit dem Abend haben die Spitzen der Ampelkoalition über ein Entlastungspaket als Reaktion auf die gestiegenen Energiepreise verhandelt. Nun gibt es einen Durchbruch. Man habe sich auf "umfangreiche und entschlossene Maßnahmen" geeinigt...
Geldwäscherisiko: Banken kündigen Anwalts-Sammelanderkonten

Geldwäscherisiko: Banken kündigen Anwalts-Sammelanderkonten

23-03-2022 Eine Welle von Kündigungsschreiben für Sammelanderkonten löste Unverständnis bei vielen betroffenen Anwälten aus. Auslöser ist eine neue Bewertung des Geldwäscherisikos durch die BaFin. Hintergrund der Kündigungen von Sammelanderkont...
Wo bleibt die Diskussion zum LkSG?

Wo bleibt die Diskussion zum LkSG?

17-03-2022 „Ist das LkSG verfassungswidrig?“ Dr. Malte Passarge, Chefredakteur des Compliance-Beraters, sieht zahlreiche Widersprüche bei der Anwendung des Lieferkettensorgfaltspflichengesetz (LkSG). Derzeit bereiten der Wirtschaft die Probleme...
Maulkorb für Medien

Maulkorb für Medien

03-03-2022 Die Schweiz will von Sanktionen gegen Putin nichts wissen und friert russische Guthaben nicht ein. Journalisten, die Daten über Konten von Diktatoren veröffentlichen, droht Gefängnis. In der Schweiz befindet sich ein Drittel der russ...
Störung bei Enercon: Folgen einer Cyber-Attacke?

Störung bei Enercon: Folgen einer Cyber-Attacke?

02-03-2022 Die Störung Tausender Windkraftanlagen in Europa ist offenbar die Folge eines Hacker-Angriffs auf den US-Satellitenbetreiber Viasat. Er erfolgte mit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Allein beim Windenergieanlagen-...
„Frauen sollten sich viel stärker dem Wettbewerb stellen“

„Frauen sollten sich viel stärker dem Wettbewerb stellen“

28-02-2022 Matthias Sutter vom Max-Planck-Institut für Gemeinschaftsgüter hat in einem neuen Buch die „menschlichen Faktoren“ zusammengetragen, die für den beruflichen Erfolg und Misserfolg verantwortlich sind. Im Interview erklärt er, warum das Hom...
Neue Zeuginnen im Korruptionsprozess gegen Berlusconi

Neue Zeuginnen im Korruptionsprozess gegen Berlusconi

25-02-2022 Es geht um Korruption und Zeugenbestechung. Im Ruby-Prozess gegen Berlusconi haben jetzt ein früheres Showgirl und eine Sängerin erstmals ausgesagt. Mailand - Im Prozess gegen Italiens früheren Regierungschef Silvio Berluscon...
Bitcoin-Schürfer lassen Kohlekraftwerke wiederauferstehen

Bitcoin-Schürfer lassen Kohlekraftwerke wiederauferstehen

22-02-2022 Das Kohlekraftwerk Hardin in Montana stand vor dem Aus – jetzt nutzt eine Firma den Strom, um neue Bitcoins zu schürfen. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Energiebilanz von Kryptowährungen. Das Schicksal des Kohlekraftwerks vo...
Credit Suisse duldete Autokraten und Kriminelle als Kunden

Credit Suisse duldete Autokraten und Kriminelle als Kunden

21-02-2022 Über Jahre soll eine Schweizer Bank wissentlich Kriminelle als Kunden geführt haben – darunter Autokraten und mutmaßliche Kriegsverbrecher. Das geht aus einem Datenleak hervor. Die Bank bestreitet die Vorwürfe. Die Schweizer Bank Credit ...
Krypto-Boom forciert neue Front im Geldwäsche-Kampf

Krypto-Boom forciert neue Front im Geldwäsche-Kampf

11-02-2022 Der Ruf, Europas Geldwäscheparadies zu sein, eilt Deutschland voraus. Eine fehlende Bargeldobergrenze sowie prozessbedingte Probleme bei der Financial Intelligence Unit gelten als kritische Faktoren. Laut Schätzungen werden allein in der ...
“Londongrad” als Schlupfloch?

“Londongrad” als Schlupfloch?

10-02-2022 In Großbritannien waschen viele Russen ihr Geld. Wirkungsvolle Sanktionen gegen Russland seien deswegen kaum möglich, heißt es aus den USA. Doch die Konservative Partei hat offenbar wenig Interesse, gegen Korruption vorzugehen. Die briti...
Korruptionsbekämpfung: Wie ambitioniert ist die Ampel?

Korruptionsbekämpfung: Wie ambitioniert ist die Ampel?

01-02-2022 Bewertung des Koalitionsvertrags von Transparency Deutschland Wie steht es im Koalitionsvertrag um die Korruptionsbekämpfung? Transparency Deutschland hatte sich vor der Bundestagswahl mit 21 Kernforderungen an die deutsche Politik g...
Wie Korruption verhindert werden kann

Wie Korruption verhindert werden kann

31-01-2022 Ob VW, Deutsche Bank oder Wirecard – mit Wirtschaftsskandalen sorgten diese Unternehmen für Schlagzeilen. Korruption gibt es aber auch in vielen kleinen Firmen. Sogenannte Compliance, also die Einhaltung von Regeln, soll illegalen Mache...
Korruption nimmt in einigen Ländern besorgniserregend zu

Korruption nimmt in einigen Ländern besorgniserregend zu

28-01-2022 Korruption und Bestechung bleiben ein weltweites Problem. Laut aktuellem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International sind Dänemark, Neuseeland und Finnland am wenigsten betroffen. Deutschland hält trotz einiger Defizite de...
Working from home: how it changed us forever

Working from home: how it changed us forever

24-01-2022 As people in England are told to return to the office, five Observer writers assess the impact of the last two years on work, home – and our wider social framework Office life I’ve read and thought more about office life ove...
Glückliche schaffen mehr

Glückliche schaffen mehr

20-01-2022 Sie heißen Feel-Good- oder Happiness-Manager und sorgen für mehr Wohlbefinden bei der Arbeit. Doch: Muss Arbeit immer glücklich machen? Was hinter dem Trendberuf steckt. Sie befüllen Obstkörbe, organisieren Firmenfeiern oder das näch...
Wenn Teams betrügen

Wenn Teams betrügen

13-01-2022 Eine Studie zeigt: Geeignete Regeln für die Haftung können die Compliance in Gruppen erhöhen Gruppen halten es mit dem Befolgen von Regeln, Normen und Gesetzen weniger streng als Individuen. Es sei denn, jede Person ist für die finanziel...
UN: Wachsende Gefahr der Korruption im Sport durch Wetten

UN: Wachsende Gefahr der Korruption im Sport durch Wetten

22-12-2021 Durch die wachsende Bedeutung von Wetten ist der Sport nach Einschätzung der Vereinten Nationen mehr denn je der Gefahr von Manipulation ausgesetzt. Es bestünden nationale wie internationale Netzwerke, "um durch Bestechung, Nötigung ...
EU-Hinweisgeberrichtlinie: Unternehmen haben noch viel zu tun

EU-Hinweisgeberrichtlinie: Unternehmen haben noch viel zu tun

16-12-2021 Am 17. Dezember 2021 endet die Frist für die nationale Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie 2019/1937. Doch wie gut sind europäische Unternehmen auf die neuen rechtlichen Anforderungen vorbereitet? Der im Oktober erschienene Whistleb...
Der Aufsichtsrat in der Unternehmenskrise

Der Aufsichtsrat in der Unternehmenskrise

09-12-2021 Unternehmenskrisen sind vor allem auch unter dem Eindruck der COVID-19-Pandemie keine Seltenheit. Ihre Bewältigung stellt nicht nur das Management vor große Aufgaben. Auch die Kontrollorgane treffen besondere Anforderungen bei ihren Ber...
Gezieltes Stakeholdermanagement lohnt sich

Gezieltes Stakeholdermanagement lohnt sich

30-11-2021 Stakeholdermanagement ist ein wichtiger Wachstumsfaktor. Denn Unternehmen, die ihre Bezugsgruppen im Blick haben, arbeiten zumeist ressourcenschonender und effizienter. Der Stakeholder-Ansatz ist somit eng mit dem Nutzen der Shareholder v...
Klima, Covid, Korruption

Klima, Covid, Korruption

23-11-2021 Bisher prallte Kritik am britischen Premierminister Johnson stets ab. Doch die Liste seiner Verfehlungen wird langsam zu lang, und selbst Parteifreunde und die konservative Presse in Großbritannien verlieren die Geduld mit ihm. Bei Twitt...
Whistleblowing: Anforderungen an den Datenschutz

Whistleblowing: Anforderungen an den Datenschutz

17-11-2021 Die Frist zur Umsetzung der Europäische Whistleblowing-Richtlinie wird Deutschland wohl nicht einhalten (können). Die letzte Regierung konnte sich in der inzwischen beendeten Legislaturperiode auf keinen Entwurf einigen. Doch dass die N...
FIU-Jahresbericht 2020: Verdachtsmeldungen nehmen zu

FIU-Jahresbericht 2020: Verdachtsmeldungen nehmen zu

16-11-2021 Die Financial Intelligence Unit (FIU) hält in ihrem Jahresbericht 2020 einen absoluen Zuwachs um rund 29.000 auf insgesamt 144.005 Verdachtsmeldungen fest. In den vergangenen zehn Jahren habe sich das jährliche Meldeaufkommen damit mehr...
Pandora Papers: Heilmittel Transparenzregister?

Pandora Papers: Heilmittel Transparenzregister?

10-11-2021 Die Veröffentlichung der Pandora Papers hat Anfang Oktober erneut Offshore-Geschäfte offenbart, in die außer eine Reihe von Prominenten auch hochrangige Politiker verwickelt sind. Bereits vor etwa fünfeinhalb Jahren hatte der Recherchev...
Geldwäsche – das Schlimmste steht uns noch bevor

Geldwäsche – das Schlimmste steht uns noch bevor

9-11-2021 An dem Thema Geldwäsche kommt man nicht mehr vorbei - egal ob man möchte oder nicht. Es wurde sogar ein wichtiges Wahlkampfthema und hat Olaf Scholz deutlich unter Druck gesetzt. Im Kanzler-Triell wurde er angegriffen und später musste e...
Riesen-Skandal ohne Folgen

Riesen-Skandal ohne Folgen

04-11-2021 200 Milliarden Euro sind ohne Kontrollen in den Finanzkreislauf geraten. Dänische und estnische Behörden hatten nicht genau genug hingeschaut. Trotzdem wollte die EU-Aufsicht sie nicht rügen. Inzwischen ist klar, wieso. Es ist einer ...
“Eine glatte Fünf”

“Eine glatte Fünf”

13-10-2021 Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Jetzt steht eine internationale Prüfung an – und im Finanzministerium geht die Angst um. Auf den Fluren des Bundesfinanzministeriums herrscht dieser Tage hektischer Betrieb. Grund dafür ist di...
Compliance bringt im Profifußball Wettbewerbsvorteile

Compliance bringt im Profifußball Wettbewerbsvorteile

12-10-2021 Die Justizministerkonferenz der Länder plant, die gesetzlichen Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche auf den Profifußball auszuweiten. Die Fußballbranche reagiert zurückhaltend. Dabei könnte mehr Transparenz die Chancengleichheit und d...
Chef der Europäischen Volkspartei will »europäisches FBI«

Chef der Europäischen Volkspartei will »europäisches FBI«

06-10-2021 Die Pandora Papers zeigen, dass selbst Politiker bis heute Briefkastenfirmen nutzen. Nun hat der Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, eine Weiterentwicklung der EU-Polizeibehörde Europol gefordert. Manfred Weber, Vorsitzen...
Gegen Chinas Ex-Justizminister wird wegen Korruption ermittelt

Gegen Chinas Ex-Justizminister wird wegen Korruption ermittelt

05-10-2021 Ein weiterer mächtiger chinesischer Politiker ist ins Visier von Xi Jinpings Antikorruptionskampagne geraten. Dieses Mal trifft es den früheren Justizminister Fu Zhenghua. Die chinesische Antikorruptionsbehörde CCDI ermittelt gegen d...
Edward Snowden: Apple erklärt der Privatsphäre den Krieg

Edward Snowden: Apple erklärt der Privatsphäre den Krieg

29-09-2021 Der NSA-Whistleblower Edward Snowden hat die von Apple geplante Erkennung illegaler Inhalte auf iPhones scharf kritisiert: Die Geräte würden "ihre Besitzer verraten". Edward Snowden warnt vor Einführung eines Überwachungssystems, b...
Zum Klimaschutz gehört auch der Kampf gegen Korruption

Zum Klimaschutz gehört auch der Kampf gegen Korruption

28-09-2021 Umweltkriminalität ist ein immer größer werdendes Problem. Welche Antworten geben die Parteien darauf? Neueste Daten lassen vermuten, dass der Regenwald langsamer stirbt als befürchtet. Der Einfluss des Menschen auf das Klima ist nicht e...