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Wir begleiten das Praxisseminar zum Geldwäschegesetz am 28.01.2021!

Wir begleiten das Praxisseminar zum Geldwäschegesetz am 28.01.2021!

28-12-2020

Das Jahr 2021 startet spannend mit einem Praxisseminar zum Geldwäschegesetz! Wir begleiten die Online-Veranstaltung als Medienpartner und freuen uns schon auf folgende Inhalte:

  • Befugnisse und Grenzen der Aufsichtsbehörden im Geldwäscherecht
  • Setzen, sechs!? Die Deutschlandprüfung der FATF – Was ist zu erwarten?
  • Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche-Compliance unter besonderer Berücksichtigung der Verwaltungspraxis der BaFin und des Verbandssanktionengesetzes
  • Spezifische geldwäscherechtliche Pflichten nach dem ZAG
  • Geldwäsche und Steuerhinterziehung – Eine geglückte Symbiose?
  • Automatisierung von KYC – Ein Blick in die Zukunft
  • Next level of Transaction Monitoring– Steigerung der Effizienz mit transparenter künstlicher Intelligenz
  • Praxisfälle zum GWG und verbleibende Fragen zum Transparenzregister

Hier gelangen Sie zum Programm und zur Anmeldung!

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  • ComplianceChannel: Top-#Livestream im #Praxisseminar zum #Geldwäschegesetz 2021 am 28. Januar 2021 - melden Sie scih jetz noch an! Wir… https://t.co/16JAOgMnow
    yesterday
  • ComplianceChannel: #DailyNews #Aufgaben des #Aufsichtsrats bei #Compliance- #Pflichtverletzungen https://t.co/mNW0fqigbc #Haftung… https://t.co/zMk1ptwLAT
    2 days ago
  • ComplianceChannel: #EYs #Verteidigungsstrategie im Fall #Wirecard https://t.co/KlVFz6JYlM #Compliance #KPMG #sittenwidrig… https://t.co/ZsTvKkZkQp
    5 days ago
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