compliancechannel

Deutsche Compliance Konferenz 2022 – Wir sind Medienpartner!

05-04-2022 Die Deutsche Compliance Konferenz 2022 findet am 28. & 29. Juni 2022 in Frankfurt am Main statt - Wir freuen uns als Medienpartner mit an Bord zu sein. Es erwarten Sie 1 1/2 Tage geballte Compliance-Kompetenz! Melden Sie sich ...

Unser neuer Podcast mit Herrn Dr. Sven A. Simon zum Thema “Wenn Teams Betrügen – Auswirkungen auf die Compliancearbeit”

30-03-2022 Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Dr. Sven A. Simon, dreht sich alles um das Thema "Wenn Teams Betrügen - Auswirkungen auf die Compliancearbeit". Dr. Sven A. Simon ist Wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für St...

Wenn Teams Betrügen – Auswirkungen auf die Compliancearbeit

Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Dr. Sven A. Simon, dreht sich alles um das Thema "Wenn Teams Betrügen - Auswirkungen auf die Compliancearbeit". Dr. Sven A. Simon ist Wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und ...

COUNTERING RUSSIA’S KLEPTOCRATS: WHAT THE WEST’S RESPONSE TO THE ASSAULT ON UKRAINE SHOULD LOOK LIKE

29-03-2022 Kleptocracy in Russia has thrived thanks to the complicity of advanced economies, who are now waking up to its dangers In the wake of Russia’s attack on Ukraine, the international community is scrambling to deter President Vladimir P...

Koalitionsausschuss einig über Entlastungspaket

24-03-2022 Seit dem Abend haben die Spitzen der Ampelkoalition über ein Entlastungspaket als Reaktion auf die gestiegenen Energiepreise verhandelt. Nun gibt es einen Durchbruch. Man habe sich auf "umfangreiche und entschlossene Maßnahmen" geeinigt...

Fachtagung Compliance 2022 am 21ten Juni in Berlin – Wir sind als Medienpartner mit dabei!

23-03-2022 Am 21. Juni 2022 findet die Fachtagung Compliance 2022 in Berlin statt und wir freuen uns sehr als Medienpartner mit an Bord zu sein. Compliance-Verantwortlichen steht ein spannendes und herausforderndes Jahr bevor: Mit der neuen ...

Geldwäscherisiko: Banken kündigen Anwalts-Sammelanderkonten

23-03-2022 Eine Welle von Kündigungsschreiben für Sammelanderkonten löste Unverständnis bei vielen betroffenen Anwälten aus. Auslöser ist eine neue Bewertung des Geldwäscherisikos durch die BaFin. Hintergrund der Kündigungen von Sammelanderkont...

Wo bleibt die Diskussion zum LkSG?

17-03-2022 „Ist das LkSG verfassungswidrig?“ Dr. Malte Passarge, Chefredakteur des Compliance-Beraters, sieht zahlreiche Widersprüche bei der Anwendung des Lieferkettensorgfaltspflichengesetz (LkSG). Derzeit bereiten der Wirtschaft die Probleme...

Im Koalitionsvertrag sagt die Ampel der Finanzkriminalität den Kampf an

16-03-2022 Die Themen Geldwäsche und Finanzmarktkriminalität nehmen eine herausragende Stellung im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ein. Ein Mittel zu ihrer Bekämpfung soll die organisatorische und personelle Aufstockung des Bundesfina...

Geldwäschebeauftragten steht 2022 erneut turbulentes Jahr bevor

15-03-2022 So viel wie es im Jahr 2021 im Bereich der Geldwäscheprävention neu zu beachten und umzusetzen galt, so geschäftig wird es im Jahr 2022 aller Voraussicht nach weitergehen. Auch in diesem Jahr stehen einige einschneidende Ereignisse an, ...

All posts by compliancechannel