EU – Page 20 – Compliancechannel

Krypto-Boom forciert neue Front im Geldwäsche-Kampf

11-02-2022 Der Ruf, Europas Geldwäscheparadies zu sein, eilt Deutschland voraus. Eine fehlende Bargeldobergrenze sowie prozessbedingte Probleme bei der Financial Intelligence Unit gelten als kritische Faktoren. Laut Schätzungen werden allein in der ...

“Londongrad” als Schlupfloch?

10-02-2022 In Großbritannien waschen viele Russen ihr Geld. Wirkungsvolle Sanktionen gegen Russland seien deswegen kaum möglich, heißt es aus den USA. Doch die Konservative Partei hat offenbar wenig Interesse, gegen Korruption vorzugehen. Die briti...

Fairness und Künstliche Intelligenz: Warum Metriken nicht ausreichen

09-02-2022 Klassisches Software-Testing lässt sich nicht ohne Weiteres auf KI übertragen. Model Governance und interne Audits sind nötig, um Fairness zu gewährleisten. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bringt Verantwortung mit sich. Tran...

Studie: Geldwäsche mit Kryptowährungen 2021 um 30 Prozent gestiegen

02-02-2022 2021 ist einer Studie zufolge wieder mehr Geldwäsche mit Kryptowährungen betrieben worden. Das Niveau vor Corona wurde aber nicht wieder erreicht. Cyberkriminelle haben laut einer Studie des Blockchain-Analysehauses Chainalysis 2021 Kryp...

Unser neuer Podcast mit Herrn Dr. Frank Hülsberg und Herrn Dr. jur. Burkhard Fassbach zum Thema “IT-Forensik als Schlüssel zum Erfolg in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität”

14-02-2022 Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Dr. Frank Hülsberg und Herrn Dr. jur. Burkhard Fassbach, dreht sich alles um das Thema "IT-Forensik als Schlüssel zum Erfolg in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität". Dr. Frank Hülsberg...

Korruptionsbekämpfung: Wie ambitioniert ist die Ampel?

01-02-2022 Bewertung des Koalitionsvertrags von Transparency Deutschland Wie steht es im Koalitionsvertrag um die Korruptionsbekämpfung? Transparency Deutschland hatte sich vor der Bundestagswahl mit 21 Kernforderungen an die deutsche Politik g...

Upcoming ACAMS Germany Chapter Event: Public Private Partnerships

28-01-2022 The upcoming ACAMS Germany Chapter Event on the 08.02.2022 (12:30PM - 1:30PM CET) will focus entirely on "Public Private Partnerships". Experts, from the banking, non-financial sector and the public sector, will discuss opportunities...

Wie Korruption verhindert werden kann

31-01-2022 Ob VW, Deutsche Bank oder Wirecard – mit Wirtschaftsskandalen sorgten diese Unternehmen für Schlagzeilen. Korruption gibt es aber auch in vielen kleinen Firmen. Sogenannte Compliance, also die Einhaltung von Regeln, soll illegalen Mache...

Korruption nimmt in einigen Ländern besorgniserregend zu

28-01-2022 Korruption und Bestechung bleiben ein weltweites Problem. Laut aktuellem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International sind Dänemark, Neuseeland und Finnland am wenigsten betroffen. Deutschland hält trotz einiger Defizite de...

Transparency International kritisiert deutsche Korruptionsbekämpfung

26-01-2022 Im globalen Korruptionsindex von Transparency belegt Deutschland Platz zehn. Die NGO sieht "massive Defizite" in allen Bereichen – besonders in Politik und Verwaltung. Deutschland kommt bei der Korruptionsbekämpfung kaum voran. Das geh...

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