EU – Page 18 – Compliancechannel

COUNTERING RUSSIA’S KLEPTOCRATS: WHAT THE WEST’S RESPONSE TO THE ASSAULT ON UKRAINE SHOULD LOOK LIKE

29-03-2022 Kleptocracy in Russia has thrived thanks to the complicity of advanced economies, who are now waking up to its dangers In the wake of Russia’s attack on Ukraine, the international community is scrambling to deter President Vladimir P...

Koalitionsausschuss einig über Entlastungspaket

24-03-2022 Seit dem Abend haben die Spitzen der Ampelkoalition über ein Entlastungspaket als Reaktion auf die gestiegenen Energiepreise verhandelt. Nun gibt es einen Durchbruch. Man habe sich auf "umfangreiche und entschlossene Maßnahmen" geeinigt...

Fachtagung Compliance 2022 am 21ten Juni in Berlin – Wir sind als Medienpartner mit dabei!

23-03-2022 Am 21. Juni 2022 findet die Fachtagung Compliance 2022 in Berlin statt und wir freuen uns sehr als Medienpartner mit an Bord zu sein. Compliance-Verantwortlichen steht ein spannendes und herausforderndes Jahr bevor: Mit der neuen ...

Geldwäscherisiko: Banken kündigen Anwalts-Sammelanderkonten

23-03-2022 Eine Welle von Kündigungsschreiben für Sammelanderkonten löste Unverständnis bei vielen betroffenen Anwälten aus. Auslöser ist eine neue Bewertung des Geldwäscherisikos durch die BaFin. Hintergrund der Kündigungen von Sammelanderkont...

Wo bleibt die Diskussion zum LkSG?

17-03-2022 „Ist das LkSG verfassungswidrig?“ Dr. Malte Passarge, Chefredakteur des Compliance-Beraters, sieht zahlreiche Widersprüche bei der Anwendung des Lieferkettensorgfaltspflichengesetz (LkSG). Derzeit bereiten der Wirtschaft die Probleme...

Im Koalitionsvertrag sagt die Ampel der Finanzkriminalität den Kampf an

16-03-2022 Die Themen Geldwäsche und Finanzmarktkriminalität nehmen eine herausragende Stellung im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ein. Ein Mittel zu ihrer Bekämpfung soll die organisatorische und personelle Aufstockung des Bundesfina...

Geldwäschebeauftragten steht 2022 erneut turbulentes Jahr bevor

15-03-2022 So viel wie es im Jahr 2021 im Bereich der Geldwäscheprävention neu zu beachten und umzusetzen galt, so geschäftig wird es im Jahr 2022 aller Voraussicht nach weitergehen. Auch in diesem Jahr stehen einige einschneidende Ereignisse an, ...

24. Euro Finance Week: Mark Branson erläutert Mittelfristziele der BaFin

09-03-2022 Ein Highlight der 24. Euro Finance Week war die Premiere des neuen BaFin-Präsidenten Mark Branson auf großer Bühne am 15. November 2021 in Frankfurt am Main. Unverkennbar ist Branson angetreten, aus der BaFin eine „Behörde mit Biss“ zu ...

„Das muss der Rechtsanwender erstmal in den Griff bekommen“

07-03-2022 Das Lieferkettensorgfaltsplichtengesetz (LkSG) beschreitet mit seinen Compliance-Verpflichtungen viel Neuland. Im Interview erläutert Dr. Martin Rothermel, Autor des Kommentars zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, warum das LkSG di...

EU-Richtlinienvorschlag erweitert Sorgfaltspflichten in der Lieferkette

22-03-2022 Prof. Dr. Martin R. Schulz und Dr. Christoph Schröder erläutern den Kommissionsvorschlag für eine EU-Lieferketten-Richtlinie im Vergleich zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Unternehmerische Verantwortung wird weiterhin ...

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