Deutschland – Page 40 – Compliancechannel

Compliance bringt im Profifußball Wettbewerbsvorteile

12-10-2021 Die Justizministerkonferenz der Länder plant, die gesetzlichen Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche auf den Profifußball auszuweiten. Die Fußballbranche reagiert zurückhaltend. Dabei könnte mehr Transparenz die Chancengleichheit und d...

ACAMS Germany Chapter Event: Wirtschaftliche Sanktionen, Trends im Bereich Trade Compliance und jeweils daraus resultierende Herausforderungen

07-10-2021 Am 14.10.2021 dreht sich alles beim ACAMS Germany Chapter Event um "Wirtschaftliche Sanktionen, Trends im Bereich Trade Compliance und jeweils daraus resultierende Herausforderungen". Es werden unter anderem folgende Fragestellungen erö...

Chef der Europäischen Volkspartei will »europäisches FBI«

06-10-2021 Die Pandora Papers zeigen, dass selbst Politiker bis heute Briefkastenfirmen nutzen. Nun hat der Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, eine Weiterentwicklung der EU-Polizeibehörde Europol gefordert. Manfred Weber, Vorsitzen...

Gegen Chinas Ex-Justizminister wird wegen Korruption ermittelt

05-10-2021 Ein weiterer mächtiger chinesischer Politiker ist ins Visier von Xi Jinpings Antikorruptionskampagne geraten. Dieses Mal trifft es den früheren Justizminister Fu Zhenghua. Die chinesische Antikorruptionsbehörde CCDI ermittelt gegen d...

Edward Snowden: Apple erklärt der Privatsphäre den Krieg

29-09-2021 Der NSA-Whistleblower Edward Snowden hat die von Apple geplante Erkennung illegaler Inhalte auf iPhones scharf kritisiert: Die Geräte würden "ihre Besitzer verraten". Edward Snowden warnt vor Einführung eines Überwachungssystems, b...

Zum Klimaschutz gehört auch der Kampf gegen Korruption

28-09-2021 Umweltkriminalität ist ein immer größer werdendes Problem. Welche Antworten geben die Parteien darauf? Neueste Daten lassen vermuten, dass der Regenwald langsamer stirbt als befürchtet. Der Einfluss des Menschen auf das Klima ist nicht e...

OUT IN THE OPEN: HOW PUBLIC BENEFICIAL OWNERSHIP REGISTERS ADVANCE ANTI-CORRUPTION

23-09-2021 Public registers of beneficial ownership were unthinkable a decade ago, but impact to date makes a strong case for global adoption A few months ago, we learned the extent to which the world’s rich and powerful have been offshoring th...

Scholz summoned before German MPs over money-laundering scandal

22-09-2021 Election frontrunner under scrutiny over issues opponents hope will cast finance minister in unflattering light. Olaf Scholz, the frontrunner to succeed Angela Merkel in this month’s German election, is to be questioned by MPs about ...

Supply chain cyber security is only as strong as the weakest link

15-09-2021 A spate of high-profile cyber attacks has highlighted the criticality of supply chain security and put new pressures on security leaders. How can we ensure that cyber security remains robust down the full length of supply chains? If you ...

Der finanzielle Fußabdruck des Menschenhandels

07-09-2021 Moderne Skaverei und Menschenhandel bescheren Menschenhändlern illegale Gewinne von über 150 Mrd. USD pro Jahr (ILO-Report Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour). Für Finanzinstitute ist dies relevant, da die aus Menschenh...

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