Betrug – Page 39 – Compliancechannel

DICO Talk „Compliance in der Politik – vorbildlich(?)“ in Berlin am 18.11.2021

28-10-2021 Am 18. November 2021 findet der DICO Talk „Compliance in der Politik – vorbildlich(?)“ zwischen 13:00 und 15:30 online statt. Wir begleiten diese außergewöhnliche Veranstaltung als Medienpartner! Hier finden Sie weitere Informationen un...

Adjust, Clarify, Simplify: How Integrity Pacts Promote Better Value for Money

27-10-2021 Integrity Pacts promote better value for money and prevent delays in public procurement; examples in Hungary, Italy and Portugal show how When procuring public goods or services, governments simply cannot afford to waste time or mone...

Fünf Jahre Geschäftsgeheimnis-Richtlinie – eine Erfolgsgeschichte?

19-10-2021 Die Richtlinie (EU) 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen ist seit fünf Jahren in Kraft. Das zu ihrer Umsetzung geschaffene neue Stammgesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen - das ...

Compliance-Gesetzgebung: Warum bleiben Politik und Verwaltung verschont?

20-10-2021 Bekanntermaßen ist der Gesetzgeber bei der Schaffung neuer Compliance-Gesetze ausgesprochen aktiv. Nur bei sich selbst machen Politik und Verwaltung eine Ausnahme. Warum ist das so? Eine Einordnung von Dr. Malte Passarge, Chefredakteur ...

“Eine glatte Fünf”

13-10-2021 Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Jetzt steht eine internationale Prüfung an – und im Finanzministerium geht die Angst um. Auf den Fluren des Bundesfinanzministeriums herrscht dieser Tage hektischer Betrieb. Grund dafür ist di...

Compliance bringt im Profifußball Wettbewerbsvorteile

12-10-2021 Die Justizministerkonferenz der Länder plant, die gesetzlichen Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche auf den Profifußball auszuweiten. Die Fußballbranche reagiert zurückhaltend. Dabei könnte mehr Transparenz die Chancengleichheit und d...

ACAMS Germany Chapter Event: Wirtschaftliche Sanktionen, Trends im Bereich Trade Compliance und jeweils daraus resultierende Herausforderungen

07-10-2021 Am 14.10.2021 dreht sich alles beim ACAMS Germany Chapter Event um "Wirtschaftliche Sanktionen, Trends im Bereich Trade Compliance und jeweils daraus resultierende Herausforderungen". Es werden unter anderem folgende Fragestellungen erö...

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