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Geldwäsche 10

Neue EU-Vorgaben machen Geldwäsche-Compliance komplexer

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11-10-2024 Die 6. Geldwäsche-Richtlinie greift ab Juli 2027. Mit ihr gilt auch die Geldwäsche-Verordnung. Ihre Regelungen stellen Unternehmen, Finanzinstitute und Aufsichtsbehörden vor zahlreiche Herausforderungen. Damit steigen die Anforderungen ...
Vorwurf Bestechlichkeit: FIU betont Schutzstandards

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05-02-2024 Nach Bekanntwerden von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bremen gegen einen Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Intelligence Unit (FIU) wegen des Verdachts der Bestechlichkeit hat die Zollverwaltung auf die hohen Sicherh...
Ampel will Geldwäsche mit neuer Behörde bekämpfen

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31-01-2024 Eine neue Bundesbehörde oder eine neue Zollpolizei? Beim Kampf gegen Geldwäsche prallen Regierung und Opposition aufeinander - aber auch Experten sind sich nicht einig. "Deutschland gilt international als Geldwäscheparadies, in dem e...
Kennen Sie das Hinweisgeberschutzgesetz?

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22-12-2023 Der Chef macht anzügliche Bemerkungen, in einer Abteilung stimmen regelmäßig die Zahlen nicht: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind oft die Ersten, die Missstände aufdecken. Um in Betrieben Anlaufstellen für Whistleblower zu schaffen, ...
Deutsche Fassung der ESRS in der sprachlichen Analyse

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20-09-2023 Das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC) hat auf der Grundlage einer kurzfristigen Anfrage des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) eine Befragung verschiedener Stakeholder, insbesondere Anwender der European Sustainab...
Ein Blick auf das BAFA: Vorsicht vor Handreichungen

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14-09-2023 Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) befindet sich in der Phase der Umsetzung, viele große Unternehmen haben die Maßnahmen mehr oder weniger dezidiert übernommen. Der Aufwand ist beträchtlich, der Nutzen zweifelhaft. Den Unte...