16-11-2021 Die Financial Intelligence Unit (FIU) hält in ihrem Jahresbericht 2020 einen absoluen Zuwachs um rund 29.000 auf insgesamt 144.005 Verdachtsmeldungen fest. In den vergangenen zehn Jahren habe sich das jährliche Meldeaufkommen damit mehr...

09-11-2021 UPDATE! Der DICO Talk: „Compliance in der Politik – vorbildlich(?)“ der am 18. November 2021 in Berlin als Präsenzveranstaltung stattfinden sollte, wurde in den virtuellen Raum verschoben. Die Veranstaltung findet nun von 13:00 - 15:30 ...

10-11-2021 Die Veröffentlichung der Pandora Papers hat Anfang Oktober erneut Offshore-Geschäfte offenbart, in die außer eine Reihe von Prominenten auch hochrangige Politiker verwickelt sind. Bereits vor etwa fünfeinhalb Jahren hatte der Recherchev...

9-11-2021 An dem Thema Geldwäsche kommt man nicht mehr vorbei - egal ob man möchte oder nicht. Es wurde sogar ein wichtiges Wahlkampfthema und hat Olaf Scholz deutlich unter Druck gesetzt. Im Kanzler-Triell wurde er angegriffen und später musste e...

04-11-2021 200 Milliarden Euro sind ohne Kontrollen in den Finanzkreislauf geraten. Dänische und estnische Behörden hatten nicht genau genug hingeschaut. Trotzdem wollte die EU-Aufsicht sie nicht rügen. Inzwischen ist klar, wieso. Es ist einer ...

27-10-2021 Integrity Pacts promote better value for money and prevent delays in public procurement; examples in Hungary, Italy and Portugal show how When procuring public goods or services, governments simply cannot afford to waste time or mone...

19-10-2021 Die Richtlinie (EU) 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen ist seit fünf Jahren in Kraft. Das zu ihrer Umsetzung geschaffene neue Stammgesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen - das ...

20-10-2021 Bekanntermaßen ist der Gesetzgeber bei der Schaffung neuer Compliance-Gesetze ausgesprochen aktiv. Nur bei sich selbst machen Politik und Verwaltung eine Ausnahme. Warum ist das so? Eine Einordnung von Dr. Malte Passarge, Chefredakteur ...

13-10-2021 Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Jetzt steht eine internationale Prüfung an – und im Finanzministerium geht die Angst um. Auf den Fluren des Bundesfinanzministeriums herrscht dieser Tage hektischer Betrieb. Grund dafür ist di...