Mitarbeiter – Page 35 – Compliancechannel

Credit Suisse duldete Autokraten und Kriminelle als Kunden

21-02-2022 Über Jahre soll eine Schweizer Bank wissentlich Kriminelle als Kunden geführt haben – darunter Autokraten und mutmaßliche Kriegsverbrecher. Das geht aus einem Datenleak hervor. Die Bank bestreitet die Vorwürfe. Die Schweizer Bank Credit ...

No 10 pressured me to drop anti-money laundering measures, says ex-minister

17-02-2022 UK ‘laughing stock’ for failure to stem ‘dirty money’, says Lord Faulks QC, who was told to drop register by Theresa May’s No 10 A former Conservative minister, once at the heart of efforts to clamp down on money laundering...

Ukraine meldet Hackerangriff auf Verteidigungsministerium und Banken

16-02-2022 Hacker haben das Verteidigungsministerium und zwei staatliche Banken der Ukraine angegriffen. Dahinter könne "der Aggressor" stecken, teilen ukrainische Behörden mit. Erneut haben Hacker mehrere staatliche Institutionen der Ukraineange...

IT-Forensik als Schlüssel zum Erfolg in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität

Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Dr. Frank Hülsberg und Herrn Dr. jur. Burkhard Fassbach, dreht sich alles um das Thema "IT-Forensik als Schlüssel zum Erfolg in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität". Dr. Frank Hülsberg ist Wirtschaf...

Krypto-Boom forciert neue Front im Geldwäsche-Kampf

11-02-2022 Der Ruf, Europas Geldwäscheparadies zu sein, eilt Deutschland voraus. Eine fehlende Bargeldobergrenze sowie prozessbedingte Probleme bei der Financial Intelligence Unit gelten als kritische Faktoren. Laut Schätzungen werden allein in der ...

“Londongrad” als Schlupfloch?

10-02-2022 In Großbritannien waschen viele Russen ihr Geld. Wirkungsvolle Sanktionen gegen Russland seien deswegen kaum möglich, heißt es aus den USA. Doch die Konservative Partei hat offenbar wenig Interesse, gegen Korruption vorzugehen. Die briti...

Fairness und Künstliche Intelligenz: Warum Metriken nicht ausreichen

09-02-2022 Klassisches Software-Testing lässt sich nicht ohne Weiteres auf KI übertragen. Model Governance und interne Audits sind nötig, um Fairness zu gewährleisten. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bringt Verantwortung mit sich. Tran...

Studie: Geldwäsche mit Kryptowährungen 2021 um 30 Prozent gestiegen

02-02-2022 2021 ist einer Studie zufolge wieder mehr Geldwäsche mit Kryptowährungen betrieben worden. Das Niveau vor Corona wurde aber nicht wieder erreicht. Cyberkriminelle haben laut einer Studie des Blockchain-Analysehauses Chainalysis 2021 Kryp...

Unser neuer Podcast mit Herrn Dr. Frank Hülsberg und Herrn Dr. jur. Burkhard Fassbach zum Thema “IT-Forensik als Schlüssel zum Erfolg in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität”

14-02-2022 Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Dr. Frank Hülsberg und Herrn Dr. jur. Burkhard Fassbach, dreht sich alles um das Thema "IT-Forensik als Schlüssel zum Erfolg in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität". Dr. Frank Hülsberg...

Korruptionsbekämpfung: Wie ambitioniert ist die Ampel?

01-02-2022 Bewertung des Koalitionsvertrags von Transparency Deutschland Wie steht es im Koalitionsvertrag um die Korruptionsbekämpfung? Transparency Deutschland hatte sich vor der Bundestagswahl mit 21 Kernforderungen an die deutsche Politik g...

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