Geldwäsche – Page 30 – Compliancechannel

Wir begleiten das Praxisseminar zum Geldwäschegesetz am 28.01.2021!

28-12-2020 Das Jahr 2021 startet spannend mit einem Praxisseminar zum Geldwäschegesetz! Wir begleiten die Online-Veranstaltung als Medienpartner und freuen uns schon auf folgende Inhalte: Befugnisse und Grenzen der Aufsichtsbehörden im Geldwä...

Online: Praxisseminar zum Geldwäschegesetz 2021 am 28. Januar 2021 – DER BERICHT!

Das Jahr 2021 startete spannend mit einem Praxisseminar zum Geldwäschegesetz! Wir begleiteten die Online-Veranstaltung als Medienpartner . Hier gelangen Sie zur Nachlese und Zusammenfassung des Seminars!

Richtlinienmanagement – So viel wie nötig, so wenig wie möglich oder die Kraft der Mutterrichtlinie

In diesem DICO Podcast dreht sich alles um das Thema "Richtlinienmanagement – So viel wie nötig, so wenig wie möglich oder die Kraft der Mutterrichtlinie". Katrin Löffler und Dr. Marie von der Groeben, Leiterinnen des Arbeitskreises Richtlinienmanage...

DICO Talk: Compliance als Führungsaufgabe am 11. Dezember 2020 – wir begleiten als Medienpartner!

23-11-2020 Das Verständnis, dass Compliance Führungsaufgabe ist, setzt sich zunehmend durch. Die Compliance-Skandale der letzten Jahre und aktuelle Fälle zeigen allerdings, dass viele Führungskräfte dieses Verständnis noch nicht teilen. Es fragt si...

Whistleblower-Schutzgesetz geplant

19-11-2020 Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat einen Gesetzentwurf zum Schutz von Whistleblowern angekündigt, der über eine entsprechende EU-Richtlinie hinausgeht. „In Kürze wird es einen Entwurf meines Hauses für ein Whistleblower-Schutz...

ACAMS Germany Chapter: Geldwäscheprävention und KYC bei Investmentfonds am 26.11.2020

17-11-2020 Dieses Event, das wir wieder als Medienpartner begleiten, widmet sich den geldwäscherechtlichen Anforderungen an Investmentfonds in Deutschland und diskutiert, wie diese in der Praxis erfüllt werden. Nach einer Einführung in die Besonder...

Kryptowerte: Umsetzung der FATF-Empfehlungen in Deutschland

10-11-2020 Die von der Financial Action Task Force (FATF) veröffentlichten Arbeiten bezüglich der Regulierung von Kryptowerten haben herausgehobene Bedeutung für Dienstleister in diesem Bereich. Die BaFin verweist explizit auf die Veröffentlichung...

Bilanzregeln, Frauenquote, Firmensanktionen: Das plant das Justizministerium noch

05-11-2020 Das Justizministerium hat in dieser Legislaturperiode schon zahlreiche Gesetze und Verordnungen – 78 an der Zahl – abgeschlossen. Bis zur Bundestagswahl stehen weitere Großprojekte an. Weil in der Coronakrise Hauptversammlungen mit phy...

Aufstand der Jugend

27-10-2020 In Nigeria erhebt sich eine diverse Protestbewegung gegen Polizeiterror und Korruption. Die Elite reagiert mit Zugeständnissen – und mit Gewalt. Nigeria wird von Gewalt erschüttert, die Nachrichten sind voll von brennenden Autos und gepl...

Ethik und KI: wenig Problembewusstsein bei Unternehmen

23-10-2020 Künstliche Intelligenz kommt immer häufiger in Unternehmen zum Einsatz. Doch in den wenigsten Organisationen hat Ethik und Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen den notwendigen Stellenwert. Das Bewusstsein für ethische Fragestellungen bei...

Geldwäsche 10