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Compliance Management 10

Korruptionsvorwürfe – Venezuelas schwarze Kassen

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Gewaltige Korruptionsvorwürfe: Minister der venezolanischen Regierung von Hugo Chavez sollen Boni-Zahlungen von rund zwei Milliarden Euro im Steuerparadies Andorra geparkt haben. Venezuelas staatlicher Erdölkonzern PDVSA ist das Rückgrat der Wirtscha...
VW-Manager Schmidt muss sieben Jahre in Haft

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Roter Knastanzug, Handschellen und Fußfesseln – so erscheint Oliver Schmidt am Mittwoch vor Gericht. Das Outfit ist für den VW-Manager inzwischen Gewohnheit – seit Januar bereits ist er in Untersuchungshaft. Nun sitzt der 48-Jährige, den die USA wege...
Viele Personalmanager ignorieren die Datenschutz-Grundverordnung

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Das Unternehmen SD Worx hat in neun europäischen Ländern 1.800 Mitarbeiter aus Personalabteilungen und Lohnbuchhaltungen zum Thema Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) befragt. Und das Ergebnis der Befragung ist für keine Seite schmeichelh...
Schweiz gibt 321 Millionen Dollar an Nigeria zurück

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NIGERIA - SCHWEIZ ⋅ Die Schweiz gibt 321 Millionen Dollar an illegal erworbenen Vermögenswerten des früheren Machthabers Sani Abacha an Nigeria zurück. Die Vertreter beider Länder sowie der Weltbank haben am Montag in Washington eine Vereinbarung übe...
Umsatzsteuerbetrug gefährdet 30.000 Arbeitsplätze

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Ausländische Anbieter verkaufen Waren über Internetplattformen und führen dabei keine Mehrwertsteuer ab. Auf „knapp fünf Milliarden Euro Umsatzeinbußen“ schätzt Ludwig Veltmann, Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbunds ZGV mit 230.000 Unternehme...
Anti-Money Laundering Risks for Global Companies

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Non-financial institution companies operating in the global marketplace face ever-increasing risks of money laundering. Sophisticated criminal organizations have developed their own mechanisms and strategies to skirt money laundering rules and regula...