Page 36 – Compliancechannel

Glückliche schaffen mehr

20-01-2022 Sie heißen Feel-Good- oder Happiness-Manager und sorgen für mehr Wohlbefinden bei der Arbeit. Doch: Muss Arbeit immer glücklich machen? Was hinter dem Trendberuf steckt. Sie befüllen Obstkörbe, organisieren Firmenfeiern oder das näch...

ACAMS Germany Chapter Event: KYC 6.0 ? Regulatorische Strategien im Spannungsfeld regulatorischer Transformation

18-01-2022 Am 25.01.2022 (12:30PM - 1:30PM MEZ) dreht sich alles beim ACAMS Germany Chapter Event um "KYC 6.0 ? Regulatorische Strategien im Spannungsfeld regulatorischer Transformation". In diesem Vortrag soll ein Überblick über die neuen regu...

Top UK law firm fined record sum for breaching money-laundering rules

14-01-2022 Mishcon de Reya agrees to pay fine of £232,500 after investigation by Solicitors Regulation Authority. Mishcon de Reya, one of the UK’s most prestigious law firms, has been fined a record amount for committing “serious breaches” of mon...

Wenn Teams betrügen

13-01-2022 Eine Studie zeigt: Geeignete Regeln für die Haftung können die Compliance in Gruppen erhöhen Gruppen halten es mit dem Befolgen von Regeln, Normen und Gesetzen weniger streng als Individuen. Es sei denn, jede Person ist für die finanziel...

VAE-Wirtschaftsminister: „Wir werden Geldwäsche-Verbrechen sehr bald ein Ende setzen“

12-01-2022 Trotz globaler Mindestbesteuerung bleiben die VAE ein Steuerparadies. Aber der grassierenden Geldwäsche sagt das Land entschlossen den Kampf an. Null Prozent Steuern auf Einkommen und geringe Abgaben für Unternehmen locken schon je...

Datenschützer Ulrich Kelber warnt vor Eile bei nationalem Corona-Impfregister

23-12-2021 Ulrich Kelber: „Keine einzige Maßnahme zur Pandemiebekämpfung ist am Datenschutz gescheitert“ Der Bundesdatenschutzbeauftragte spricht über Versäumnisse der Politik in der Pandemie. Vor der vorschnellen Einrichtung eines nationalen ...

UN: Wachsende Gefahr der Korruption im Sport durch Wetten

22-12-2021 Durch die wachsende Bedeutung von Wetten ist der Sport nach Einschätzung der Vereinten Nationen mehr denn je der Gefahr von Manipulation ausgesetzt. Es bestünden nationale wie internationale Netzwerke, "um durch Bestechung, Nötigung ...

Leftwinger to become Chile’s youngest president after beating far-right rival

21-12-2021 Former student leader Gabriel Boric claims 55.8% of votes counted to defeat far-right opponent José Antonio Kast Gabriel Boric, a leftist former student leader, will become Chile’s youngest president after storming to a res...

NHS whistleblower in West Suffolk will ‘never be the same again’

20-12-2021 Managers’ response to doctor’s concerns over colleague verged on victimisation, review says A whistleblower at the centre of a bullying scandal at West Suffolk hospital says she will “never be the same again” after being ...

IT-Forensik als Schlüssel zum Erfolg in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität (2)

In Wirtschaftsstraftaten sind regelmäßig riesige Datenmengen auszuwerten. Diese Mittel stehen Großunternehmen für ihre Verteidigung ohne Weiteres zur Verfügung. Wie ist aber die Situation der Strafverfolgungsbehörden? Besteht hier noch „Waffengleichh...