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Betrug in Hamm: Sind die Verantwortlichen über alle Berge?

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12-02-2024 Eine Bundesbehörde äußert sich zu den dubiosen Finanzgeschäften der „Pro Sachwerte Invest GmbH“. Diese fanden auch in Hamm statt. Haben sich die Verantwortlichen der „Pro Sachwerte Invest GmbH“ längst ins Ausland abgesetzt? Diese Variant...
Brasiliens Eliten wollen die Korruption ungeschehen machen

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08-02-2024 In Brasilien nimmt die Korruption zu, die Politik schwächt die Gewaltenteilung, und die Justiz agiert immer politischer. Präsident Lula spielt dabei eine unrühmliche Rolle. Um die Korruptionsbekämpfung sieht es schlecht aus in Brasil...
Korruptionsverdacht: Razzia bei Sportvermarkter

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07-02-2024 Wegen des Verdachts auf Untreue und Korruption im Biathlon ist der Sportvermarkter Infront durchsucht worden. Die Zentrale des Sportvermarkters Infront im schweizerischen Zug ist am Montag durchsucht worden. Das berichten der "Spiege...
Ganzheitlicher Blick auf die Compliance

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06-02-2024 Die Finanzaufsicht BaFin hat am 30. Oktober 2023 ein Rundschreiben (08/2023) zur Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft veröffentlicht. Dessen Anforderungen sind von den betroffenen Unternehmen vom 1. Mai 2...
Vorwurf Bestechlichkeit: FIU betont Schutzstandards

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05-02-2024 Nach Bekanntwerden von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bremen gegen einen Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Intelligence Unit (FIU) wegen des Verdachts der Bestechlichkeit hat die Zollverwaltung auf die hohen Sicherh...
Prozess um Betrug mit falschen Online-Shops in Bonn

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02-02-2024 Wegen besonders schweren Betrugs muss sich von heute an ein 54-Jähriger vor dem Bonner Landgericht verantworten. Er soll mehrere Online-Fakeshops betrieben haben. Der Mann soll Teil einer Bande gewesen sein, die laut Anklage ...
Ampel will Geldwäsche mit neuer Behörde bekämpfen

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31-01-2024 Eine neue Bundesbehörde oder eine neue Zollpolizei? Beim Kampf gegen Geldwäsche prallen Regierung und Opposition aufeinander - aber auch Experten sind sich nicht einig. "Deutschland gilt international als Geldwäscheparadies, in dem e...