Geldwäsche – Page 41 – Compliancechannel

Estate agents are being fined millions for failing to prevent money laundering – but the fines are ‘not publicly being made known’

London — Estate agents are being slammed with "business busting" fines under new anti-money laundering regulations, according to the head of the National Association of Estate Agents (NAEA), but the amounts are not public. Tighter regulations were in...

Audit Competence 2018 in Wien

Wir haben die spannende Veranstaltung des Instituts für Interne Revision Österreich mit hochkarätigen Referenten, Top-Themen und Networking am 24. und 25. Januar 2018 vor Ort für Sie im Video festgehalten. Hier geht es zum Eventfilm AUDIT COMPETENCE ...

London Law Firm Accused of Money Laundering at SARS

Former British Cabinet minister and veteran anti-apartheid campaigner Peter Hain has told House of Lords that he had reported global law firm Hogan Lovells to the UK's Solicitors Regulation Authority (SRA) over state capture in South Africa, The Guar...

Case for a federal anti-corruption watchdog grows stronger by the day

Claims perceived public sector corruption may have wiped up to $72 billion off the Australian economy have further boosted the case for the establishment of a federal anti-corruption watchdog. While The Greens have been campaigning for a national int...

Erpressung und Geldwäsche: Schlag gegen die Mafia – Remscheider festgenommen

Wiesbaden/Crotone (dpa) - Bei einer Razzia gegen die Mafiavereinigung 'Ndrangheta sind in Deutschland und Italien mehr als 160 Verdächtige festgenommen worden. In Deutschland wurden elf Männer im Alter von 36 bis 61 Jahren gefasst - betroffen waren B...

INARA und Compliance Channel vereinbaren Kooperation

Berlin/Wien Dezember 2017. Der deutsche Compliance Channel und die österreichische Governance & Compliance Plattform INARA haben eine weitreichende Kooperation beschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es unter anderem, durch eine Content-Partner...

Berlin Pub Quiz by Anti-Corruption Intl. and Compliance Channel

Starting next week, November 28, 2017, we are organizing a Traditional Pub Quiz with our partner Anti-Corruption International. It takes place every second Tuesday in Berlin Kreuzberg. Bring your friends and other guests, let's see whose general know...

Pressemitteilung: ACAMS Germany Chapter und Compliance Channel vereinbaren Kooperation

Berlin, den 16.11.2017 - ACAMS Germany Chapter e.V. und der Compliance Channel haben eine Kooperation vereinbart, mit der beide Seiten die mediale Präsenz und öffentliche Wahrnehmung für die Themen Finanzkriminalität, Ethik und Compliance stärken wol...

Neue Keynote: Was lernen wir aus FIFA, Panama & Co.?

„Versteuert wird in der Karibik - wenn überhaupt.“ so Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Mark Pieth, Gründer und Präsident des Basel Institute on Corporate Governance, Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Basel sowie langjähriger Präside...

Was lernen wir aus FIFA, Panama & Co.?

Keynote-Speech zur Frage: "Was lernen wir aus FIFA, Panama & Co.?" von Prof. Dr. Dr. h.c. Mark Pieth, Präsident und Gründer des Basel Institute on Governance, DICO FORUM Compliance am 20. Juni 2017

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