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Geldwäsche 10

Die ING zahlt 775 Millionen Euro wegen Geldwäsche

Die ING zahlt 775 Millionen Euro wegen Geldwäsche

04-09-2018 Die niederländische Großbank ING hat ein Verfahren zur Geldwäsche gegen die Zahlung von 775 Millionen Euro beigelegt. Die Behörden werfen dem größten Finanzdienstleister des Landes mangelnde Kontrollen von Kundenkonten vor. „Das E...
Herzlichen Dank an unsere Interviewpartner!

Herzlichen Dank an unsere Interviewpartner!

28-08-2018 In eigener Sache: Heute möchten wir uns von Herzen bei unseren wunderbaren Video-Interviewpartnern bedanken. Ihre Expertise und die Einblicke in ihre tägliche Arbeit machen den Compliance Channel zum digitalen Best Practice Showroom für E...
Scholz räumt in der chaotischen Anti-Geldwäsche-Behörde auf

Scholz räumt in der chaotischen Anti-Geldwäsche-Behörde auf

17-07-2018 Wolfgang Schäuble (CDU) sparte nicht an großen Worten. Eine „neue Ära“ der Geldwäsche-Bekämpfung werde nun beginnen, verkündete der damalige Bundesfinanzminister, als er im vergangenen Jahr die Gründung der „Financial Intelligence Unit“ (...
Es ist Frühling! Der Compliance Channel im neuen Look!

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10-04-2018 Der Compliance Channel ist bereit für den Frühling und erstrahlt im neuen Look: Aufmerksamen Zuschauern wird die Metamorphose des Compliance Channels in den vergangenen Wochen bereits hier und da aufgefallen sein: Wir versuchen konti...
FBI-Sonderermittlungen führen zu erster Verurteilung

FBI-Sonderermittlungen führen zu erster Verurteilung

Der Sonderermittler des FBI in der Russland-Affäre lässt nicht locker: Nun hat die Arbeit von Robert Mueller zu einer ersten Verurteilung geführt. Die Ermittlungen gegen den US-Präsidenten setzt er trotzdem fort. US-Sonderermittler Robert Mueller tre...
Für mehr Unabhängigkeit und Narrenfreiheit in Aufsichtsräten

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Im deutschen Corporate-Governance-System überwacht der Aufsichtsrat den Vorstand und greift gegebenenfalls zum Wohle und Interesse der Gesellschaft in dessen Entscheidungen ein. Unabhängigkeit in allen Aspekten ist hierbei Voraussetzung. Unabhängigke...