Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web709/e0/72/54639472/htdocs/WordPress_01/wp-content/themes/slimvideo/includes/layout-compilator.php on line 2953

Compliance Channel 10

Hawala-Banking im Fokus

Hawala-Banking im Fokus

13-02-2020 Ende 2019 hat das Hawala-Banking in Deutschland Schlagzeilen gemacht, als das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen eine vermutlich international agierende kriminelle Vereinigung vorgegangen war...
Das Paradebeispiel eines endlosen Verfahrens

Das Paradebeispiel eines endlosen Verfahrens

11-02-2020 Die Beschleunigung von Strafverfahren ist Ziel der Bundesregierung. Ein typischer Anwendungsfall ist das Buwog-Verfahren um Karl-Heinz Grasser. Ebendort ergeben sich nun neue Reibereien rund um die WKStA. Anno 2020 läuft im Landesgericht ...
DSGVO: Großbritannien will sich vom EU-Datenschutz loseisen

DSGVO: Großbritannien will sich vom EU-Datenschutz loseisen

06-02-2020 Der britische Premierminister Boris Johnson hat angekündigt, dass das Königreich künftig eine "unabhängige" Politik beim Datenschutz verfolgen werde. Zwischen der EU und dem am 1. Februar aus der Gemeinschaft ausgeschiedenen Großbritannie...
«Tatort Gesundheitsmarkt»: Hessische Zentralstelle ermittelt

«Tatort Gesundheitsmarkt»: Hessische Zentralstelle ermittelt

05-02-2020 Seit Jahresbeginn ermittelt die Hessische Zentralstelle für Medizinwirtschaftsstrafrecht (ZMS) zum «Tatort Gesundheitsmarkt». Die ZMS ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt an die sogenannte Eingreifreserve angegliedert, die sich...
Unionspolitiker unter Korruptionsverdacht

Unionspolitiker unter Korruptionsverdacht

31-01-2020 Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen die Bundestagsabgeordnete Strenz und den Ex-Abgeordneten Lintner wegen mutmaßlicher Korruption. Hintergrund sind offenbar fragwürdige Verbindung nach Aserbaidschan. Die Staatsanwaltschaft F...