Compliance Channel – Page 126

Bitcoin buyer beware: US SEC warns ‘extreme caution’ over cryptocurrency investments

Head of US financial regulator concerned by lack of protections saying there are ‘substantial risks of theft or loss, including from hacking’. The head of the US Securities and Exchange Commission has warned bitcoin and other cryptocurrency investors...

Trillion dollar industries, corruption and us: another year fighting for transparency

9 December marks the UN’s “anti-corruption day”. What is there to celebrate and lament in 2017, and have we finally ‘drained the swamp’? A slogan that helped carry Donald Trump to the White House sent a message that opaque dealings, lobbyists and c...

Tax whistleblowers to get new protections

People who blow the whistle on corporate tax cheats will be protected under new laws that aim to encourage people to report white collar crime. The new protections will help protect the identity of people who report suspected tax offences, as well as...

VW-Manager Schmidt muss sieben Jahre in Haft

Roter Knastanzug, Handschellen und Fußfesseln – so erscheint Oliver Schmidt am Mittwoch vor Gericht. Das Outfit ist für den VW-Manager inzwischen Gewohnheit – seit Januar bereits ist er in Untersuchungshaft. Nun sitzt der 48-Jährige, den die USA wege...

EU stellt 17 Steueroasen an den Pranger: Schwarze Liste veröffentlicht – Keine Sanktionen

Brüssel - Die EU-Staaten haben sich auf eine schwarze Liste von Steueroasen verständigt. Zu den 17 Ländern, die so an den Pranger gestellt werden, gehören unter anderem Südkorea, Namibia, Panama, Tunesien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Auf k...

Viele Personalmanager ignorieren die Datenschutz-Grundverordnung

Das Unternehmen SD Worx hat in neun europäischen Ländern 1.800 Mitarbeiter aus Personalabteilungen und Lohnbuchhaltungen zum Thema Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) befragt. Und das Ergebnis der Befragung ist für keine Seite schmeichelh...

Schweiz gibt 321 Millionen Dollar an Nigeria zurück

NIGERIA - SCHWEIZ ⋅ Die Schweiz gibt 321 Millionen Dollar an illegal erworbenen Vermögenswerten des früheren Machthabers Sani Abacha an Nigeria zurück. Die Vertreter beider Länder sowie der Weltbank haben am Montag in Washington eine Vereinbarung übe...

Umsatzsteuerbetrug gefährdet 30.000 Arbeitsplätze

Ausländische Anbieter verkaufen Waren über Internetplattformen und führen dabei keine Mehrwertsteuer ab. Auf „knapp fünf Milliarden Euro Umsatzeinbußen“ schätzt Ludwig Veltmann, Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbunds ZGV mit 230.000 Unternehme...

Anti-Money Laundering Risks for Global Companies

Non-financial institution companies operating in the global marketplace face ever-increasing risks of money laundering. Sophisticated criminal organizations have developed their own mechanisms and strategies to skirt money laundering rules and regula...

Boards can make the world a better place

In a global effort to ensure ‘the future we want’, the United Nations (UN) released the sustainable development goals (SDGs) in 2015, explicitly inviting the private sector to contribute as well. Since then, the private sector has embraced this invit...

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