Best Practice – Page 42 – Compliancechannel

ACAMS Germany Chapter – Einladung zum Stammtisch am 30. Juli 2019 – Neues Format!

10-07-2019 Am 30. Juli organisiert unser Partner ACAMS Germany Chapter erstmalig einen Stammtisch zu den Themen Geldwäscheprävention und Finanzkriminalität. Interessierte können sich ab 18:30 im Prater Biergarten in Berlin Prenzlauer Berg zu einem...

Mit Transparenz gegen Korruption

09-07-2019 „Es geht nicht um Einzelfälle, sondern um Strukturen“ Hartmut Bäumer, Deutschland-Chef von Transparency International, über institutionelle Korruption und die Initiative für ein Berliner Transparenzgesetz. Herr Bäumer, fast jeder hat ...

24. Oktober 2019 – Fachtagung Criminal Compliance

Am 24. Oktober 2019 findet in Düsseldorf die Fachtagung Criminal Compliance statt, die Handelsblatt Fachmedien in Kooperation mit dem Erich Schmidt Verlag ausrichtet. Der Compliance Channel unterstützt die Fachtagung als Medienpartner. Die Veranstalt...

Compliance Channel goes Austria @COMPLIANCE NOW! in Rust

14-06-2019 Zum 9. Mal findet die COMPLIANCE NOW! am 28. und 29. November im Seehotel Rust statt. Wir begleiten die hochkarätige Veranstaltung in Österreich als Medienpartner. Was erwartet Sie? Von Praktikern für Praktiker: Die beste Möglichkeit Ihr...

Daten auf Knopfdruck für die Banken

12-06-2019 Vor allem bei verzweigten Firmengeflechten kann es für Banken sehr aufwändig sein, genügend über ihre Kunden zu erfahren - etwa um Geldwäsche zu vermeiden. Unlängst hatten mehrere große deutsche Banken versucht, mittels einer gemei...

Forscher: Korruption kommt und geht wie Krankheit in Schüben

11-06-2019 Keine Gesellschaft oder Institution ist immun gegen Korruption. Den Forschern zufolge gibt es dagegen nur ein Mittel: Transparenz. erechnungen von Forschern des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA) zufolge breite...

Ethische Grenzfragen – wenn KI diskriminiert oder Leben gefährdet

05-06-2019 Mit der Digitalisierung steigt die Nachfrage nach moralbegabten Algorithmen. Unternehmen müssen verhindern, dass sich ihre Systeme im Ton vergreifen oder Menschen schädigen. Als er vor acht Jahren im mausgrauen Anzug vor einem Häufchen Z...

New ECL – Editor’s Choice Article online!

22-05-2019 Breaking the engine of crime written by Mariola Marzouk, Global Head of Financial Crime and Fraud Insights at BAE Systems Suspicious Activity Reports (SARs) are the lifeblood of many a criminal investigation. Timely and accurate reports...

Breaking the engine of crime

Suspicious Activity Reports (SARs) are the lifeblood of many a criminal investigation. Timely and accurate reports submitted by financial institutions reveal links and uncover wrongdoing that, if not checked, has the capacity to destroy lives all ove...

Compliance Channel Videos jetzt auch auf TheIntegrityApp

16-05-2019 TheIntegrityApp ist ein kostenloses Angebot der Alliance for Integrity an Unternehmen der Privatwirtschaft weltweit - hier besonders an KMUs - und des öffentlichen Sektors von Brasilien. Die App ermöglicht die Selbstevaluierung von Compli...

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