Page 88 – Compliancechannel

Razzia im Cum-Ex-Skandal: Hauptverdächtiger soll 43 Millionen Euro hinterzogen haben

10-04-2019 Die Ermittler lassen nicht locker: Am gestrigen Dienstag rückten rund 180 Staatsanwälte, Steuerfahnder und Polizeibeamte aus. Unter Federführung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt durchsuchten sie 19 Wohnungen und Geschäfts...

Am Anfang glauben sie noch an einen Irrtum

09-04-2019 Welchem Irrtum unterliegen fast alle Manager, die ins Visier der Staatanwaltschaft kommen? Die Durchsuchungen erleben und womöglich erst mal in U-Haft landen? Sie glauben an einen Irrtum, sagt Wirtschaftsstrafverteidiger Jürge...

“Selbst in China fordern immer mehr Bürger einen besseren Schutz ihrer Daten”

08-04-2019 Chinas ehrgeiziger Digitalisierungskurs im In- und Ausland wird zur großen Herausforderung für Europa - und Thema auf dem am Dienstag beginnenden EU-China-Gipfel. Ein aktuelles und heftig diskutiertes Beispiel hierfür sind die A...

Die Rolle des Aufsichtsrats bei einer Compliance-gerechten Digitalisierung

04-04-2019 Nur wenn Verwaltungs- und Aufsichtsräte die Digitalisierungsprozesse verstehen und das Tempo dieser Transformation richtig einschätzen, können sie ihre Funktionen wahrnehmen, wie Martina Klee und Dr. Rita Pikó in einem Workshop anläs...

Unsere Ethics & Compliance Leaders Community wächst!

04-04-2019 Der Compliance Channel freut sich, Prof. Dr. Christina E. Bannier als neuen Ethics & Compliance Leader zu begrüßen. Sie ist Professorin für Banking & Finance an der Justus-Liebig-Universität Gießen mit Tätigkeitsschwerpunkt...

Panama Papers: Behörden verlangen Nachzahlungen von mehr als einer Milliarde Euro

03-04-2019 Drei Jahre nach den Veröffentlichungen der sogenannten Panama Papers wurden weltweit 1,07 Milliarden Euro an Strafen und Steuernachzahlungen verhängt. Dies berichtet der Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung und...

Klare Compliance-Struktur vs. Tone at the Top – Ergebnisse einer quantitativen Unternehmens-Studie

Welche finanzielle Wirkung entfalten Compliance-Maßnahmen im Unternehmen? Und welche Maßnahmen sind besonders effektiv? In einer aktuellen Studie (Quelle) untersuchen wir die Compliance-Aktivitäten von 112 deutschen, am Kapitalmarkt gelisteten (DAX,...