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Compliance: DIHK fordert Abschaffung des deutschen Lieferkettengesetzes

15-02-2024 Laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) legt das deutsche Lieferkettengesetz den Unternehmen zu starke Fesseln an und hemmt die wirtschaftliche Entwicklung. Die deutsche Wirtschaft drängt die Bundesregierung angesichts...

Korruption bei der Polizei: Im März startet “Fahrradgate”-Prozess

14-02-2024 Im Korruptionsskandal um gestohlene Fahrräder bei der Polizei steht der erste und offenbar auch einzige Prozess am Landgericht bevor. Wie ein Gerichtssprecher TAG24 auf Anfrage mitteilte, plant die Strafkammer den Prozessbeginn geg...

Geldwäscheprävention: Neue Frist bei der Registrierungspflicht

13-02-2024 Die Registrierungspflicht zur Geldwäscheprävention hat sich für die meisten Güterhändler auf das Jahr 2027 verschoben. Darauf weist der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hin. Betroffen können auch Handwerksunternehmen sein, w...

Betrug in Hamm: Sind die Verantwortlichen über alle Berge?

12-02-2024 Eine Bundesbehörde äußert sich zu den dubiosen Finanzgeschäften der „Pro Sachwerte Invest GmbH“. Diese fanden auch in Hamm statt. Haben sich die Verantwortlichen der „Pro Sachwerte Invest GmbH“ längst ins Ausland abgesetzt? Diese Variant...

Brasiliens Eliten wollen die Korruption ungeschehen machen

08-02-2024 In Brasilien nimmt die Korruption zu, die Politik schwächt die Gewaltenteilung, und die Justiz agiert immer politischer. Präsident Lula spielt dabei eine unrühmliche Rolle. Um die Korruptionsbekämpfung sieht es schlecht aus in Brasil...

Korruptionsverdacht: Razzia bei Sportvermarkter

07-02-2024 Wegen des Verdachts auf Untreue und Korruption im Biathlon ist der Sportvermarkter Infront durchsucht worden. Die Zentrale des Sportvermarkters Infront im schweizerischen Zug ist am Montag durchsucht worden. Das berichten der "Spiege...

Ganzheitlicher Blick auf die Compliance

06-02-2024 Die Finanzaufsicht BaFin hat am 30. Oktober 2023 ein Rundschreiben (08/2023) zur Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft veröffentlicht. Dessen Anforderungen sind von den betroffenen Unternehmen vom 1. Mai 2...

Vorwurf Bestechlichkeit: FIU betont Schutzstandards

05-02-2024 Nach Bekanntwerden von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bremen gegen einen Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Intelligence Unit (FIU) wegen des Verdachts der Bestechlichkeit hat die Zollverwaltung auf die hohen Sicherh...

Prozess um Betrug mit falschen Online-Shops in Bonn

02-02-2024 Wegen besonders schweren Betrugs muss sich von heute an ein 54-Jähriger vor dem Bonner Landgericht verantworten. Er soll mehrere Online-Fakeshops betrieben haben. Der Mann soll Teil einer Bande gewesen sein, die laut Anklage ...

EU führt neue Bargeld-Maßnahme ein – strenge Regelung beschlossen

01-02-2024 In der heutigen Zeit bevorzugen zahlreiche Leute die Bezahlung mit EC- oder Kreditkarte, während die Beliebtheit von Bargeld in Deutschland stetig abnimmt. Und doch hörten noch immer viele Menschen ihr Erspartes zu Hause. Oft aus Skepsis ...

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