28-12-2020
Das Jahr 2021 startet spannend mit einem Praxisseminar zum Geldwäschegesetz! Wir begleiten die Online-Veranstaltung als Medienpartner und freuen uns schon auf folgende Inhalte:
- Befugnisse und Grenzen der Aufsichtsbehörden im Geldwäscherecht
- Setzen, sechs!? Die Deutschlandprüfung der FATF – Was ist zu erwarten?
- Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche-Compliance unter besonderer Berücksichtigung der Verwaltungspraxis der BaFin und des Verbandssanktionengesetzes
- Spezifische geldwäscherechtliche Pflichten nach dem ZAG
- Geldwäsche und Steuerhinterziehung – Eine geglückte Symbiose?
- Automatisierung von KYC – Ein Blick in die Zukunft
- Next level of Transaction Monitoring– Steigerung der Effizienz mit transparenter künstlicher Intelligenz
- Praxisfälle zum GWG und verbleibende Fragen zum Transparenzregister