Glaubt man der Geschichte, so wurde Geldwäsche erstmalig von Al Capone betrieben und verdankt ihren Namen den Waschsalons durch welche Al Capone sein Vermögen „rein wusch“. Aber was genau ist „Geldwäsche? Geldwäsche beschreibt den Vorgang, in welchem „schmutziges“ Geld – also Geld, das durch kriminelle Machenschaften erworben wurde – reingewaschen wird. Neben der strafrechtlichen Verfolgung von Geldwäsche, regelt das Geldwäschegesetz Maßnahmen zu deren Bekämpfung (auf Unionsebene regelt die 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie Gegenmaßnahmen).
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