“Das Mittel zum Zweck heißt Prävention”

Geschäftspartner Due Diligence ist ein zentraler Bestandteil eines funktionierenden Compliance Management Systems (CMS). Und auch Gesetze wie etwa der UK Modern Slavery Act 2015 und ständig steigende nationale und internationale Anforderungen (FCPA, Geldwäsche etc.) verlangen von Unternehmen eine angemessene Prüfung sowie Überwachung ihrer Geschäftspartner. Die Art und Weise sowie der Detaillierungsgrad der Überprüfung hängen von verschiedenen Faktoren ab. Im Mittelpunkt stehen dabei grundsätzlich die Identifikation und Gewichtung von unterschiedlichen Risikogruppen. Salvatore Saporito, Business Development Manager Risk & Compliance, LexisNexis beantwortet in unserem 1 on 1 Interview „Geschäftspartner Due Diligence – Das Mittel zum Zweck heißt Prävention“ die für Unternehmen so wichtigen Fragen rund um die Geschäftspartner Überprüfung und gibt praxisnahe Empfehlungen für deren Gestaltung und Umsetzung.