27-05-2019
Am 30. April hat das US-amerikanische Justizministerium (Department of Justice, DOJ) einen neuen Leitfaden zur Bewertung von Compliance-Management-Systemen veröffentlicht, der den Titel “Evaluation of Corporate Compliance Programs, Updated April 2019” trägt. Dieser Leitfaden stellt Kriterien auf, die US-Strafverfolger berücksichtigen müssen, wenn sie darüber entscheiden, ob bei einem Verstoß Anklage gegen ein Unternehmen erhoben oder das Verfahren im Wege einer Verständigung beendet werden soll – etwa durch den Abschluss eines Deferred Prosecution Agreement (DPA). Darüber hinaus sollen die neuen Anforderungen für die Zumessung von Geldstrafen gegen Unternehmen maßgeblich sein.
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