Wirtschaftskriminalität – Page 36

Klüngel und Compliance – Talk im Foyer mit unserer ECL Dorette Segschneider

Unter dem Motto „Klüngel oder Mer kenne uns, mer helfe uns“ hat der Chefredakteur des Wiesbadener Kurier, Stefan Schröder zum "Talk im Foyer" geladen. Unter den Gästen war am Dienstag, den 21. Januar 2020 auch unsere Ethics & Compliance Leader Do...

ACAMS Germany Chapter Event zum neuen Geldwäschegesetz 2020 und den Anforderungen an die Praxis

21-01-2020 Am 06. Februar 2020 findet in Frankfurt der erste Event des Jahres des ACAMS Germany Chapter statt. Die Veranstaltung, die wir als Medienpartner begleiten, behandelt das neue Geldwäschegesetz 2020 und die Anforderungen an die Praxis. Die ...

Ex-Oberstaatsanwältin neue Anti-Korruptionsbeauftragte

17-01-2020 Die ehemalige Oberstaatsanwältin Cornelia Gädigk ist neue Anti-Korruptionsbeauftragte in Schleswig-Holstein. Die 66-Jährige folgt in dem Ehrenamt auf den ehemaligen Leiter des Landeskriminalamts Hans-Werner Rogge. «Ein funktionierender Re...

EU-Gutachten stärkt Verbot der Vorratsdatenspeicherung

16-01-2020 Eine weitreichende Vorratsdatenspeicherung verstößt nach Ansicht eines wichtigen EU-Gutachters auch bei der Terrorbekämpfung gegen EU-Recht. Generalanwalt Manuel Campos Sánchez-Bordona vom Europäischen Gerichtshof hält die Speicherung von...

Was wir aus dem Fall AWO-Skandal lernen

15-01-2020 Exorbitante Gehälter, Vetternwirtschaft: Etliche Skandale erschüttern das Vertrauen in die Arbeiterwohlfahrt. Über die Missbrauchsanfälligkeit unseres Sozialrechts – und warum nur eines helfen kann. Die Arbeiterwohlfahrt in Hessen und Thü...

Hinweise auf Korruption im UN-Flüchtlingshilfswerk

10-01-2020 Mit dem „Resettlement“-Programm holt das UN-Flüchtlingshilfswerk besonders schutzbedürftige Menschen aus Krisengebieten – auch nach Deutschland. Doch nun sollen korrupte Mitarbeiter die Teilnahme an Flüchtlinge verkauft haben. Das...

Jahreszahl 2020 nicht abkürzen? Das sagt die Verbraucherzentrale

09-01-2020 US-Behörden mahnen dazu, das Jahr 2020 immer auszuschreiben - aus Angst vor Betrügern. Aber wie groß ist die Gefahr wirklich? Nachgefragt bei der Verbraucherzentrale. Dieses Jahr könnte ein Problem aufkommen, das es zum ersten Mal seit de...

Vier Ex-Hypo-Manager wegen Korruption verurteilt

07-01-2020 Vier ehemalige Manager der Slowenien-Tochter der Hypo-Alpe-Adria-Bank sind gestern am Bezirksgericht in Ljubljana wegen Untreue und Geldwäsche zu längeren Haftstrafen verurteilt worden. Sie wurden wegen Vorwürfen, die Hypo durch Grundstüc...

Berlin richtet Task Force gegen Geldwäsche beim Immobilienkauf ein

06-01-2020 Um Geldwäsche beim Immobilienkauf zu verhindern, richtet Berlin eine Task Force ein. Dazu sei die Verschwiegenheitspflicht der Notare eingeschränkt worden. Im Kampf gegen Geldwäsche beim Immobilienkauf richtet Berlin eine Task Force ein. ...

Die Oberbürgermeister und ihre Affären

02-01-2020 Hessen, deine Großstädte! Während es in Wiesbaden ruhig geworden ist, nachdem Sven Gerich das Handtuch geworfen hat, versucht in Frankfurt Amtsinhaber Peter Feldmann, die Awo-Affäre auszusitzen. Und nun? Es ist ruhig geworden um Sven Geri...

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