Veränderungen durch Monitorship – Teil 3 unseres Best Practice Interviews
In dritten Teil unseres Feature beantwortet uns Herr Schneider die Frage: Was hat sich bei Bilfinger verändert seitdem es einen Compliance-Monitor gibt?
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Lobbyisten an zu langer Leine
Deutschland macht beim Bekämpfen der Korruption keine Fortschritte, beklagt Transparency International (TI). „Wer nur verwaltet und keine neuen Initiativen ergreift, läuft Gefahr, international abgehängt zu werden“, sagte die Vorsitzende von Transpar...
Will AI Kill Compliance Jobs?
Finance firms in Asia face rising costs to fight increasingly sophisticated money-laundering schemes. Does artificial intelligence represent a solution? A U.S. firm promises harried compliance officers better and more productive detection of financia...
Tagesgeschäft mit einem Monitorship – Teil 2 unseres Best Practice Interviews
In zweiten Teil unseres Feature beantwortet uns Herr Schneider die Frage: Wie funktioniert das Tagesgeschäft unter einem Compliance-Monitor?
Landeskriminalamt: Zehntausende Fälle werden nicht bearbeitet
Bei der Verfolgung von Kriminalfällen kommt die Polizei nicht mehr hinterher. Personalmangel und der Terroranschlag im Dezember 2016 am Breitscheidplatz sorgten dafür, dass im Landeskriminalamt eine Rekordzahl an Fällen ungelöst bleibt. 55.290 Ermitt...
William Hill to pay £6,200,000 for ‘social responsibility and money laundering failures’
The Gambling Commission said an investigation had revealed that between November 2014 and August 2016, William Hill Group (WHG) breached anti-money laundering and social responsibility regulations. Here's what you can buy with the £141,000,000 Euromi...
36 suspected underworld gang members arrested in Malaysia
A total of 36 suspected members of a notorious secret society were recently arrested, crippling the group known as Gang 04, Malaysian police said on Monday (Feb 19). The nationwide operation dubbed Op Cantas Silver began on Jan 27 and involved suspec...
Unser neuer Eventfilm: AUDIT COMPETENCE 2018 Österreich!
Events, Events, Events: Wir waren für Sie vor Ort zur Audit Competence 2018 in Wien! Unser aktueller Eventfilm über die Fachkonferenz für MitarbeiterInnen der Internen Revision veranstaltet von der Akademie Interne Revision vermittelt Ihnen die wicht...
Präsidentschaftswahlkampf in Mexiko eröffnet
Die drei größten Parteien Mexikos nominierten am Sonntag offiziell ihre Spitzenkandidaten, die sich um die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Enrique Peña Nieto bewerben. Wegen der ausufernden Korruption und der hohen Mordrate hat Peña Nieto zum E...
Korruption in Lettland: EZB-Ratsmitglied verhaftet
Lettlands Zentralbankchef und EZB-Ratsmitglied Ilmars Rimsevics ist nach Regierungsangaben durch die Antikorruptionsbehörde KNAB festgenommen worden. Das habe die Behörde selbst mitgeteilt, heißt es in einer Erklärung von Ministerpräsident Maris Kuci...