Geldwäsche – Page 33 – Compliancechannel

Neues ACAMS Germany Chapter WEBINAR Public Private Partnership – Anti Financial Crime Alliance (AFCA) Germany am 09.06.2020!

19-05-2020 Am 09. Juni 2020 um 13:00 Uhr findet das nächste ACAMS-Chapter Webinar statt und wir sind als Medienpartner wieder dabei! Das Thema ist: Public Private Partnership – Anti Financial Crime Alliance (AFCA) Germany mit Beiträgen von Lora von ...

Compliance Channel TALK heute zu: Verschwörungstheorien auf dem Prüfstand – ein Blick aus der Brille der Wirtschaftsethik

15-05-2020 Der heutige Compliance Channel TALK mit Frau Dr. Irina Kummert, Präsidentin des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft e.V., greift ein topaktuelles Thema auf: "Verschwörungstheorien auf dem Prüfstand – ein Blick aus der Brille der Wirts...

Start des Compliance Channel TALK – das Audio-Interview auf dem Compliance Channel!

13-05-2020 Heute startet unser neues Format: Compliance Channel TALK - das Audio-Interview auf dem Compliance Channel. Für unsere Podcasts holen wir Experten zu den Themen Compliance, Wirtschaftsethik und Corporate Governance vor unser Mikro. Den An...

Wir unterstützen die Alliance für Integrität!

08-05-2020 In eigener Sache: Wir freuen uns sehr, jetzt zu den offiziellen Unterstützern der Alliance for Integrity zu zählen! Nachdem unsere Compliance Channel Videos bereits in der deutschen Version von TheIntegrityApp als Teil der weiterführ...

Positionspapier zur Umsetzung der EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz

04-05-2020 Im Oktober 2019 hat die Europäische Union eine Richtlinie zum Schutz von Personen verabschiedet, die im beruflichen Kontext Verstöße gegen EU-Recht melden. Der deutsche Gesetzgeber muss die Richtlinie innerhalb von zwei Jahren umsetzen un...

Geldwäscherei und Korruption nehmen Bundesanwaltschaft in Beschlag

17-04-2020 Die Bundesanwaltschaft hat Rechenschaft zum vergangenen Jahr abgelegt: Die umfangreichsten Fälle behandelten Geldwäscherei und Korruption im Zusammenhang mit Petrobras-Odebrecht, 1MDB und Fifa. Bei der Bundesanwaltschaft waren per Ende 20...

Landespolizei lanciert Whistleblower-Plattform

16-04-2020 Die Landespolizei ist Ende letzten Jahres von der Regierung beauftragt worden, ein anonymes Hinweisgebersystem zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Korruption einzuführen. Dieses System steht ab sofort zur Verfügung und soll den...

Wirtschaftskriminalität ist längst auch im Mittelstand angekommen

15-04-2020 Mittelständische Unternehmen müssen in Vorkehrungen gegen Wirtschaftskriminalität investieren, meint Berkley Deutschland, denn diese entwickelte sich zu einer zunehmenden Bedrohung. Eine Vertrauensschadenversicherung etwa spiele bei...

Profit aus der Pandemie

14-04-2020 Über eine gefälschte Webadresse des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums wollten Kriminelle offenbar Corona-Hilfen abgreifen. Die Betrugsversuche beschränken sich aber nicht auf NRW, sondern haben internationalen Charak...

DICO Talk: Compliance als Führungsaufgabe am 30.03.2020 in Berlin – wir sind Medienpartner!

24-02-2020 Das Verständnis, dass Compliance Führungsaufgabe ist, setzt sich zunehmend durch. Die Compliance-Skandale der letzten Jahre und aktuelle Fälle zeigen allerdings, dass viele Führungskräfte dieses Verständnis noch nicht teilen. Es fragt sic...

Geldwäsche 10