Compliance Management – Page 114

Bringing a Compliance Program to Life: Connecting the Dots

11-04-2018 A compliance program is an interdependent function that gains exponentially from coordination and cooperation with key functions. CCOs have to be politicians and they have to develop effective interpersonal skills. Without an ability to...

Ex-Sparkassenchef Georg Fahrenschon muss vor Gericht

11-04-2018 Der ehemalige Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon kommt wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. Das Amtsgericht München hat einen zweitägigen Strafprozess angesetzt, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Der frühere bayerische Finanzmi...

Es ist Frühling! Der Compliance Channel im neuen Look!

10-04-2018 Der Compliance Channel ist bereit für den Frühling und erstrahlt im neuen Look: Aufmerksamen Zuschauern wird die Metamorphose des Compliance Channels in den vergangenen Wochen bereits hier und da aufgefallen sein: Wir versuchen konti...

Workers Feel Increasingly Pressured to Compromise Ethical Standards, Says ECI

09-04-2018 The pressure on employees to make unethical choices in work settings is on the rise. According to a survey conducted by the nonprofit Ethics and Compliance Initiative (ECI), an increasing number of employees feel pressured to “bend the ru...

EURIBOR-PROZESS IN LONDON: Investmentbanker der Deutschen Bank vor Gericht

09-04-2018 In London wird sich die Deutsche Bank von Montag an abermals mit einer unrühmlichen Episode ihrer jüngeren Konzerngeschichte beschäftigen. Vor dem Southwark Crown Court in London müssen sich ein aktueller ranghoher Mitarbeiter der Bank (M...

Ireland may face EU court over anti-laundering law

06-04-2018 Ireland may be referred to the EU Court of Justice by the European Commission if it doesn’t comply with its obligations to transpose law designed to strengthen existing rules around money-laundering by May 8th. Ireland has been the subjec...

Südkoreas Ex-Präsidentin Park zu 24 Jahren Haft verurteilt

06-04-2018 Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun-hye ist wegen Korruption und Machtmissbrauchs zu 24 Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem müsse sie 18 Milliarden Won (knapp 14 Millionen Euro) Strafe zahlen, sagte Richter Kim Se-yoon am Freitag ...

Lula da Silva: Knast oder Kandidatur

05-04-2018 Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva muss wahrscheinlich ins Gefängnis: Der Oberste Gerichtshof des Landes hat mit einer knappen Mehrheit entschieden, dass Lula nicht auf freiem Fuß bleiben darf, bis ein Berufungsverfahren ab...

Kurzpapier zu besonderen Kategorien personenbezogener Daten

05-04-2018 Die Datenschutzkonferenz (DSK) der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder hat ein neues Kurzpapier veröffentlicht. Die Kurzpapiere wenden sich an nicht-öffentliche Stellen und zeigen auf, wie Verantwortliche nach Auffa...

The secret life of shell companies

04-04-2018 The Paradise and Panama Papers have given us an unparalleled insight into how fake businesses – often known as ‘shell companies’ – have been used globally to conceal illicit assets, evade sanctions and allow corrupt individuals to enjoy t...

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