Betrug – Page 42 – Compliancechannel

Money laundering expert sentenced for money laundering offences

05-08-2021 Dominic Thorncroft given suspended prison sentence for allowing his company to be used to transfer scam proceeds. An anti-money laundering expert has been handed a suspended prison sentence for money laundering offences after allowing hi...

African Anti-Corruption Day 2021: Will Governments Enable Citizens to Join the Fight?

30-07-2021 Jacob Zuma, former South African president, is currently sitting behind bars in his home province of KwaZulu-Natal. Facing corruption charges, Zuma defied court instructions to testify as part of the state capture inquiry, triggering a 15...

EU RESIDENTS SEE CORRUPTION IN PUBLIC CONTRACTING: WHAT CAN GOVERNMENTS DO?

29-07-2021 Integrity Pacts can help reduce corruption risks in public contracting while boosting participation and trust with people, healthcare systems and economies still shaken up by the COVID-19 pandemic, the European Union (EU) and its member s...

Deal mit dem Peterspfennig

28-07-2021 Ein Datum wie eine Wegmarke: 27. Juli 2021, Prozessauftakt. Zum ersten Mal wird ein Kardinal der katholischen Kirche vor vatikanische Richter treten müssen. Angelo Becciu, 73 Jahre alt, aus dem sardischen Pattada, wird vorgeworfen, bei Ge...

Wer nicht fragt, gewinnt

27-07-2021 Wer in o2-Shops einen Vertrag abschließt, bekommt offenbar häufig Einwilligungen zur Datennutzung untergejubelt. Zehntausende Kund:innen könnten betroffen sein. Der Konzern sagt, für das DSGVO-konforme Einholen seien die Betreiber:innen d...

EU-Kommission will Bargeld-Limit von 10.000 Euro einführen

23-07-2021 Zusätzlich soll eine neue Überwachungsbehörde geschaffen werden. Der Bargeld-Limit ist umstritten - vor allem in Deutschland. Der Kampf gegen Geldwäsche wird nach Ansicht von Experten in vielen EU-Staaten nur halbherzig geführt. Ein ganz...

ISO 37301: klare Strukturen für das CMS

21-07-2021 Im April 2021 wurde von der International Organization for Standardization (ISO) eine neue Norm für Compliance-Management-Systeme (CMS) veröffentlicht. Diese Norm ermöglicht es Unternehmen erstmalig, die Angemessenheit des gesamten CMS ...

Kontroverse über zentral organisierte Hinweisgebersysteme

20-07-2021 Die Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern in nationales Recht muss bis zum 17. Dezember 2021 erfolgen. Eine Umsetzung in der laufenden Legislaturperiode ist aufgrund von Unstimmigkeiten innerhalb der Koalition praktis...

Neuer DICO Podcast zum Thema “DICO Standard Compliance-Management-Systeme – ein lebendes Werk von Praktikern für Praktiker”

13-07-2021 Dieser DICO Podcast beschäftigt sich mit dem neu erschienenen "DICO Standard Compliance-Management-Systeme". Dr. Anita Schieffer und Christoph Harler, Leiter des Arbeitskreises Compliance Management des DICO – Deutsches Institut für Compl...

Rezension: Geldwäsche & Recht – Prävention – Repression – Sicherheit

13-07-2021 Vor kurzem flatterte die erste Ausgabe der neuen Fachzeitschrift der dfv Mediengruppe „Geldwäsche & Recht“ (GWuR) auf den Tisch der Compliance Channel Redaktion. Nachdem wir uns einen ersten Eindruck über diese Publikation verschafft ...

Betrug 10