Geschäfte mit Offshore-Firmen und der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca waren bei der Hamburger Privatbank Berenberg offenbar weiter verbreitet als bislang bekannt. Das zeigt eine Recherche von SPIEGEL und Frontal21. “Offshore-Geschäfte waren Tagesgeschäft in Hamburg”, sagt eine ehemalige Mitarbeiterin. Das steht im Kontrast zu Aussagen von Hans-Walter Peters, dem Chef der Berenberg Bank und frisch gekürten Präsidenten des Deutschen Bankenverbandes. Zwei Mitarbeiterinnen der Compliance-Abteilung, welche die Einhaltung von Gesetzen überwachen soll, hatten Berenberg und die Finanzaufsicht BaFin bereits 2013 vor Geschäften mit Offshore-Gesellschaften in Panama und anderen Ländern gewarnt. Die Compliance-Mitarbeiterinnen waren nach eigener Aussage durch Recherchen und Medienberichte auf ein großes Geldwäschenetz aufmerksam geworden.
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