Page 129 – Compliancechannel

„Chef-Masche“: BKA im Kampf gegen Firmenbetrüger erfolgreich

Mit einer Art „Enkeltrick de luxe“ schaffen es Betrüger immer wieder, Firmen um hohe Geldbeträge zu bringen. Aber das Bundeskriminalamt hält dagegen - mit Unterstützung aus Israel. Dem Bundeskriminalamt ist ein Schlag gegen internationale Firmenbetrü...

Korruptionsvorwürfe – Venezuelas schwarze Kassen

Gewaltige Korruptionsvorwürfe: Minister der venezolanischen Regierung von Hugo Chavez sollen Boni-Zahlungen von rund zwei Milliarden Euro im Steuerparadies Andorra geparkt haben. Venezuelas staatlicher Erdölkonzern PDVSA ist das Rückgrat der Wirtscha...

What may happen to the internet in America

The internet has supposedly changed overnight in America. On December 14th the Federal Communications Commission (FCC) voted 3-2 to rescind regulations, imposed by the same body under Barack Obama in 2015, that were designed to ensure that internet-s...

Ein gelungenes Veranstaltungsfinale des ACAMS Germany Chapter in Frankfurt

Die letzte Veranstaltung des ACAMS Germany Chapter in 2017 fand am 27. November in der wunderschönen Frankfurter Kameha Suite statt – einer Ende des 19. Jahrhundert gebauten Sandsteinvilla. Ab 18:00 Uhr trafen sich zahlreiche Geldwäschebekämpfer und ...

FIFA corruption trial ends with closing arguments: ‘They have a theory that everyone in soccer is dirty’

NEW YORK—The FIFA trial ended Thursday, culminating a month long saga in federal court in Brooklyn that involved money-laundering experts, secret audio recordings and the testimony of an American pop star as U.S. prosecutors laid out charges of corru...

Fachtagung für Aufsichtsräte 2017 in Berlin am 9. November 2017

Der Compliance Channel war für Sie vor Ort auf diesem spannenden Event für Aufsichtsräte, Beiräte und Verwaltungsräte. Auch dieses Jahr informierte und beschäftigte sich die Veranstaltung mit den aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen, den Nee...

More #transparency in #EUDecision-Making: New register of delegated acts

To help the public and interested parties to follow this part of the EU decision-making process, a new common online register is being launched by the European Parliament, the Council and the European Commission, so that anyone can easily search and ...

Der Compliance Channel begleitet die Forschungsstudie des Instituts für Corporate Governance der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

Das Institut für Corporate Governance der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen mit den Projektbeteiligten Prof. Dr. Katja Gabius, Prof. Dr. Stefan Marx, Prof. Dr. Heike Mayr-Lang und Prof. Dr. Frank Reinhardt erhebt derzeit eine ...

Steuerschlupflöcher, Steuerehrlichkeit und andere Ablenkungsmanöver

Angenommen, ab morgen wäre es eine freiwillige Leistung Steuern zu zahlen. Niemand würde kontrollieren, ob wir es getan haben oder nicht und uns würden weder zwischenmenschliche noch juristische Sanktionen drohen, wenn wir uns bewusst dagegen entschi...

Bitcoin buyer beware: US SEC warns ‘extreme caution’ over cryptocurrency investments

Head of US financial regulator concerned by lack of protections saying there are ‘substantial risks of theft or loss, including from hacking’. The head of the US Securities and Exchange Commission has warned bitcoin and other cryptocurrency investors...