Page 101 – Compliancechannel

Grüne fordern nach Cum-Ex-Skandal europäische Finanzpolizei

18-10-2018 Angesichts der europäischen Dimension des Cum-Ex-Skandals um hochumstrittene Dividendensteuertricks fordern die Grünen ein gemeinsames Vorgehen über die deutschen Grenzen hinaus. "Weil es keine europäische Finanzpolizei gibt und die Regie...

Geldwäsche-Jäger sollen krumme Immobilien-Geschäfte aufdecken

17-10-2018 Dass es ein Problem gibt, zeigt sich besonders in der Hauptstadt. Mitglieder eines arabischen Clans sollen neun Millionen Euro aus einer Sparkasse geraubt haben, zudem eine riesige Goldmünze aus dem Bode-Museum. Obwohl diverse Clanmitglie...

Bericht zum Praxisforum Business Ethics – von Digital Snombies zur Nomophobia

16-10-2018 Am 10. Oktober 2018 luden die Handelsblatt Fachmedien in die Design Offices am Berliner Humboldthafen zum neuen Format „Praxisforum Business Ethics“ ein. Bei sonnigem Spreeblick konnten die Teilnehmer erfahren, warum Ethik im Geschäftsall...

How compliant are small businesses?

15-10-2018 Compliance is continuously rising on the corporate agenda. The past few years have seen a myriad of new legislation introduced in areas such as anti-corruption, data protection and trade sanctions. Moreover, the threats facing companies c...

Dubiose Geschäfte mit Siemens-Geräten

12-10-2018 Im Jahr 2012 erschien auf einer chinesischen Website eine öffentliche Ausschreibung: Ein Pekinger Krankenhaus wollte einen Tomografen kaufen, mit dem man Patienten durchleuchten kann bis in die kleinste Faser. Raffinierte Maschinen wie di...

Praxisforum Business Ethics – von Digital Snombies zur Nomophobia

Am 10. Oktober 2018 luden die Handelsblatt Fachmedien in die Design Offices am Berliner Humboldthafen zum neuen Format „Praxisforum Business Ethics“ ein. Bei sonnigem Spreeblick konnten die Teilnehmer erfahren, warum Ethik im Geschäftsalltag heute ni...

Whistleblower Birkenfeld sieht sich auf Bildungsmission

11-10-2018 Sie schütteln sich kurz die Hand und lächeln, sichtlich angestrengt. Denis Chemla, Anwalt für die UBS AG, ist auf dem Weg in den Gerichtssaal im Nordwesten von Paris, als er Bradley Birkenfeld in die Arme läuft. Die Kameras klicken, Birke...

Volkswagen muss sich im Januar erstmals vor dem BGH verantworten

09-10-2018 Der Abgasskandal bei Volkswagen wird im Januar erstmals ein Thema für den Bundesgerichtshof (BGH). Der achte Zivilsenat des höchsten deutschen Berufungsgerichts befasst sich am 9. Januar mit der Klage des Eigentümers eines Skoda Octavia D...

China ermittelt wegen Korruption gegen Ex-Interpol-Chef

08-10-2018 China wirft dem verschwundenen Interpol-Chef Meng Hongwei Korruption vor. Der 64-Jährige, der auch chinesischer Vizeminister für öffentliche Sicherheit ist, habe "Bestechungsgelder angenommen" und werde verdächtigt, "gegen das Gesetz ve...

Geldwäsche-Spezialeinheit: Mehr als 20.000 Verdachtsfälle stauen sich beim Zoll

05-10-2018 Die Geldwäsche-Bekämpfer des Zolls versinken in Verdachtsmeldungen. Nach Informationen des SPIEGEL haben die Beamten mehr als 20.000 Hinweise bislang nicht bearbeitet. Die Probleme der Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls reißen nicht ab. ...