04-09-2020
Nur rund 1 Prozent der Verdachtsmeldungen, die von Compliance-Verant-wortlichen im Finanzsektor an die zuständigen Stellen gemeldet werden, führen Europol zufolge zu einer Anklage oder einem Gerichtsentscheid. Eine Untersuchung des Europäischen Parlaments ergab, dass lediglich etwa 1,1 Prozent der widerrechtlich erworbenen Profite von den Behörden konfisziert werden. Gleichzeitig haben die Geldwäschebeauftragten es mit einem hohen Prozentsatz falsch-positiver Warnmeldungen zu tun. Ohne intelligente Technologie ist diese Herausforderung nicht zu bewältigen.
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