We are delighted to be Media Partner of ACAMS 2016 EU Conference in London! For more information please read below:
27. April 2016
Europäische ACAMS Konferenz 2016: Europäische Compliance in einem höchst regulierten, globalen Kontext
- 12. ACAMS AML & Financial Crime Conference Europe, 24. – 25. Mai 2016, London
- Referenten vom Office of Financial Sanctions Implementation, aus dem britischen Finanzministerium, vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, von der Financial Action Task Force (FATF), von Europol, vom Internationalen Zentrum für Terrorismusbekämpfung in Den Haag, aus dem Bundesministerium für Finanzen und der französischen Bankenvereinigung, aus dem spanischen Wirtschaftsministerium, vom Serious Fraud Office und von der UK National Crime Agency.
- Expertenrunden zu den Themen Sanktionen, KYC und CDD einschließlich der Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer, Terrorismusfinanzierung, Cyber-Kriminalität, 4. EU-Richtlinie, Risikobereitschaft, Menschenhandel sowie ein FATF-Forum unter dem Titel “Evaluierung der Vorteile nationaler Risikobewertung”.
London, 21. April 2016 – Die Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer, die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung durch verbesserte KYC (Know Your Customer)- und CDD (Customer Due Diligence)-Strategien, die Herausforderungen der FinTech-Compliance, der Menschenhandel, die Einhaltung von Sanktionen im globalen Kontext, die Analyse kürzlich umgesetzter Erkenntnisse, die Risikobewertung sowie öffentliche und private Partnerschaften und die Herausforderungen bei der Anwendung der 4. EU Anti-Geldwäsche-Richtlinie sind zentrale Themen der 12. Europäischen Konferenz von ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) unter dem Titel “Compliance-Strategien in einem sich rasch wandelnden regulatorischen Umfeld”. Die Veranstaltung findet vom 24. bis 25. Mai 2016 im QEII Conference Centre in London statt.
Mit einer Agenda, die darauf ausgerichtet ist, wie sich europäische Organisationen eine umfassende Compliance in einem zunehmend regulierten, globalen Kontext verschaffen können, verspricht diese zweitägige Veranstaltung die wohl erfolgreichste europäische ACAMS-Konferenz zu werden.
Zu den Hauptreferenten gehören David Lewis, Executive Secretary bei der Financial Action Task Force (FATF), und John Smith, stellvertretender Direktor des Office of Foreign Assets Control (OFAC). Das neu gegründete Amt für die Umsetzung von Finanzsanktionen beim britischen Finanzministerium wird eine spezielle Präsentation über die globale Sanktionen-Compliance geben und Jonathan Benton, Detective Superintendent und Leiter der Korruptionseinheit in der Abteilung Wirtschaftskriminalität bei der britischen National Crime Agency, sowie Mark Thompson, Leiter des Bereichs Proceeds of Crime im Serious Fraud Office, werden im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Möglichkeiten aufzeigen, wie sich die Erträge aus Bestechungs- und Korruptionsgeschäften aufdecken und blockieren lassen.
Darüber hinaus wird Rick McDonell, Executive Director bei ACAMS und ehemaliger Executive Secretary bei der Financial Action Task Force (FATF), ein FATF-Forum mit dem Titel “Evaluierung der Vorteile nationaler Risikobewertung” leiten. Dieses Forum soll aufzeigen, welche Schlüsselrolle die nationale Risikobewertung bei der Verschärfung von Anti-Geldwäsche-Regelungen, der Verbesserung der Berichtsqualität und der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor spielt. David Lewis, Executive Secretary der FATF, wird zusammen mit Raquel Cabeza Perez, stellvertretende Generaldirektorin im spanischen Ministerium für Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit, Giles Thomson, stellvertretender Direktor für Sanktionen und Bekämpfung der Finanzkriminalität beim britischen Finanzministerium, und Christina Collura, Leiterin der Abteilung für internationale Beziehungen in Italiens Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, die FTAF als globalen ‚Standard Setter’ repräsentieren.
“Die Rückmeldungen der letztjährigen Konferenzteilnehmer waren äußerst positiv, und in diesem Jahr sind unsere Erwartungen sogar noch höher, nachdem wir Europas Top-Spezialisten auf den Gebieten Anti-Geldwäsche (AML), Anti-Terrorfinanzierung (CTF) sowie Prävention und Aufdeckung von Finanzkriminalität bei unserer 12. Europäischen Jahreskonferenz in London erwarten dürfen”, sagt Angela Salter, Head of Europe bei ACAMS, und ergänzt: “Die Veranstaltung bietet für die Teilnehmer eine einzigartige Gelegenheit zur Vertiefung ihres Wissens hinsichtlich der massiv zunehmenden Bedrohungen durch Geldwäsche und Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Sanktionen, Cyber-Kriminalität, Terrorismus-Finanzierung, Menschenhandel und anderen Verletzungen gesetzlicher Vorschriften und stellt außerdem eine ideale Plattform dar, um mit hunderten von AML-, AFC[1]- und Compliance-Spezialisten aus ganz Europa in Kontakt zu treten.”
“In Anbetracht der schrecklichen Terroranschläge im vergangenen Jahr, der anhaltenden Flüchtlingskrise, der Herausforderungen zur verstärkten Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers gemäß der 4. EU-Richtlinie sowie der weiteren Zunahme von Strategien zur Vermögensverschleierung und Steuervermeidung, wie dies in den ‚Panama Papers’ erneut deutlich wurde, bietet die diesjährige Konferenz dem öffentlichen und privaten Sektor die dringend benötigte Gelegenheit, in Kontakt miteinander zu treten, Know-how und Erfahrungen auszutauschen und weitere internationale ‚Best Practices’ zu entwickeln,“ sagt John Byrne, ACAMS Executive Vice President.
Vollständiges Konferenzprogramm
Die Konferenzbroschüre mit einer Liste aller Referenten und Vortragsthemen steht zum Download auf http://www.amleurope.org/ bereit.
Verfügbarkeit von Pressetickets
Pressetickets für akkreditierte Medienvertreter, die an der Konferenz teilnehmen und darüber berichten wollen, sind auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich hierzu bitte an Lesley Muir, bevorzugt per E-Mail an Lesley@good-pr.co.uk oder über Tel. +44 7796 148400.
Über ACAMS
ACAMS ist die größte internationale Mitgliederorganisation, deren Ziel die Verbesserung der Kenntnisse und Fähigkeiten von Anti-Geldwäsche- und Finanzkriminalitäts-Experten aus verschiedensten Industrien, Unternehmen und Agenturen ist. Umfassende Ressourcen dienen der Entwicklung und Vertiefung von Fähigkeiten als Voraussetzung für herausragende berufliche Leistungen und Karriereperspektiven. Die CAMS-Zertifizierung ist das weltweit am meisten anerkannte AML-Zertifikat für Compliance-Profis.
[1] Bekämpfung der Finanzkriminalität