17-11-2020
Dieses Event, das wir wieder als Medienpartner begleiten, widmet sich den geldwäscherechtlichen Anforderungen an Investmentfonds in Deutschland und diskutiert, wie diese in der Praxis erfüllt werden.
Nach einer Einführung in die Besonderheiten der Geldwäscheprävention bei Investmentfonds werden die zentralen regulatorischen Entwicklungen in der EU und in Deutschland verdeutlicht. Zu diskutieren sind anschließend vielfältige Erfahrungen aus der Praxis, etwa mit der Aufstellung und Anwendung geeigneter KYC-Prozesse beim On-boarding und Monitoring von Investoren, sowie technischen und materiellen Herausforderungen bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten. Ein besonderes Augenmerk wird offenen Compliance-Fragen gelten und welche „Best Practices“ sich in diesem Zusammenhang ausmachen lassen. Der Ausblick wird zudem auf künftige regulatorische Trends eingehen sowie auf mögliche neue Ansätze zur Geldwäscheprävention bei Investmentfonds.
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